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El derecho de Capital privado en Miami abarca la formación, operación y regulación de fondos que invierten en empresas privadas. En Estados Unidos, estas actividades quedan sujetas principalmente a normativas federales de valores y a las leyes estatales de cada estado, incluida Florida. En Miami, la actividad se beneficia de su perfil internacional y de su sector financiero, con múltiples fondos y firmas de asesoría presentes.
Los abogados especializados en Capital privado ayudan a estructurar fondos, redactar acuerdos y gestionar el cumplimiento normativo. También asisten en diligencias, fusiones y adquisiciones, y en la negociación de acuerdos entre socios y portafolios. En este contexto, la asesoría legal es clave para evitar sanciones y pérdidas de valor en inversiones complejas.
Florida Statutes - Capítulo 517: Securities. Es la Ley de Valores de Florida (Blue Sky) que regula la oferta y venta de valores en el estado y establece reglas de registro o exención para ofertas privadas. El cumplimiento es supervisado por la Oficina de Regulación Financiera de Florida. Esta normativa es fundamental para fondos que buscan captar capital de inversores en Florida.
Florida Statutes - Capítulo 607: Florida Business Corporation Act. Regula las sociedades anónimas, su gobernanza, deberes fiduciarios y estructura de consejeros. Es clave para la creación de entidades de capital privado y para negociar acuerdos entre la sociedad y sus socios generales o limitados.
Además de la normativa estatal, los fondos de capital privado deben cumplir con leyes federales, entre ellas el Securities Act de 1933 y el Investment Company Act de 1940, que regulan la oferta de valores y el funcionamiento de fondos de inversión a nivel federal. La confluencia de estas leyes exige asesoría coordinada a nivel local y federal.
“Private funds are typically not registered with the SEC and rely on exemptions.”
Fuente: SEC
“El derecho de valores de Florida exige registro o exención para la venta de valores en Florida.”
Fuente: Legislatura de Florida
“Private equity funds often use limited partnerships to structure investments.”
Fuente: American Bar Association
El Capital privado agrupa fondos que invierten en empresas no cotizadas. Estos fondos se estructuran como entidades legales específicas y buscan vender las participaciones cuando la empresa alcanza valor. En Miami, los fondos deben cumplir con normativas estatales y federales al captar capital.
Un fondo suele estructurarse como una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima de interés limitado. El partner general gestiona la inversión y los partners limitados aportan capital. Se elaboran acuerdos de socios y de operación con reglas de gobierno y distribución de beneficios.
Si la oferta no cae en una exención, debe registrarse ante la Florida Office of Financial Regulation o cumplir con exenciones específicas. En la práctica, los fondos suelen usar exenciones Reg D para evitar el registro estatal, pero deben cumplir con divulgación y antifraude.
Los inversores deben revisar el Private Placement Memorandum y el Subscription Agreement para identificar exenciones y advertencias. También conviene confirmar que el gestor está sujeto a la supervisión de la SEC o del departamento estatal aplicable.
Un abogado garantiza que el fundraising cumpla con la normativa de Florida y federal. También facilita la redacción de documentos de gobernanza, acuerdos con inversores y cláusulas de salida. Esto reduce el riesgo de sanciones y litigios futuros.
Generalmente, los fondos privados buscan inversores acreditados y/o institucionales. En Florida, dependerá de la estructura de la oferta y de las exenciones aplicables. Un asesor legal puede confirmar la elegibilidad y revisar las advertencias de riesgo.
Un fondo de capital privado invierte en participación accionaria o en valor de empresa; la ganancia proviene de la venta de la empresa o del aumento de valor. Un fondo de deuda privada invierte en instrumentos de deuda y busca rendimiento por intereses y pagos de principal.
Los costos suelen basarse en honorarios por hora o en un retainer, más gastos de diligencia y de registro. Es común acordar un presupuesto y revisar facturas con desglose de tareas, plazos y resultados previstos.
La estructuración y el fundraising inicial pueden tomar de 4 a 12 semanas, dependiendo de la complejidad y de la disponibilidad de inversores. Las fases de diligencia y cierre pueden extenderse varios meses.
Debe conocer leyes de valores, corporativas y de mercados de Florida, así como experiencia en acuerdos de inversión, due diligence y negociación de LPAs. La experiencia en transacciones de Miami-Dade es especialmente valiosa.
Sí. Los fondos pueden ser objeto de investigaciones por la SEC o por la Oficina de Regulación Financiera de Florida si hay indicios de fraude o incumplimiento. Es fundamental contar con asesoría para responder requerimientos y evitar sanciones.
Un abogado corporativo gestiona asuntos de gobernanza y cumplimiento diario, mientras que un asesor legal de Capital privado se enfoca en transacciones, due diligence y estructuración de fondos. En Miami, la combinación adecuada suele ser un equipo con ambas capacidades.
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