Fortæl os, hvad du har brug for, og bliv kontaktet af advokatfirmaer.
Gratis. Tager 2 min.
Hvidvaskforebyggelse og regel-efterlevelse handler i praksis om at identificere kunder, forstå ejerstrukturer, vurdere risici og dokumentere kontroller. I Slagelse gælder de samme danske regler som i resten af landet, men rådgivningen bør tilpasses virksomhedens lokale kunder, brancher og organisering.
En advokat kan gennemgå virksomhedens kundetyper, geografiske risici, betalingsmønstre og samarbejdspartnere. Rådgivningen kan også omfatte politikker, procedurer, medarbejderundervisning, underretninger og kontakt med relevante tilsynsmyndigheder.
Forpligtelserne afhænger af virksomheden. Banker, ejendomsmæglere, revisorer, bogholdere, advokater, vekselvirksomheder og visse forhandlere er blandt de erhverv, der kan være omfattet af hvidvaskreglerne.
Hvidvaskloven er den centrale danske lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Den nuværende lovramme trådte i kraft den 10. januar 2020 og er efterfølgende ændret flere gange, blandt andet som følge af EU-regler.
Straffeloven indeholder blandt andet regler om hæleri og selvstændig hvidvask. Straffelovens § 290 a om hvidvask trådte i kraft den 1. juli 2018 og kan få betydning, hvis midler håndteres med forsæt til at skjule deres ulovlige oprindelse.
Databeskyttelsesforordningen (GDPR) gælder i Danmark fra den 25. maj 2018. Den regulerer blandt andet behandling, opbevaring og adgang til identitets- og kundedata, som virksomheder indsamler efter hvidvaskreglerne.
Nej. Loven omfatter bestemte virksomheder og erhverv, som er nævnt i loven, herunder flere finansielle virksomheder og udvalgte ikke-finansielle erhverv. En konkret vurdering bør tage udgangspunkt i virksomhedens ydelser og transaktioner.
Det er ofte bedst at søge rådgivning, før virksomheden starter en reguleret aktivitet eller modtager et tilsynsbrev. En advokat kan også inddrages straks ved mistanke om hvidvask, uklare ejerforhold eller fejl i kundekontrollen.
Prisen afhænger af virksomhedens størrelse, risikoniveau og opgavens omfang. Advokater arbejder typisk efter timepris, fast pris for en afgrænset gennemgang eller en kombination, så et skriftligt prisoverslag bør indhentes på forhånd.
Ja. Advokaten kan strukturere vurderingen af kunder, produkter, distributionskanaler og geografiske forhold samt sikre, at konklusionerne kan dokumenteres. Virksomheden har dog fortsat selv ansvaret for, at vurderingen er korrekt og opdateret.
Den reelle ejer er den eller de fysiske personer, som i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed eller anden juridisk enhed. Oplysningen skal normalt identificeres og kontrolleres, også når ejerskabet går gennem flere selskaber.
Et påbud skal læses nøje, fordi fristen og kravene varierer. Advokaten kan gennemgå grundlaget, udarbejde et svar og hjælpe med at dokumentere, at manglerne er afhjulpet inden fristen.
Virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, skal vurdere, om der skal sendes en underretning til Hvidvasksekretariatet. En underretning er ikke det samme som en politianmeldelse, og virksomheden bør undgå at orientere kunden om en mulig underretning, hvis reglerne forbyder det.
En mindre virksomhed kan ofte få en indledende gennemgang på få dage eller uger. En fuld gennemgang med interviews, risikovurdering, politikker og undervisning tager normalt længere tid, især ved flere afdelinger eller komplekse ejerforhold.
Revisorer og konsulenter kan bidrage med kontroller, dokumentation og implementering. En advokat er særligt relevant ved fortolkning af lovgivningen, myndighedsdialog, kontrakter, ansvarsspørgsmål og risiko for sanktioner.
Ja. Det er ofte hensigtsmæssigt at afklare virksomhedens eventuelle registrerings- og tilladelseskrav, kundekontrol og interne ansvar, før den første kunde optages. Tidlig rådgivning kan mindske behovet for senere ændringer.
Fri proces er som udgangspunkt knyttet til bestemte retssager for fysiske personer og dækker normalt ikke almindelig erhvervsrådgivning. En virksomhed bør i stedet undersøge retshjælpsdækning, forsikring og advokatens prisstruktur.
Lawzana hjælper dig med at finde de bedste advokater og advokatfirmaer i Slagelse via en udvalgt og forhåndsscreenet liste over kvalificerede juridiske fagfolk. Vores platform tilbyder placeringer og detaljerede profiler på advokater og advokatfirmaer, så du kan sammenligne ud fra retsområder, herunder Hvidvaskbekæmpelse (AML) og compliance, erfaring og tilbagemeldinger fra klienter.
Hver profil indeholder en beskrivelse af firmaets retsområder, klientanmeldelser, teammedlemmer og partnere, stiftelsesår, talte sprog, kontoradresser, kontaktoplysninger, tilstedeværelse på sociale medier og eventuelle offentliggjorte artikler eller ressourcer. De fleste firmaer på vores platform taler engelsk og har erfaring med både lokale og internationale juridiske forhold.
Få et tilbud fra højt vurderede advokatfirmaer i Slagelse, Danmark, hurtigt, sikkert og uden unødigt besvær.
Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne på denne side er udelukkende til generel information og udgør ikke juridisk rådgivning. Selvom vi bestræber os på at sikre, at indholdet er korrekt og relevant, kan juridiske oplysninger ændre sig over tid, og fortolkninger af loven kan variere. Du bør altid rådføre dig med en kvalificeret juridisk fagperson for rådgivning, der passer til din konkrete situation.
Vi fraskriver os ethvert ansvar for handlinger, der foretages eller undlades på baggrund af indholdet på denne side. Hvis du mener, at en oplysning er forkert eller forældet, så kontakt os, og vi gennemgår og opdaterer den, hvor det er relevant.
