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En Drums, una comunidad del condado de Luzerne, Pensilvania, las sanciones economicas y los controles de exportacion se rigen principalmente por leyes federales de Estados Unidos. Las autoridades mas relevantes son la Office of Foreign Assets Control, OFAC, el Bureau of Industry and Security, BIS, el Department of State y U.S. Customs and Border Protection, CBP.
Las sanciones de OFAC pueden prohibir transacciones con determinados paises, personas, bancos, empresas o sectores economicos. Los controles de exportacion pueden exigir una licencia para enviar productos, software, tecnologia o servicios desde Estados Unidos, incluso cuando el destinatario se encuentra en un tercer pais.
Una empresa ubicada en Drums puede estar sujeta a las Export Administration Regulations, EAR, las International Traffic in Arms Regulations, ITAR, las regulaciones de OFAC y las normas aduaneras federales. La obligacion puede surgir por el destino, el usuario final, el uso final, la nacionalidad de una persona o el origen estadounidense de un componente.
OFAC indica que las empresas deben adoptar un programa de cumplimiento basado en el riesgo, con compromiso directivo, evaluacion de riesgos, controles internos, pruebas y capacitacion. Fuente: ofac.treasury.gov/compliance.
Los problemas de sanciones y exportaciones suelen involucrar hechos tecnicos, varias agencias federales y posibles sanciones civiles o penales. En Drums, un abogado puede coordinar el analisis legal con los registros comerciales, almacenes, distribuidores y operaciones de transporte de una empresa local.
La jurisdiccion de Drums no tiene un codigo municipal independiente de sanciones internacionales. Drums se encuentra en Pensilvania, pero las principales obligaciones aplicables son federales. La ubicacion local importa para la entidad comercial, los contratos, los empleados, los almacenes, los tribunales y los posibles contactos con CBP, pero no sustituye el analisis federal.
La International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, 50 U.S.C. sections 1701-1708, autoriza al Presidente a regular o prohibir transacciones durante emergencias nacionales. OFAC implementa esas medidas mediante programas especificos, como las regulaciones relacionadas con Iran, Cuba, Corea del Norte, Rusia y Bielorrusia.
Las sanciones pueden incluir bloqueo de bienes, prohibicion de negociar con personas designadas y restricciones sectoriales. La inclusion de una persona en la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List, generalmente exige bloquear los bienes bajo jurisdiccion estadounidense y presentar los informes requeridos.
Las EAR, 15 C.F.R. Parts 730-774, regulan muchos productos comerciales, software y tecnologia de origen estadounidense o sujetos a jurisdiccion estadounidense. La Export Control Reform Act de 2018, 50 U.S.C. sections 4801-4826, proporciona autoridad permanente para gran parte del sistema administrado por BIS.
El exportador debe revisar la clasificacion ECCN, el Country Chart, el usuario final, el uso final y las listas de partes restringidas. En determinadas operaciones puede ser necesaria una licencia de BIS, mientras que otras pueden utilizar una excepcion de licencia documentada.
Las ITAR, 22 C.F.R. Parts 120-130, regulan articulos, servicios y datos tecnicos de defensa incluidos en la U.S. Munitions List. Las modificaciones de definiciones y procedimientos de ITAR han entrado en vigor en distintas fechas, por lo que el abogado debe revisar la version vigente y los avisos del Department of State.
Un fabricante de Drums que produzca componentes militares puede necesitar registrarse ante la Directorate of Defense Trade Controls, DDTC. El registro no equivale automaticamente a una licencia para exportar, transferir datos tecnicos o prestar servicios de defensa.
BIS explica que una clasificacion correcta requiere identificar el ECCN o determinar que el articulo esta sujeto a la jurisdiccion de las EAR y clasificarlo como EAR99 cuando corresponda. Fuente: bis.gov/licensing/classify-your-item.
OFAC se concentra en transacciones con paises, personas y sectores sancionados, mientras BIS controla determinados productos, software, tecnologia, usuarios finales y destinos. Una misma operacion puede estar sujeta a ambos regimenes y requerir dos analisis separados.
Debe revisar el nombre legal, nombres alternativos, propietarios y direcciones mediante las herramientas oficiales de OFAC y BIS. La verificacion debe abarcar al comprador, beneficiario final, banco, transportista, agente y usuario final, no solo al contacto comercial.
La necesidad depende de la clasificacion del articulo, el destino, el usuario final y el uso final. Para productos sujetos a EAR se analiza el ECCN y el Country Chart; para articulos de defensa se revisan ITAR, la U.S. Munitions List y la autorizacion de DDTC.
Una exportacion considerada ocurre cuando tecnologia o datos tecnicos controlados se divulgan a una persona extranjera dentro de Estados Unidos. Un empleador en Drums puede necesitar una licencia o un plan de control de acceso antes de permitir que ciertos empleados revisen esa informacion.
EAR99 significa que el articulo no esta descrito por un ECCN especifico, pero no elimina las restricciones por destino, usuario final o uso final. La asesoria es especialmente recomendable si la venta involucra un pais sancionado, una entidad incluida en una lista o productos con posible aplicacion militar.
El costo depende del numero de productos, destinos, filiales, empleados extranjeros y anos que deban revisarse. Una consulta limitada puede cobrarse por hora, mientras una auditoria o programa de cumplimiento suele requerir un presupuesto escrito por fases.
Los plazos varian segun la agencia, el tipo de solicitud y si se requiere coordinacion interinstitucional. No debe comprometerse una fecha de entrega basandose solo en una solicitud pendiente, porque algunos casos requieren meses y pueden generar preguntas adicionales.
Primero se deben preservar documentos, detener la conducta riesgosa y realizar una investigacion de alcance, causa y partes afectadas. La presentacion depende del regimen aplicable y puede hacerse mediante los procedimientos de BIS, OFAC o DDTC, normalmente con una explicacion factual y medidas correctivas.
Puede hacerlo solo si confirma que cumple todos los requisitos documentales y operativos de la excepcion aplicable. Un error en la elegibilidad, el destino, el usuario final o los registros puede convertir una operacion aparentemente autorizada en una infraccion.
La clasificacion identifica la jurisdiccion y categoria regulatoria del producto, como un ECCN bajo EAR o una entrada de la U.S. Munitions List bajo ITAR. La licencia es una autorizacion posterior que puede ser necesaria despues de analizar destino, usuario final, uso final y restricciones especiales.
Una entidad puede parecer no sancionada, pero estar controlada en un porcentaje relevante por una persona bloqueada. La regla de propiedad del 50 por ciento de OFAC puede tratar a la entidad como bloqueada aunque su nombre no aparezca literalmente en la SDN List.
No existe un unico registro federal que certifique todos los programas de cumplimiento bajo EAR y OFAC. Sin embargo, un programa escrito, capacitacion, controles de acceso, auditorias y conservacion de registros pueden demostrar diligencia y reducir el riesgo de sanciones.
OFAC mantiene recursos de cumplimiento, licencias y listas oficiales en su sitio gubernamental. Las empresas deben consultar la version vigente antes de ejecutar una transaccion. Fuente: ofac.treasury.gov.
Esta guia ofrece informacion general y no sustituye el asesoramiento de un abogado. Los hechos especificos, la version vigente de cada regulacion y las comunicaciones con agencias federales pueden cambiar el resultado legal.
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