We are a law firm and notary's office consisting of eight independent partners in the heart of Basel. The law firm emerged from the two offices Holliger Pfrommer & Partner and Simonius & Partner, which merged in October 2000. The origin of today's expenses community goes back even further,...
ABOUT USNEOVIUS is a dynamic, medium-sized law firm in Basel, the beginnings of which date back to 1972. We advise and litigate in private and public law matters, primarily with reference to commercial law.what we believe inOur professional competence, the high level of personal commitment to the...
our philosophyEntrepreneurial and networked thinking are our top priority. We don't just apply the law: we have set ourselves the goal of creating added value for our clients that goes beyond the law. This means developing sustainable strategies, giving balanced advice and including the existing...
Based in Basel, Liatowitsch & Partner is a regional advokatur and notariat of mid size that counsels private individuals as well as small and medium sized enterprises, including international clients with cross border matters. The firm uses a practical, client focused approach and relies on a...
WELCOME TO YOUR COMMERCIAL AND TAX LAW FIRM As a business and tax law firm at Aeschenplatz in the heart of Basel, we pursue a one-stop-shop approach in the interest of our national and international clients and offer you comprehensive advice and representation in all areas of private, tax and...
Welcome to the law firm Patrick FreyWelcome to Lindenhofstrasse 32. The law firm's services are aimed at natural and legal persons.We regard law as a means of resolving conflicts and as the basis for long-term, sustainable and viable solutions. The focus is on individual, efficient and also...
In 1953 Dr. Jürg Heinz Faesch together with Dr. Werner Blumer our law firm at today's location on the market square. The partnership soon joined Dr. Peter von der Mühll, which also turned the law firm into a notary’s office. Until Andreas Waldmann joined in 1982, this trio worked in an...
Furer & Partner Rechtsanwälte is a Basel-based Swiss law firm delivering targeted legal counsel to corporate and private clients. The practice focuses on Employment & Labor, Corporate & Commercial, Real Estate, Insurance and Criminal Defense, supported by a team of experienced partners and lawyers...
OverviewWalder Wyss is one of the most successful and fastest growing Swiss commercial law firms. We specialize in corporate and commercial law, banking and finance, intellectual property and competition law, dispute resolution and tax law. Our clients include national and international companies,...
In Basilea, la due diligence è una pratica chiave per acquisti, fusioni e gestione del rischio. Si basa su norme federali applicabili su tutto il territorio svizzero, inclusa Basilea-Stadt. Le aziende locali devono rispettare il Codice delle Obbligazioni, la legge sulla protezione dei dati e le norme finanziarie.
La due diligence comprende aspetti legali, finanziari, fiscali, operativi e di conformità. L’obiettivo è identificare rischi, passività e opportunità prima di una transazione o di una decisione strategica. In Basilea, la corretta due diligence facilita decisioni rapide e riduce sorprese future.
Secondo fonti autorevoli, la normativa Swiss FinSA e FinIA, insieme al AMLA, stabilisce standard uniformi per i servizi finanziari e per la lotta al riciclaggio. Queste norme guidano l’identificazione del cliente, la gestione del rischio e la documentazione necessaria per le transazioni.
«FinSA e FinIA mirano a proteggere i clienti e a garantire standard uniformi per i servizi finanziari.»
«La normativa antiriciclaggio impone obblighi di due diligence basata sul rischio per i fornitori di servizi finanziari.»
«L’adeguamento AMLA nel 2020 ha esteso gli obblighi di due diligence anche a professionisti del diritto e notai.»
Perché potresti aver bisogno di un avvocato?
Acquisto o fusione di un’azienda basileese: analisi legale, contrattuale, e conformità alle norme locali e federali.
Verifica di compliance AMLA e KYC per controparti svizzere o straniere coinvolte in una transazione.
Ristrutturazioni societarie o cambi di controllo: audit legali, governance e responsabilità dei dirigenti.
Contenziosi o ispezioni da parte di autorità federali o cantontali (ad es. FINMA o autorità fiscali) in Basilea.
Entrata nel mercato basileese con investitori esteri: valutazione di rischi normativi e di visto/permessi lavorativi.
attuazione di programmi di due diligence di terze parti e gestione dei contratti di fornitura critici.
Panoramica delle leggi locali
Geldwäschereigesetz (AMLA) - Legge federale contro il riciclaggio di denaro. Obblighi di due diligence basata sul rischio per fornitori di servizi e professionisti. Entrata in vigore: versioni originali dal 1997, revisioni importanti nel 2020 che hanno esteso gli obblighi a nuovi professionisti, inclusi avvocati e notai. Riferimento ufficiale: FINMA e admin.ch (sezione AMLA).
FinSA - Loi fédérale sur les services financiers (Legge federale sui servizi finanziari). Obblighi di due diligence, protezione dei clienti e documentazione. Entrata in vigore: 1 gennaio 2020. Riferimento ufficiale: FINMA, pagina FinSA.
FinIA - Loi fédérale sur les institutions financières (Legge federale sulle istituzioni finanziarie). Supervisione delle istituzioni finanziarie e requisiti operativi. Entrata in vigore: 1 gennaio 2020; applicazione progressiva per alcune disposizioni. Riferimento ufficiale: FINMA, pagina FinIA.
Queste norme influenzano Basilea-Stadt in quanto il cantone applica le leggi federali e dispone linee guida di interpretazione locale per le imprese. Per gli operatori basilesi, la conformità implica procedure di identificazione del cliente, valutazione del rischio e documentazione dettagliata delle transazioni.
Domande frequenti
Come faccio a iniziare la due diligence?
Definisci l’oggetto, i limiti e i tempi. Raccogli contratti, bilanci e documenti chiave. Predisponi una checklist per evitare omissioni.
Cos'è la due diligence?
È un processo di verifica e valutazione di rischi, passività e opportunità prima di una transazione o decisione. Include aspetti legali, finanziari e operativi.
Quanto costa una due diligence?
Dipende dalla complessità. Aspetti legali e fiscali aumentano i costi. Un incarico completo può variare da decine a centinaia di migliaia di franchi.
Quanto tempo serve?
Una due diligence legale e finanziaria completa richiede tipicamente 4-10 settimane, a seconda della dimensione e della complessità.
Ho bisogno di qualifiche specifiche?
Sì. Di solito serve un avvocato specializzato in diritto societario e contrattualistica, preferibilmente con esperienza in Basilea. Una diligence AMLA richiede esperti di conformità.
È possibile farla autonomamente?
È sconsigliato per operazioni complesse. Un legale specializzato riduce rischi legali, fiscali e di conformità.
Qual è la differenza tra due diligence legale e finanziaria?
La diligence legale esamina contratti e obblighi giuridici. La diligence finanziaria analizza bilanci, flussi di cassa e valutazioni.
Quali documenti servono tipicamente?
Statuti, bilanci, contratti chiave, licenze, patti di azionisti, registri contabili e diligence AMLA sulle controparti.
Quali rischi comuni in Basilea?
Rischi di conformità AMLA, passività contrattuali non rilevate, debiti nascosti e contingenze fiscali.
Qual è la differenza tra Basilea-Cudegg e Basilea-City?
Non esistono differenze normative sostanziali: le norme federali si applicano ovunque in Svizzera, inclusa Basilea-Stadt.
Come si verifica una conformità AMLA?
Si verifica con due diligence basata sul rischio, identificazione del cliente e monitoraggio continuo dei rapporti d’affari.
Qual è la differenza tra costi e tempi a Basilea?
I costi e i tempi dipendono dalla dimensione dell’azienda, dal settore e dalla complessità legale. Un incarico semplice è più economico e rapido di uno multijurisdizionale. La consulenza di esperti Basilea può ridurre costi futuri tramite prevenzione di contenziosi.
Quali qualifiche cercare in un avvocato a Basilea?
Cercate competenze in diritto societario, diligence M&A e conformità AMLA. Preferite professionisti con esperienza in Basilea e una rete di controparti locali.
È utile avere un team multidisciplinare?
Sì. Un team con avvocato, commercialista e esperto di conformità riduce i rischi. La collaborazione facilita la gestione di documenti e responsabilità.
Posso chiedere preventivi gratuiti?
Sì. Molti studi offrono una consultazione iniziale. Chiedete tariffe orarie, costi di progetto e eventuali parcella fissa.
Come si gestiscono le tempistiche con le autorità?
Comunicate con anticipo i timeline, mantenete la documentazione completa e rispondete rapidamente alle richieste delle autorità. Una pianificazione accurata accelera l’iter.
Qual è la differenza tra una due diligence transfrontaliera e domestica?
La diligence transfrontaliera coinvolge norme fiscali e di conformità di più giurisdizioni. Richiede specialisti in diritto internazionale e contabili multi‑dollar/valuta.
Come si integra la due diligence con la governance aziendale?
La due diligence alimenta decisioni su controllo, premi azionari e responsabilità dei dirigenti. Favorisce una gestione proattiva del rischio.
Fonti autorevoli e riferimenti legislativi
«FinSA e FinIA stabiliscono standard uniformi per i servizi finanziari e per la protezione dei clienti.»
«L’AML impone una due diligence basata sul rischio per i fornitori di servizi finanziari.»
Risorse aggiuntive
FINMA - Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Informazioni su FinSA, FinIA e AMLA: finma.ch.
Anwaltverband Schweiz - Associazione svizzera degli avvocati; risorse su conformità legale e due diligence: anwaltverband.ch.
Regierungsrat Basel-Stadt - Risorse giuridiche e riferimenti normativi per Basilea-Stadt: bs.ch.
Prossimi passi: trovare un avvocato specializzato in Due Diligence
Definisci i tuoi obiettivi e il tipo di due diligence necessaria (legale, finanziaria, AMLA).
Ricerca studi con esperienza in Basilea e nella tua area settoriale.
Verifica referenze e casi simili gestiti in Basilea.
Contatta almeno 3 studi per una consultazione iniziale.
Chiedi una proposta di lavoro chiara con tempi e costi.
Stabilisci un piano di lavoro e i deliverables principali.
Firma un contratto di incarico dettagliato prima dell’avvio.
Lawzana ti aiuta a trovare i migliori avvocati e studi legali a Basilea attraverso una lista curata e pre-selezionata di professionisti legali qualificati. La nostra piattaforma offre classifiche e profili dettagliati di avvocati e studi legali, permettendoti di confrontare in base alle aree di pratica, incluso Due Diligence, esperienza e feedback dei clienti.
Ogni profilo include una descrizione delle aree di pratica dello studio, recensioni dei clienti, membri del team e partner, anno di fondazione, lingue parlate, sedi degli uffici, informazioni di contatto, presenza sui social media e articoli o risorse pubblicati. La maggior parte degli studi sulla nostra piattaforma parla inglese ed ha esperienza sia in questioni legali locali che internazionali.
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