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In Svizzera, la due diligence è un processo di verifica approfondita prima di operazioni come fusioni, acquisizioni o investimenti significativi. A Coira, come nel resto del Cantone Graubündent, l’attenzione è rivolta sia agli aspetti giuridici sia a quelli fiscali, contabili e di conformità. Il fine è ridurre rischi di contenziosi, responsabilità e problemi regolamentari.
Il lavoro di un consulente legale in Due Diligence include la revisione di contratti, statuti, patti di voto, azioni e obbligazioni, nonché dei rischi legali connessi a persone, beni e asset coinvolti. A Coira, la gestione di reati societari, conformità antiriciclaggio e protezione dei dati è particolarmente rilevante per operazioni cross-settore.
Una guida pratica: la due diligence non è solo un controllo contabile. È una verifica giuridica, reputazionale e commerciale che guida la decisione di investire, modificare o ristrutturare una struttura societaria. Fonti ufficiali sottolineano l’importanza dell’approccio strutturato e documentato.
“La due diligence è uno strumento chiave per valutare rischi legali, regolamentari e di conformità nelle operazioni commerciali.”Fonte: FINMA e Autorità federali competenti (linee guida su gestione del rischio e conformità, tradotte per uso aziendale).
“Il rispetto delle norme sul trattamento dei dati è parte integrante della diligence e della gestione del rischio nelle transazioni.”Fonte: Ufficio federale per la protezione dei dati e la trasparenza (FADP) e normative UE/Swiss equivalenti consultabili sul portale governativo.
Di seguito 5 scenari riferiti al contesto di Coira che tipicamente richiedono una consulenza legale specializzata in Due Diligence.
Consulenti legali specializzati in Due Diligence a Coira aiutano a negoziare clausole di acquisto, a strutturare diligence privacy e a definire piani di integrazione post-transaction.
In Svizzera, la Due Diligence nelle operazioni societarie è disciplinata da norme federali e, dove rilevante, da fonti cantontali. Di seguito sono indicate 2-3 leggi chiave che regolano il tema e i riferimenti ai cambiamenti recenti.
Fonti autorevoli: per le linee guida di conformità, consultare FINMA e l’EDOEB (protezione dati). I dettagli specifici di applicazione possono variare in base al settore e all’operazione.
Definisci obiettivi, ambito e budget. Coinvolgi un avvocato specializzato e un revisore, e redigi una lista di documenti necessari per avviare la verifica.
È un processo strutturato di verifiche legali, finanziarie e operative prima di una transazione. Valuta rischi, passività e conformità.
La due diligence legale esamina contratti, governance e rischi normativi; quella finanziaria verifica bilanci, passività e redditività. Spesso sono combinate in un unico processo.
I costi variano in base all’ampiezza. In media, per una piccola operazione, si va da 15.000 a 60.000 CHF; operazioni complesse costano oltre 100.000 CHF.
Una Due Diligence completa può richiedere 3-8 settimane, a seconda della complessità dei documenti e della rapidità delle parti coinvolte.
Sì. Cerca un avvocato specializzato in diritto societario, fusioni e contenzioso commerciale, preferibilmente con esperienza in Graubünden. Bilinguismo (tedesco-italiano) è un valore aggiunto a Coira.
La due diligence è operativa e documentale prima di una transazione. Il risk assessment è un processo continuo di gestione del rischio post-transaction.
Chiedi audit dei contratti, contenziosi, debiti nascosti, ipoteche e rischi ambientali. Verifica clausole di garanzia e eventuali covenants.
Non è consigliato. Le verifiche legali, contabili e fiscali richiedono competenze specialistiche e accesso a documenti riservati.
Statuti, bilanci degli ultimi anni, contratti chiave, registrazioni fiscali, licenze, contenziosi, e registri di proprietà. Un avvocato definirà la checklist.
Sì. Un legale con esperienza in Graubünden conosce diritto societario locale, pratiche notarili e registri ufficiali cantonorali.
La due diligence interna è condotta dall’acquirente. La due diligence esterna è affidata a consulenti indipendenti per garantire obiettività.
Fonti ufficiali utili per approfondire:
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Ogni profilo include una descrizione delle aree di pratica dello studio, recensioni dei clienti, membri del team e partner, anno di fondazione, lingue parlate, sedi degli uffici, informazioni di contatto, presenza sui social media e articoli o risorse pubblicati. La maggior parte degli studi sulla nostra piattaforma parla inglese ed ha esperienza sia in questioni legali locali che internazionali.
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