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In Brig, come in tutto il Svizzera, la Due Diligence non è una singola legge, ma un insieme di verifiche legali, finanziarie e operative. Si applica soprattutto alle transazioni di fusione e acquisizione, ai contratti commerciali complessi e alle operazioni immobiliari. Il criterio chiave è valutare rischi, obblighi e opportunità prima di una decisione rilevante. La prassi locale combina norme federali e principi di buona fede nel diritto societario.
La diligenza è strettamente collegata agli obblighi di conformità (compliance) e di gestione del rischio. In Brig, i professionisti legali e i notai lavorano spesso insieme a contabili e consulenti senior per assicurare la correttezza di documenti, titoli di proprietà e contratti. L’esito della due diligence influenza prezzo, condizioni contrattuali e tempi di chiusura.
«La due diligence è un’attività volta a identificare, valutare e mitigare i rischi prima di una decisione economica o giuridica» - fonte: fonti di normativa Svizzera sull’antiriciclaggio e diritto societario
«Le misure di due diligence devono essere proporzionate al rischio e alla natura dell’operazione» - fonte: orientamenti ufficiali FINMA
Se stai considerando una decisione importante a Brig, è utile coinvolgere un difensore o consulente legale con esperienza in Due Diligence. Ecco 6 scenari concreti in cui l’assistenza è fondamentale.
Le basi normative federali regolano la due diligence in Svizzera, con implementazioni cantonali e pratiche locali a Brig (VS). La regolazione principale riguarda la lotta al riciclaggio di denaro e la gestione del rischio nelle transazioni finanziarie e societarie.
Legge federale sull’Anti-Riciclaggio (AMLA) e Ordinanza sulla lotta al riciclaggio di denaro (GwG): mirano a identificare i clienti, verificare l’identità e monitorare le transazioni rischiose. Le misure sono applicate da istituzioni finanziarie e altri soggetti soggetti all’obbligo di diligenza basata sul rischio.
Codice delle Obbligazioni Svizzero (CO) e doveri di diligenza: i dirigenti e gli amministratori hanno obblighi di cura e fedeltà. La gestione diligente include valutazioni adeguate di rischi, conformità normativa e trasparenza nei rapporti con terzi.
Registro di commercio, catasti e ipoteche a Brig: per le transazioni immobiliari è necessaria una verifica accurata dei diritti di proprietà, delle ipoteche e dei permessi edificatori, consultando registri ufficiali locali e cantanali.
Recenti aggiornamenti (2020-2023) hanno rafforzato l’attenzione alle verifiche di onboarding dei clienti e ai controlli di conformità in ambito finanziario e contrattuale, anche in contesti transfrontalieri. Si raccomanda di verificare sempre le ultime revisioni sul sito ufficiale.
Definisci lo scopo, delimita l’area di indagine e scegli i consulenti. Raccogli documenti chiave e stabilisci una checklist di verifica. Imposta un cronoprogramma e un budget chiaro fin dall’inizio.
La due diligence legale verifica contratti, obbligazioni, proprietà e rischi giuridici. Individua clausole potenzialmente dannose o onerose e prepara workaround legali.
I costi variano in base a scope e complessità. In Brig, una due diligence base può partire da poche migliaia di franchi; progetti complessi possono superare decine di migliaia.
Dipende dall’operazione. Per una piccola acquisizione, 4-8 settimane sono comuni. Per contratti complessi o immobiliari, 8-16 settimane non sono insoliti.
Sì. È utile coinvolgere un avvocato specializzato in diritto societario o commerciale, un consulente contabile e, se necessario, un notaio. La competenza locale a Brig facilita l’accesso ai registri e alle prassi cantontali.
La due diligence legale si concentra su contratti, struttura societaria e rischi giuridici. La due diligence finanziaria esamina bilanci, flussi di cassa e valutazioni/indebitamento.
La Svizzera applica una due diligence basata sul rischio con forte attenzione a AML/CFT e a norme di governance. Brig segue prassi simili a quelle cantonali, con registri pubblici accessibili localmente.
È possibile, ma rischia di tralasciare leggi speciali o documenti chiave. È consigliabile collaborare con un consulente legale per evitare omissioni costose.
Statuti societari, bilanci e verifiche contabili, contratti principali, elenchi di azionisti, registri ipotecari e eventuali licenze o permessi.
Sì. La diligence di catena di fornitura è comune, includendo verifica di conformità, pratiche etiche e rischi di terze parti.
Rischi tipici includono ipoteche non annotate, contratti incompleti, contenziosi pendenti e requisiti edilizi locali non considerati.
La validità delle informazioni è limitata al periodo delle verifiche. Aggiornamenti di documenti e nuove diligence possono essere necessari in fasi successive.
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Ogni profilo include una descrizione delle aree di pratica dello studio, recensioni dei clienti, membri del team e partner, anno di fondazione, lingue parlate, sedi degli uffici, informazioni di contatto, presenza sui social media e articoli o risorse pubblicati. La maggior parte degli studi sulla nostra piattaforma parla inglese ed ha esperienza sia in questioni legali locali che internazionali.
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