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La due diligence è un insieme di verifiche mirate prima di una transazione. In Italia è comune in operazioni di M&A, ristrutturazioni aziendali e investimenti immobiliari. A Follonica, le attività di due diligence si basano su norme nazionali e su pratiche regionali, adattate al contesto turistico e industriale locale. Uno specialista legale guida l’analisi, identifica rischi e propone soluzioni contrattuali adeguate.
Una consulenza legale adeguata evita sorprese: crediti potenziali, irregolarità urbanistiche, vincoli ambientali e obblighi di conformità. Il difensore d’ufficio aiuta a pianificare la verifica, gestire la documentazione e negoziare clausole contrattuali. In breve, la due diligence riduce l’incertezza finanziaria e migliora la negoziazione.
In Italia, la due diligence si muove lungo norme nazionali, che hanno effetto anche a Follonica. Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali in tutte le verifiche. Il contesto giuridico italiano integra tali norme con strumenti di responsabilità aziendale e antiriciclaggio.
«Il trattamento di dati deve essere leale, trasparente e limitato a quanto necessario»
Fonte: Regolamento (UE) 2016/679, Art. 5(1)(c) (principio di minimizzazione dei dati) e sintesi dell’Autorità per la protezione dei dati personali.
«I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a ciò che è necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati»
Fonte: Regolamento (UE) 2016/679, Art. 5(1)(c).
Principali riferimenti normativi utili per la due diligence in Italia:
Definisci obiettivo e perimetro dell’indagine. Individua documenti chiave da controllare e nomina un team interno. Coinvolgi subito un avvocato specializzato per definire scope e responsabilità.
È un processo di verifica delle informazioni rilevanti prima di una transazione. Mira a scoprire rischi legali, contrattuali, fiscali e ambientali che potrebbero influire sull’accordo.
Il costo dipende dalla complessità: tipo di azienda, fattori ambientali e volumetria documentale. In genere copre onorari legali, pareri tecnici e spese di esaminazione documentale.
Per operazioni semplici servono 2-4 settimane. Progetti complessi possono richiedere 6-12 settimane. La tempistica varia con la quantità di documenti disponibili.
Sì. Un legale locale conosce normativa urbanistica, vincoli ambientali e pratiche amministrative regionali. È preferibile scegliere chi opera regolarmente nella zona.
La due diligence legale verifica contratti, contenziosi e responsabilità. La due diligence finanziaria esamina bilanci, flussi di cassa e rischi economici.
Coltura dei titoli di proprietà, visure ipotecarie, certificati urbanistici, permessi edilizi e vincoli paesaggistici. È fondamentale verificare l’assenza di abusi o irregolarità.
Usa strumenti di data room sicuri. Limita l’accesso solo al personale autorizzato. Applica principi di minimizzazione e tracciabilità, in linea con il GDPR.
La due diligence è preparatoria a una decisione di investimento. L’audit è una verifica indipendente e periodica delle finanze o dei processi di un’azienda.
Per alcune operazioni è consigliato o obbligatorio. Il notaio assicura la validità delle atti e l’adeguata rappresentazione delle volontà delle parti.
Rischi di contenzioso, svalutazione dell’investimento, multe per non conformità e nuovi obblighi fiscali. Una verifica accurata riduce queste probabilità.
Sì, è comune negoziare clausole di risoluzione o di “earn-out” durante la fase di chiusura. L’avvocato coordina le clausole e le condizioni sospensive.
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