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En Anaheim, las sanciones y controles de exportación se rigen principalmente por regulaciones federales que controlan la exportación de bienes, tecnología y servicios. Las autoridades aplican estas normas para impedir transacciones con países, entidades o personas sancionadas. Los residentes y empresas de Anaheim deben entender estas obligaciones para evitar sanciones y responsabilidades civiles o penales.
En Anaheim no existen ordenanzas municipales específicas de exportación; el marco regulatorio es principalmente federal. Los negocios locales deben cumplir las normas de Export Administration Regulations (EAR), International Traffic in Arms Regulations (ITAR) y las sanciones de Office of Foreign Assets Control (OFAC). Las agencias relevantes para estas áreas son la Bureau of Industry and Security (BIS), la Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) y OFAC.
“OFAC administra y aplica sanciones económicas y de comercio para objetivos de seguridad nacional.”
Fuente: OFAC - Treasury.gov
“The EAR controls the export and reexport of most commercial items.”
Fuente: BIS - EAR
“ITAR controls the export of defense articles and services.”
Fuente: DDTC - ITAR
La EAR regula la exportación y reexportación de la mayoría de bienes comerciales y tecnología. Aplica a hardware, software y servicios con uso dual. En Anaheim, las empresas deben clasificar productos por el código ECCN y consultar BIS para licencias cuando sea necesario.
Debe clasificar el software según el ECCN y verificar si contiene tecnología controlada. Si el destino o el tipo de material implica restricciones, solicite una licencia de BIS o consulte con un asesor legal especializado.
La ITAR aplica a artículos de defensa y servicios relacionados. Si su producto o software forma parte de un sistema de defensa o se exporta a un país o entidad restringida, podría requerir licencias ITAR. Consulte DDTC para confirmar clasificación y licencias.
Para destinos sancionados, consulte la lista de OFAC y las sanciones en su sitio oficial. Evite transacciones con países, entidades o personas incluidas en esas listas. Un asesor puede revisar contratos para evitar incumplimientos.
OFAC impone sanciones para intereses de seguridad nacional y política exterior. Las sanciones pueden bloquear activos, prohibir pagos o restringir servicios. Las empresas en Anaheim deben realizar due diligence para evitar violaciones.
Un empleado extranjero puede considerarse un “deemed export” si accede a tecnología controlada. Se requieren licencias o autorizaciones para compartir información técnica con nacionales extranjeros. Este tema exige revisión de políticas de control de personal.
La EAR no exige un registro general, pero sí exige clasificación y licencias para ciertos artículos. Algunas categorías requieren licencias antes de la exportación o reexportación desde Anaheim. Un abogado puede guiar el proceso de clasificación.
Una licencia general cubre ciertas categorías de exportación sin solicitud individual. Una licencia específica se solicita para mercancías, destinos o usos particulares. En Anaheim, la elección depende del producto y del destino.
Informe de inmediato a su asesor legal y a la dirección de cumplimiento. Proporcione documentación relevante y coopere con las autoridades. Evite responder información sensible sin asesoría para no comprometerse.
Los tiempos varían según el tipo de producto y destino. En general, las licencias pueden tardar semanas o meses; un abogado puede estimar plazos y gestionar la presentación de información adicional. Planifique contingencias para interrupciones de la cadena de suministro.
Los costos incluyen tarifas de solicitud de licencia, honorarios legales y posibles costos de auditoría de cumplimiento. Los montos varían según la complejidad y el tipo de licencia. Un asesor puede ayudar a estimar y planificar el presupuesto.
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