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La debida diligencia es un proceso para examinar y verificar datos, antecedentes y riesgos en una transaccion o contrato. Este proceso ayuda a tomar decisiones informadas y a evitar responsabilidades futuras.
En Peru, la diligencia debida se aplica en fusiones y adquisiciones, en contrataciones publicas y en cumplimiento de normas de prevencion del lavado de activos y financiacion del terrorismo. Un asesor legal puede definir el alcance, revisar documentos clave y establecer controles de mitigacion de riesgos.
Ley General de Sociedades regula la administracion, la conducta de las juntas y actas, y las obligaciones de diligencia de los directores. Vigente desde 1997, con reformas para fortalecer la gobernanza corporativa.
Ley de Prevencion del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo establece deberes de diligencia debida, verificacion de clientes y reportes de operaciones sospechosas en entidades financieras y personas juridicas. Actualizada para fortalecer controles KYC en los ultimos anos.
Ley de Contrataciones del Estado regula procesos de adquisicion publicas y exige diligencia para verificar elegibilidad de proveedores. Implementacion de medidas de transparencia y control en anos recientes.
La diligencia debida ayuda a identificar riesgos legales, financieros y de cumplimiento antes de cerrar una transaccion.
El cumplimiento con la normativa de lavado de activos y financiacion del terrorismo es un componente central de la diligencia.
Las agencias de supervision en Peru exigen verificacion de identidad y origen de fondos en transacciones significativas.
Fuentes oficiales citadas: Gobierno del Peru, SUNAT, SBS.
La debida diligencia es un conjunto de procedimientos para evaluar riesgos antes de una operacion. En Peru se aplica en M and A, proveedores, contrabajos y cumplimiento AML/KYC.
Defina el alcance, reuna documentos clave y contrate a un abogado especialidad en M y A. Establezca un cronograma y un NDA para proteger la informacion.
Al planear una fusion, inversion o contrato con una contraparte desconocida, o cuando existen pasivos o litigios potenciales.
En los portales gubernamentales de Peru y en las paginas de supervisores financieros y aduaneros. Consulte gob.pe, sunat.gob.pe y sbs.gob.pe para guias y requisitos.
Para evitar riesgos de incumplimiento laboral, tributario, ambiental o de propiedad intelectual que afecten la transaccion y el valor de la empresa.
Si, un abogado puede coordinar la recopilacion de documentos, evaluar controles KYC y preparar informes para reportar actividades sospechosas conforme a la normativa.
Si, porque fallas en control interno o governance pueden indicar riesgos de cumplimiento y costos ocultos que afecten la transaccion.
Si. Se deben verificar derechos de propiedad intelectual, contratos de licencia y acuerdos de no competencia que afecten el negocio.
Los honorarios varian segun alcance, complejidad y region. En promedio pueden ir desde unos miles a decenas de miles de soles en casos complejos.
Depende del alcance. Una diligencia preliminar puede durar 2-4 semanas; una revisa profunda de una adquisicion grande puede superar 6-12 semanas.
Si, para entender riesgos, negociar terminos y coordinar con asesores fiscales, regulatorios y contables.
La diligencia operativa revisa procesos y riesgos operativos, la financiera revisa estados y flujos, y la legal verifica cumplimiento normativo y contratos.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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