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La debida diligencia es una revisión legal de una empresa, un inmueble, un contrato o una operación antes de asumir compromisos. En Ventanilla puede incluir la titularidad y las cargas de un predio, las licencias municipales, los contratos, las obligaciones laborales y tributarias, y los permisos ambientales que correspondan a la actividad.
En operaciones vinculadas con locales comerciales, almacenes o actividades industriales, conviene verificar que el uso del predio sea compatible con la zonificación y que las autorizaciones estén vigentes. La revisión suele contrastar documentos entregados por la otra parte con información de entidades públicas y señalar riesgos, documentos faltantes y medidas para reducirlos.
La asesoría legal puede ser especialmente útil ante situaciones como estas:
La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N.º 28976, regula la licencia municipal para desarrollar actividades económicas. En Ventanilla, la revisión debe considerar los requisitos aplicables al establecimiento y la actividad concreta.
La Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887, vigente desde el 1 de enero de 1998, establece reglas sobre constitución, órganos, representación y reorganización societaria. Es relevante al revisar una empresa, sus poderes y la autoridad de quienes firman.
La Ley de Protección de Datos Personales, Ley N.º 29733, regula el tratamiento de datos personales. Puede ser pertinente cuando la revisión incluye bases de clientes, trabajadores u otra información identificable; el acceso debe manejarse conforme a las reglas de protección de datos.
Es el análisis de documentos, registros y riesgos jurídicos antes de una operación o decisión empresarial. El alcance depende de lo que se pretende comprar, contratar o desarrollar.
No siempre es obligatorio contratar uno, pero puede ser importante antes de pagar o firmar. El abogado puede verificar titularidad, cargas, facultades del vendedor y riesgos contractuales, además de identificar consultas registrales o municipales necesarias.
Entre otros, se examinan documentos societarios, poderes, contratos, información sobre procesos y obligaciones laborales o tributarias. La lista cambia según el sector, la estructura de la empresa y el alcance acordado.
Una revisión puede incluir la partida registral y los títulos vinculados al inmueble, además de comprobar posibles cargas o anotaciones. La información registral debe contrastarse con la situación física y municipal del predio.
No necesariamente. También deben revisarse la actividad autorizada, las condiciones del establecimiento, la zonificación y los permisos sectoriales que correspondan.
No existe una tarifa única para la debida diligencia. El costo depende del tipo de operación, el número de documentos, las entidades involucradas y la urgencia; conviene pedir una propuesta escrita con alcance, entregables y gastos adicionales.
Una revisión documental limitada puede tomar varios días hábiles, mientras que una operación compleja puede requerir semanas. El plazo depende de la entrega de documentos y de las verificaciones externas necesarias.
Sí. Lo recomendable es acordar acceso a la información antes de asumir obligaciones definitivas o entregar pagos importantes. Si se firma un documento preliminar, sus condiciones y efectos también deben revisarse.
No. La revisión legal se centra en derechos, obligaciones y riesgos jurídicos, aunque puede detectar asuntos que requieran análisis financiero o contable. Para una visión completa, ambos trabajos pueden coordinarse.
El hallazgo no determina por sí solo que la operación deba cancelarse. Puede justificar pedir documentos adicionales, negociar garantías o condiciones, exigir regularización o desistir, según el contrato y la evaluación del riesgo.
Sí. Puede pedirla, por ejemplo, antes de comprar o alquilar un inmueble o firmar un contrato relevante. El abogado definirá el alcance según la operación y los documentos disponibles.
Compare el alcance, las fuentes que se verificarán, el plazo, el formato del informe y las exclusiones. También confirme quién realizará el trabajo y cómo se manejará la información confidencial.
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Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
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