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In Svizzera la due diligence è una pratica processesionale usata in operazioni di M&A, finanza e immobiliare. Non è una legge unica, ma un insieme di verifiche guidate dal Codice delle Obbligazioni (CO), dalla legge federale sulla protezione dei dati (FADP) e da norme fiscali e ambientali. A Sion e nel Canton Valais, le verifiche includono aspetti legali, contrattuali, fiscali, contabili e ambientali. Il ruolo dell’avvocato è guidare queste verifiche, interpretare i rischi e redigere clausole di garanzia e indennizzo adeguate.
«Le Membro del consiglio d'amministrazione e della direzione devono esercitare le loro funzioni con la diligenza di un amministratore prudente.» - Codice delle Obbligazioni, Art. 717
«The data protection framework requires that personal data be processed legally, fairly and in a manner that preserves the rights of data subjects.» - Estratto dalla Legislazione sulla protezione dei dati (FADP)
Per i residenti di Sion, la due diligence va coordinata con i notai per gli atti immobiliari, con le autorità fiscali cantonali e con le autorità di vigilanza finanziaria. L’obiettivo è identificare rischi nascosti prima di finalizzare una transazione. Una guida legale chiara aiuta a evitare costi futuri e contenziosi.
Definisci obiettivi chiari e identifica i principali rischi. Norma: crea una checklist legale, contrattuale e fiscale. Coinvolgi subito un avvocato specializzato in diritto societario svizzero.
È un insieme di verifiche su dati, contratti, passività e conformità. Scopo: stimare rischi potenziali e valore aziendale. Viene usata nelle operazioni M&A e nelle ristrutturazioni.
In Svizzera i costi variano da 5.000 a oltre 100.000 franchi, a seconda della complessità. Un avvocato può offrire pacchetti fissi per fasi chiave dell’operazione.
Una due diligence di base richiede 2-6 settimane. Per transazioni complesse o regolamentate, può estendersi a 8-12 settimane.
Sì. Cerca un legale specializzato in diritto societario svizzero, con esperienza in due diligence M&A e conoscenza del Cantone di Valais. Verifica referenze e casi precedenti.
La due diligence legale analizza contratti, contenziosi e obblighi normativi. Quella fiscale esamina posizioni fiscali, passività, contenziosi fiscali e ottimizzazione. Spesso sono condotte insieme.
Verifica autorizzazioni ambientali, potenziali inquinamenti e conformità a normative locali. Richiedi report da consulenti ambientali locali o enti cantonali.
Per l’immobiliare, contatta l’avvocato per una stima: si parte da 5.000-15.000 franchi per una verifica di base, salendo in base a complessità del fascicolo e gravami.
In Svizzera si privilegia la certezza contrattuale, la conformità normativa e la tutela dei creditori. Le clausole di indennizzo e assicurazioni rappresentano strumenti chiave.
Chiedi una verifica completa di contratti, debiti nascosti, contenziosi pendenti e clausole di garanzia. L’avvocato deve includere indennizzi e limitazioni di responsabilità.
Sì. È comune condurre una post-due diligence per monitorare non conformità post-acquisto. L’avvocato coinvolto aggiornerà le clausole contrattuali.
La due diligence interna è condotta dall’acquirente stesso. L’esterna coinvolge consulenti esterni e avvocati per garantire imparzialità e completezza.
Si applicano misure di riservatezza, limitazioni d’accesso e protocollo di gestione dati. Il FADP richiede protezione adeguata e minimizzazione dei dati.
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