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La debida diligencia es un conjunto de procesos y verificaciones que buscan identificar riesgos y oportunidades antes de cerrar una transacción o trámite. En Lanús, como en el resto de Argentina, suele aplicarse en adquisiciones, fusiones, inversiones y contratos con proveedores o terceros. Un asesor legal puede ayudar a diseñar un plan de revisión adaptado al contexto local y a las normas aplicables.
La jurisdicción de Lanús se rige por normas nacionales y provinciales, con aplicación de principios de derecho comercial y civil. En el plano práctico, la debida diligencia suele apoyarse en tres pilares: disponer de información verificada, evaluar riesgos y negociar garantías para las partes. A continuación se presentan leyes relevantes por nombre y objeto.
En el ámbito de cumplimiento y transparencia, también pueden presentarse normas de defensa del consumidor y de prevención de lavado de activos. Es recomendable revisar cada caso particular para aplicar las normas específicas que correspondan. Para cambios recientes, conviene confirmar con el asesor si hay nuevas resoluciones locales o reglamentaciones municipales en Lanús que afecten el proceso de debida diligencia.
La debida diligencia es un proceso para identificar, evaluar y mitigar riesgos relevantes para las partes involucradas en una transacción, conforme a buenas prácticas internacionales.
Fuente: OECD
La gestión de riesgos, según ISO 31000, ofrece principios para estructurar decisiones y priorizar acciones ante la incertidumbre.
Fuente: ISO
La protección de datos personales es obligatoria para el tratamiento de datos de terceros, con sanciones por incumplimiento y requisitos de seguridad.
Fuente: Organización internacional de estándares y prácticas de protección de datos
La debida diligencia es un proceso de verificación detallada antes de cerrar una transacción o contrato. Sirve para identificar riesgos legales, financieros y operativos. En Lanús, ayuda a evitar pasivos ocultos y a asegurar el cumplimiento normativo local.
Se revisan estados financieros, contratos, deudas y condiciones laborales. Se verifica la titularidad de activos y el cumplimiento de licencias municipales. Se emite un informe con hallazgos y recomendaciones de garantías o derechos de rescisión.
Cuando se compra un local comercial o terreno, es clave revisar dominio, gravámenes, hipotecas y permisos de construcción. Un letrado local coordina la verificación registral y consulta antecedentes municipales. El objetivo es evitar disputas de propiedad y sanciones administrativas.
Puede consultar la Ley de Sociedades, el Código Civil y Comercial, y la Ley de Protección de Datos para entender obligaciones contractuales. Un abogado especializado en derecho comercial puede interpretar estos textos para su caso concreto. En Lanús, también conviene revisar normativas municipales específicas.
La manipulación de datos personales sin consentimiento genera riesgos legales y multas. La debida diligencia debe incluir políticas de seguridad, cesiones legales y fines permitidos. Un asesor puede auditar prácticas y proponer mejoras.
Sí. Los costos pueden incluir honorarios por horas, gastos de diligencias y posibles costos de auditoría. Es común acordar una tarifa fija para la etapa de revisión inicial y tarifas variables para hallazgos complejos. Un abogado debe detallar el presupuesto en una propuesta formal.
La diligencia básica verifica titularidad y cumplimiento esencial. La exhaustiva incluye due diligence financiera, laboral, ambiental y regulatoria, con revisión de pasivos y litigios. En operaciones grandes, la versión exhaustiva reduce riesgos posteriores y mejora garantías.
La duración varía según la complejidad. Una revisión inicial puede demorar 2-4 semanas; una auditoría completa podría extenderse a 6-12 semanas. Un abogado puede estimar un cronograma tras revisar la documentación inicial.
Es preferible contratar a alguien con experiencia local en Lanús y conocimiento de normativas municipales. Un letrado local entiende los trámites y tiempos de gestión frente a la municipalidad y a la Provincia de Buenos Aires. Esto facilita la resolución de obstáculos específicos de la zona.
La debida diligencia es externa y orientada a transacciones. La auditoría interna evalúa procesos y controles dentro de una organización. En una operación, ambas pueden coexistir para fortalecer la confiabilidad de la información.
Un informe debe traducirse en hallazgos claros, con términos comprensibles y recomendaciones prácticas. Un abogado debe presentar un resumen ejecutivo para no especialistas y un anexo técnico para detalles legales. Esto facilita la toma de decisiones en Lanús.
Debe documentarse cada inconsistencia y solicitar aclaraciones o documentos complementarios. El informe debe evaluar el impacto de cada contradicción y proponer soluciones, como garantías, ajustes contractuales o desistimiento de la operación.
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