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Im Kanton Zug und damit auch in Cham werden strukturierte Finanzierungen meist über Gesellschaften, Zweckvehikel und Treuhand- oder Bankstrukturen umgesetzt. Typisch sind Vertragswerke mit Auszahlungstranchen, Earn-out-Mechaniken, Garantien, Sicherheiten sowie Bedingungen, die erst bei bestimmten Ereignissen greifen. In der lokalen Praxis steht dabei weniger die „Buchhaltung“ im Vordergrund, sondern die rechtssichere Ausgestaltung von Bedingungen, Rangfolgen der Ansprüche und Durchsetzungskonzepten.
Für die Umsetzung in Cham sind häufig verschiedene Ebenen parallel relevant: Finanzierungsvorvertrag und Term Sheet, endgültige Kredit- oder Emissionsverträge, Sicherheitenbestellung sowie die Bewertung von Risiken für Gläubiger und Aktionäre. Zudem spielt das Zusammenspiel von Gesellschaftsrecht (z. B. Genehmigungen und Organbeschlüsse), Bank- und Kapitalmarktnähe sowie Datenschutz und Compliance eine Rolle. Lokale Kanzleien koordinieren hierfür oft schnittstellenübergreifend mit Notariat, Banken und Compliance-Stellen.
1) Verhandlungen mit Banken über Covenants und Trigger: Wenn in Cham ein Unternehmen oder eine Beteiligungsgesellschaft Auszahlungsbedingungen, Kündigungsrechte oder Messmethoden für finanzielle Kennzahlen verhandelt, entstehen schnell unklare Verpflichtungen.
2) Sicherheiten, Rangordnung und Durchsetzung: Bei Pfandrechten, Garantien oder Treuhandsicherheiten ist entscheidend, wie Ansprüche im Konfliktfall priorisiert werden und wer welche Schritte veranlasst.
3) Zustimmungs- und Beschlussfragen bei Gesellschaften: Werden Finanzierungszusagen Bestandteil von Statuten-nahen Entscheidungen oder erfordern sie Genehmigungen von Organen, drohen bei Versäumnissen Anfechtungs- oder Nichtigkeitsrisiken.
4) Strukturierung über mehrere Gesellschaften und Zweckvehikel: Bei konzernnahen Modellen in Cham müssen Verträge so gestaltet werden, dass Leistungsverhältnisse nachvollziehbar bleiben und keine unerwünschten Haftungsfolgen entstehen.
5) Sorgfaltspflichten und regulatorische Einordnung: Sobald das Produkt in Richtung bank- oder kapitalmarktnaher Tätigkeiten geht, ist eine saubere Rechtsgrundlage wichtig, um Risiken aus fehlender oder falscher Einordnung zu vermeiden.
6) Konflikte bei verspäteter Auszahlung oder Nichterfüllung: Wenn Tranchenauszahlungen, Bedingungen auf Ereignisse oder Dokumentationsanforderungen scheitern, wird juristische Klarheit zu Fristen, Nachweis und Rechtsfolgen entscheidend.
OR (Obligationenrecht) - insbesondere Vertrags- und Sicherungsrecht: Das OR gilt gesamtschweizerisch und bildet die Grundlage für Kredit- und Garantieverträge, Haftungs- und Gewährleistungsfragen sowie die Auslegung von Bedingungen und Rechtsfolgen. In der Praxis betreffen strukturierte Finanzierungen häufig Fragen der Vertragsauslegung und der Durchsetzbarkeit von Sicherheiten.
SchKG (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs): Für die Rangdurchsetzung, Betreibungsfähigkeit, Vollstreckung und Insolvenznähe ist das SchKG relevant. Bei Sicherheiten und Gläubigerstellung wird regelmäßig geprüft, wie Ansprüche in Betreibungs- und Konkurskonstellationen behandelt werden.
Finanzmarktaufsicht: FINIG und FINMA-Aufsicht: Je nach Struktur und Tätigkeitsbild können bank- oder finanzmarktrechtliche Vorgaben einschlägig sein. Maßgeblich sind hierfür die Regeln zur Bewilligungspflicht und zur Tätigkeit von Finanzintermediären, überwacht durch die FINMA.
Eine Pflicht zur anwaltlichen Vertretung besteht grundsätzlich nicht für jede strukturierte Finanzierung. Sobald jedoch komplexe Bedingungen, Sicherheiten, gesellschaftsrechtliche Genehmigungen oder potenziell regulatorische Fragen betroffen sind, ist rechtliche Begleitung praktisch oft unabdingbar.
Typisch sind Term Sheets, Entwürfe der Finanzierungs- und Sicherheitenverträge, Gesellschafterunterlagen sowie Informationen zur Struktur (z. B. beteiligte Gesellschaften und Rangordnung). Je früher die Draft-Phase vorliegt, desto besser lassen sich Risiken und Schlupflöcher in der Vertragslogik identifizieren.
Trigger werden meist als Bedingungen mit klaren Ereignisdefinitionen, Nachweismechanismen und Fristen gestaltet. Juristisch wird darauf geachtet, dass die Bedingung weder unbestimmt noch schwer überprüfbar ist und dass die Rechtsfolgen eindeutig sind.
Ja, Sicherheiten können gestaffelt oder rangabhängig ausgestaltet werden. Entscheidend sind jedoch die rechtliche Wirksamkeit, die Reihenfolge der Befriedigung sowie klare Zuständigkeiten für Bestellung, Verwertung und Dokumentation.
Das Risiko wird vertraglich verteilt, etwa durch Kündigungsrechte, Auszahlungsaufschub, Schadensersatz oder Ersatznachweise. In der Praxis sollte die Risikoallokation mit dem Finanzierungszweck und den Sicherheiten realistisch kompatibel sein.
Eine erste rechtliche Durchsicht eines Entwurfs kann bei klaren Unterlagen oft innerhalb weniger Wochen erfolgen. Umfang und Abstimmungsbedarf steigen, wenn mehrere Vertragsarten, Sicherheitenpakete oder regulatorische Abklärungen zusammenkommen.
Kosten hängen von Umfang, Dringlichkeit und Vertragskomplexität ab. Üblich sind zeitbasierte Honorare oder ein Rahmen für die Verhandlungsbegleitung; bei Standardbausteinen kann die Prüfung schneller erfolgen als bei umfangreichen Sicherheiten- und Compliance-Teilen.
Ja. Einheitliche Vertragsfassungen, klare Kommentare und konsistente Anlagepakete reduzieren Rückfragen und Schleifen. Besonders hilfreich sind konkrete Ziele zur Verhandlungsmarge und eine Priorisierung der zu prüfenden Risiken.
Ein Term Sheet kann bindend sein, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde oder sich Bindungswirkungen aus der Formulierung ergeben. Häufig wird zwar eine Nichtbindung für den Großteil vereinbart, Teilpunkte (z. B. Vertraulichkeit oder Exklusivität) sind aber oft verbindlich.
Relevanz besteht vor allem bei Organbeschlüssen, Zeichnungsberechtigungen, Genehmigungserfordernissen und dem Zusammenspiel von Finanzierung und Kapitalmaßnahmen. Fehler in der Beschlusskette können später zu erheblichen Durchsetzungs- und Haftungsproblemen führen.
Ob Fristverletzungen zur automatischen Vertragsänderung, zum Kündigungsrecht oder zu Schadenersatz führen, ergibt sich aus den Vertragsbestimmungen. Juristisch wird geprüft, ob und wie Fristen kalibriert sind, welche Nachfristregeln gelten und wie Mitteilungen nachzuweisen sind.
Bei Kreditverträgen stehen Sicherheiten, Covenants, Auszahlung und Vollstreckung im Vordergrund. Bei stärker kapitalmarkt- oder produktnahen Strukturen rücken zusätzliche regulatorische Einordnung, Informationspflichten und Zulässigkeit von Vertrieb oder Tätigkeiten stärker in den Fokus.
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