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El marco legal de Sanciones y Controles de Exportación en Framingham es principalmente federal. Las empresas y personas en Framingham deben cumplir normas que regulan qué bienes y tecnologías pueden exportarse y a qué destinos. Las agencias federales aplican sanciones, licencias y verificaciones de cumplimiento para salvaguardar la seguridad nacional y las relaciones exteriores.
En Framingham, como en el resto de Estados Unidos, las sanciones y controles de exportación se rigen a nivel federal. Las leyes y regulaciones aplicables se diseñan para regular exportaciones, reasexportaciones y transferencias de bienes y tecnologías sensibles. A continuación se presentan las leyes y regulaciones clave que afectan a las operaciones en Framingham:
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
“The EAR regulates the export, re-export, and transfer of most commercial items, including dual-use goods.”
“ITAR controls the export and temporary import of defense articles and defense services.”
OFAC es la oficina del Departamento del Tesoro que administra sanciones económicas y de exportación. Regula transacciones con países y entidades sancionadas para promover la seguridad nacional. El incumplimiento puede implicar sanciones civiles y penales.
Debe clasificar su producto, revisar las regulaciones aplicables y presentar una solicitud de licencia ante BIS. El proceso puede tardar desde días hasta semanas, según la complejidad y el destino. Un abogado puede preparar la solicitud y gestionar comunicaciones con BIS.
ITAR se aplica si su producto o servicio implica artículos de defensa o servicios relacionados. Si exporta o transfiere información técnica definida como defensa, necesita cumplir ITAR y, en su caso, obtener licencias.
Las licencias se gestionan a través de BIS (EAR) o DDTC (ITAR) y, para sanciones, OFAC. En Framingham, las solicitudes se presentan electrónicamente a través de los portales oficiales de cada agencia. El cumplimiento continuo se verifica mediante controles internos y screenings de clientes.
El incumplimiento puede acarrear multas severas y responsabilidad penal. Las empresas deben evitar transacciones con entidades sancionadas o países restringidos. Un programa de cumplimiento reduce el riesgo y protege la continuidad operativa.
Sí. Un letrado puede diseñar políticas, procedimientos de due diligence y formación para empleados. También puede gestionar auditorías internas y respuestas ante investigaciones regulatorias. Esto facilita una respuesta rápida y documentada.
Idealmente sí. Un asesor legal verifica la elegibilidad de proveedores, historial sancionable y posibles riesgos de cumplimiento. Esto evita riesgos de sanciones por relaciones comerciales indebidas.
EAR regula la exportación de bienes comerciales y duales, y ITAR regula artículos de defensa y servicios relacionados. En Framingham, las empresas pueden estar sujetas a ambas, según la naturaleza de los bienes y transacciones.
Debe analizar las razones de la denegación y preparar una apelación o una nueva solicitud. Un abogado puede asistir con la estrategia de reenvío, la recopilación de evidencia y la negociación con la agencia.
Realice verificaciones de “denied party screening” y de listas de sanciones actualizadas proporcionadas por OFAC. Estas revisiones deben hacer parte de su proceso de due diligence.
Los costos varían por complejidad y alcance. Pueden incluir honorarios por hora, tarifas de consulta y costos de preparación de licencias. Un presupuesto claro facilita la toma de decisiones y evita sorpresas.
No es recomendable. La falta de cumplimiento puede implicar interrupciones en la cadena de suministro y sanciones. Un abogado especializado ayuda a establecer prácticas sólidas desde el inicio.
La duración depende del tipo de licencia, la agencia y el destino. En casos simples, puede ser de 2 a 8 semanas; para asuntos complejos, varios meses. Un asesor puede estimar plazos según el caso concreto.
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