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Structured Finance 指通过资产证券化等工具，将未来现金流转化为证券来融资。
在佛山，ABS 项目多以应收账款、设备租赁、项目收入等现金流为基础，参与主体包括企业、银行、信托及发行机构。
本指南聚焦佛山市场的监管要点、实务操作与律师资源，帮助读者把握关键环节与风险点。
计划发行 ABS 以募集资金。律师需协助尽调、结构设计与备案流程，确保合规与披露充分。
进行供应链金融 ABS，涉及多方主体与资产转让。需要梳理权利转让、披露及优先受偿安排。
进行跨境结构融资，涉及外方投资者或境外资金。需处理外汇、税务及境内审批等合规问题。
设立 SPV 并完成在地注册与税务备案。律师需审核股权结构、税务地址及披露安排。
信息披露与投资者保护的合规工作。包括编制披露材料、公告模板及投资者沟通流程。
发生违约、诉讼或仲裁时的争议解决。律师需协助合同解释、担保安排与追索路径设计。
民法典 对资产转让、担保、质押等提供统一规则，是结构性融资的基本法源。
证券法及相关监管规则 规范信息披露、发行备案、投资者保护等，监管主体为证监会及相关机关。
跨部门监管框架 资产证券化活动由央行、银保监会、证监会共同监管，推动多部门协同。
“资产证券化以资产现金流为基础，形成独立证券化产品并在市场交易。”
来源：http://www.pbc.gov.cn
“信息披露与投资者保护是证券化产品的核心公开义务。”
结构性融资通常包括资产来源、SPV 设立、证券化发行与信息披露四大要素。各要素间的权利义务要清晰分配，避免模糊口径。
需与发行人、承销商、受托人等主体共同完成尽调、文件备案及披露材料制作。地方监管机构对披露时间表通常有明确要求。
尽调起始即应介入，尤其是资产来源、权利转让、担保安排与潜在诉讼风险等关键环节。早介入有利于降低后续纠纷。
应优先选择在佛山及粤港澳大湾区有实际操作经验的律师事务所。关注团队对 ABS 结构、披露与跨境要件的熟悉度。
披露充分能提升市场透明度，降低信息不对称带来的投资风险。监管机构对披露违规通常有严厉处罚。
税收优惠需以国家及地方政策为依据。律师应核对适用范围、享受条件及申报流程。明确条款避免后续征税争议。
在地 SPV 有助于监管对接与跨部门协同。律师需评估当地税务、登记及披露的具体要求。
ABS 发行通常设有投资者门槛与分级设计。律师需在结构层面确保合规的投资者备案与信息披露。
要明确资金流、还款来源与风险分担。律师应对合同条款、抵押与担保安排进行尽职审查。
常见途径包括协商、调解、仲裁或诉讼。律师应帮助选择最有利的争议解决路径并准备材料。
主要包括尽调费、结构设计费、披露材料撰写费与代理备案费等。不同项目规模差异显著，通常在数十万至数百万元之间。
从初步尽调到发行完成，常见为4-9个月。复杂跨境结构或多方参与的项目可能更长。
中国证券监督管理委员会（CSRC） 负责证券发行与交易的总体监管与规则发布。
中国人民银行（PBOC） 负责宏观金融稳定及资产证券化相关的监管导向与备案要求。
国家统计局 提供市场规模、发行量等官方统计数据，辅助风险评估与可比性分析。
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