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En Hilo, Hawái, el cumplimiento de Sanciones y Controles de Exportación se regula principalmente por normas federales que se aplican en todo Estados Unidos. No existen leyes específicas de exportación a nivel municipal o estatal en Hilo, pero las empresas deben acatar las reglas federales y cooperar con las autoridades locales cuando corresponda.
El marco legal clave abarca tres pilares: sanciones económicas (OFAC), control de exportaciones de doble uso y defensa (EAR y ITAR) y la regulación de licencias. Estos instrumentos buscan evitar transacciones con países, entidades o personas señaladas y controlar la exportación de tecnología sensible.
“The Office of Foreign Assets Control (OFAC) administers and enforces economic and trade sanctions.”
“The Bureau of Industry and Security (BIS) administers the Export Administration Regulations (EAR).”
“The Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) regulates the export and temporary import of defense articles and defense services.”
Una empresa de Hilo planea vender equipo de pesca con componentes electrónicos a un socio en Corea del Sur. Podría requerir una licencia EAR y revisión de sanciones para evitar violar restricciones de tecnología dual.
Una startup en Hilo recibe pagos de un cliente ubicado en una jurisdicción sancionada. Un asesor legal puede ayudar a realizar verificaciones de sanciones y prevenir sanciones por lavado de fondos.
Un fabricante local detecta que un proveedor extranjero podría estar en una lista restringida. Se necesita orientación para realizar due diligence y evitar transacciones prohibidas.
Una empresa quiere exportar software con cifrado o tecnología de control de acceso. Es clave determinar si el producto está sujeto a EAR y obtener licencias adecuadas.
Un negocio de Hilo recibe una solicitud de exportación ITAR de un cliente extranjero para artículos de defensa. Es necesario asesoramiento para clasificación y licenciamiento DDTC.
Una empresa enfrenta auditorías o investigaciones por posibles violaciones de OFAC. Un letrado puede gestionar la respuesta, pruebas y acuerdos de contención.
En el ámbito de Hawái y Hilo, las reglas relevantes son las normas federales que rigen Sanciones y Controles de Exportación. Los principios básicos se encuentran en EAR, ITAR y OFAC, y se aplican a todas las empresas que operan desde Hawái o realizan envíos desde allí.
EAR (Export Administration Regulations) regula artículos de uso dual y tecnología con potencial de uso militar. ITAR (International Traffic in Arms Regulations) controla la exportación de artículos de defensa. OFAC administra sanciones y restricciones a países, entidades y personas específicas.
Las modificaciones y actualizaciones se publican en el Federal Register y en los sitios oficiales de BIS, DDTC y OFAC. Consulte con su asesor legal con frecuencia para mantenerse al tanto de cambios recientes y fechas de vigencia.
Para Hawái, es especialmente importante documentar y auditar las cadenas de suministro locales. A nivel práctico, las empresas deben mantener registros de licencias, destinatarios finales y usos permitidos de la tecnología exportada.
En Hawái, las autoridades pueden coordinar con agencias federales para inspecciones y cumplimiento. El Distrito de Hawái de los Estados Unidos supervisa la aplicación de estas normativas a nivel local.
“The Export Administration Regulations (EAR) governs dual-use items and certain technologies.”
“The ITAR controls the export of defense articles and services.”
Notas útiles para residentes de Hilo: antes de negociar ventas internacionales, verifique si el producto requiere licencia, clasifique correctamente el artículo y verifique el destino final. Mantenga contacto con un letrado local para coordinar con autoridades federales si surgen dudas.
OFAC administra sanciones económicas y comerciales contra países, entidades y personas específicas. Esto incluye prohibiciones de transacciones financieras y de exportación para prevenir apoyo a actividades prohibidas.
Determine si su producto está listado en la categoría de EAR o contiene tecnología dual. Si hay dudas, consulte al BIS y solicite una clasificación de ECCN para confirmar necesidad de licencia.
Consulte ante señales de riesgo: cambios en clientes, auditorías, o posibles violaciones. Un letrado puede evaluar riesgos y coordinar comunicaciones con OFAC o BIS.
Las licencias EAR se gestionan a través de BIS. Su asesor puede presentar solicitudes y gestionar aclaraciones ante la agencia correspondiente.
La verificación evita realizar transacciones con personas o entidades sancionadas. Ayuda a prevenir sanciones secundarias y bloqueos bancarios.
Depende de la clasificación EAR y del destino final. Muchos programas cifrados requieren una licencia o clasificación específica antes de exportar.
EAR regula usos duales y tecnología civil, ITAR regula artículos de defensa. La diferencia clave es el tipo de artículo y la jurisdicción de control.
Su empresa debe suspender la transacción y notificar a las autoridades. Un abogado puede guiar el proceso de investigación y cumplimiento.
Los costos varían según complejidad y duración del asunto. Muchos abogados ofrecen consultas iniciales y tarifas por hora o por proyecto.
OFAC impone sanciones y listas de bloqueo; BIS emite licencias para permitir ciertos envíos bajo condiciones. Ambas requieren cumplimiento estricto.
Necesitará inventarios de productos, listas de clientes y proveedores, contratos de exportación y registros de licencias o aprobaciones previas.
No ignore la carta. Contacte a un abogado de inmediato para evaluar la situación, preparar respuestas y coordinar la defensa.
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Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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