¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
Las sanciones y los controles de exportación en Estados Unidos son reglas federales. Aspen, como ciudad de Colorado, debe cumplir con estas normas cuando realiza ventas, servicios o transferencias de tecnología y productos a personas o entidades en el extranjero. Las autoridades federales supervisan y aplican sanciones, y pueden imponer multas y sanciones penales por incumplimiento.
La asesoría de un letrado especializado en export controls en Aspen ayuda a identificar si una operación requiere licencias, classificar productos y conocer las restricciones aplicables a clientes y socios internacionales. El enfoque práctico para residentes y empresas de Aspen es entender cómo las reglas de OFAC, BIS y DDTC impactan las transacciones diarias y aprovechar licencias cuando corresponde. La normativa cambia con frecuencia, por lo que la orientación legal actualizada es crucial.
Una empresa de Aspen exporta software con cifrado a un cliente extranjero y necesita determinar si requiere una licencia EAR. Sin asesoría, podría infringir las reglas y enfrentar sanciones.
Un empleado extranjero en una firma de Aspen recibe formación técnica que podría considerarse una exportación “deemed export”. Un abogado ayuda a evaluar el alcance y los requisitos de OFAC, ITAR o EAR.
El cliente de Aspen es un distribuidor en un país sujeto a sanciones y la transacción podría involucrar un tercero bloqueado. Un asesor legal evalúa la red de terceros y previene violaciones.
La empresa planea una venta de defensa o tecnología sensible y debe coordinar con DDTC para obtener o verificar licencias ITAR necesarias.
Se detecta un posible incumplimiento en una transacción internacional. Un letrado puede asesorar sobre la contención, mitigación y comunicación con autoridades.
La empresa quiere reforzar su programa de cumplimiento para evitar sanciones por exportación inadvertida. Un asesor puede diseñar políticas internas y capacitación.
Arms Export Control Act (AECA) - Marco legal que regula la exportación de artículos de defensa. Las regulaciones ITAR se publican en 22 CFR 120-130 y establecen controles estrictos para defensa y servicios relacionados. En Aspen, estos controles aplican cuando la transacción involucra artículos de defensa o tecnología sensible.
Export Administration Act (EAA) y EAR - Regulan la exportación de bienes de uso dual y tecnología avanzada. Las regulaciones EAR están codificadas en 15 CFR Parts 730-774 y se actualizan con frecuencia; las licencias pueden ser necesarias para envíos a ciertos países o entidades.
OFAC - Office of Foreign Assets Control - Administra sanciones económicas y programas de embargo a países, entidades y personas identificadas. Las reglas de OFAC se detallan en 31 CFR Part 500 y sus programas se actualizan ante cambios de política externa.
Importante respecto a cambios recientes - las sanciones y controles se actualizan de forma continua. En los últimos años ha habido ampliaciones y ajustes en programas relacionados con Rusia, Irán y otros países, así como actualizaciones de licencias para usos específicos de tecnologías.
«OFAC administers and enforces economic and trade sanctions against targeted foreign countries and regimes.» - Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-ofac
«The EAR provides control on dual-use items and technologies that have both commercial and military applications.» - Bureau of Industry and Security (BIS)https://www.bis.doc.gov/
«The ITAR controls the export and temporary import of defense articles and defense services.» - Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)https://www.pmddtc.state.gov/
ITAR regula la exportación de artículos de defensa y servicios relacionados. Si su empresa fabrica o comercializa defensa o tecnología crítica, necesita registrar y cumplir con DDTC y, a veces, obtener licencias específicas. Una evaluación temprana evita violaciones y sanciones.
EAR regula bienes de uso dual bajo el control de BIS. Si su producto puede tener uso militar y tecnológico, podría requerir licencia para ciertos destinos o usuarios finales. Consulte la clasificación ECCN para determinar requisitos.
Debe revisar las sanciones OFAC y las listas de entidades, personas y países. Las transacciones con entidades bloqueadas pueden violar sanciones y generar sanciones personales para la empresa y su personal.
Los honorarios varían por caso y experiencia. Un consultor inicial puede costar entre 200 y 400 USD por hora, y los acuerdos de proyecto pueden oscilar entre 2.000 y 25.000 USD dependiendo de la complejidad.
Los plazos dependen del programa y la licencia. En general, las licencias pueden tardar semanas a meses; una evaluación previa puede ayudar a planificar mejor los plazos.
Un abogado con experiencia en export controls y familiaridad con autoridades federales de EE. UU. es clave. La ubicación en Aspen facilita coordinación local, pero la experiencia nacional también es necesaria para licencias y cumplimiento.
OFAC gestiona sanciones financieras; BIS regula controles de exportación de uso dual; DDTC regula defensa y tecnología de armas bajo ITAR. Cada agencia tiene procesos y licencias diferentes que deben cumplirse según la transacción.
La solicitud varía por licencias; normalmente requiere descripción del producto, destino, uso previsto, control de end user y de seguridad. Adjunte inventarios, listas de componentes y certificados de cumplimiento para acelerar la revisión.
No siempre. El cifrado suele estar regulado por EAR y, dependiendo del destino, puede requerirse licencia o clasificación; verifique ECCN y destino antes de enviar software.
Si hay sanciones vigentes, la transacción puede estar prohibida o requerir autorizaciones especiales. El incumplimiento puede conllevar multas, sanciones y responsabilidad penal.
Los servicios en la nube pueden estar sujetos a ESAR y otros controles de exportación. Debe revisar si la información técnica se considera exportación o transferencia de tecnología a extranjeros.
Una licencia temporal cubre usos limitados en un periodo corto, mientras que una licencia permanente otorga permisos con alcance más amplio. Ambos requieren justificación técnica y de seguridad adecuada.
OFAC - Office of Foreign Assets Control - Autoridad para sanciones económicas y programas de embargo. Sitio oficial: https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-ofac
BIS - Bureau of Industry and Security - Implementa las regulaciones EAR para exportaciones de uso dual. Sitio oficial: https://www.bis.doc.gov/
DDTC - Directorate of Defense Trade Controls - Controla artículos y servicios de defensa bajo ITAR. Sitio oficial: https://www.pmddtc.state.gov/
Defina claramente su necesidad: determine si exporta software, hardware, servicios o datos técnicos y el país de destino.
Recopile documentación clave: productos, clasificación ECCN, listas de componentes, destinatarios finales y acuerdos de distribución.
Busque abogados con experiencia en export controls y OFAC, preferentemente con base en Colorado o con historial en casos nacionales.
Solicite una consulta inicial para evaluar riesgos y licencias potenciales; agende en Aspen o por videoconferencia.
Solicite estimaciones de costos y tiempos para evaluaciones, clasificaciones y licencias; compare propuestas por escrito.
Solicite referencias y verifique casos similares; pregunte por resultados y cumplimiento de plazos.
Desarrolle un plan de cumplimiento interno: políticas, formación y revisión periódica de transacciones para evitar incumplimientos.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Aspen a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Aspen, Estados Unidos — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
