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En Newark, las sanciones y controles de exportación operan principalmente bajo leyes federales, no municipales. Las empresas y personas deben cumplir con normas que regulan la exportación, reexportación y transferencia de bienes, software y tecnología, así como las relaciones con terceros en países sancionados.
El objetivo de estas normativas es impedir que ciertos productos o servicios caigan en manos indebidas y apoyar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Los procesos incluyen clasificación de productos, obtención de licencias y revisión de listas de destinatarios y end-uses.
Las operaciones en Newark que impliquen tecnología sensible, servicios técnicos o asistencia remota deben considerar licencias y cumplimiento. Un asesor legal con experiencia en Sanciones y Controles de Exportación puede ayudar a evitar violaciones que conllevan sanciones civiles y penales.
“The Office of Foreign Assets Control (OFAC) administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
Fuente: OFAC OFAC - Sanctions Programs and Country Information
“The Export Administration Regulations (EAR) control dual-use and military end-use items.”
Fuente: BIS BIS - EAR Overview
Una asesoría legal puede ser crucial cuando la empresa enfrenta una posible violación o un requerimiento regulatorio. En Newark, factores como la actividad comercial transfronteriza y la dependencia de cadenas de suministro globales aumentan este riesgo.
Escenario 1: está importando componentes tecnológicos desde un proveedor ubicado en un país sujeto a sanciones y necesita determinar si requiere licencia y cómo documentar la transacción. Un letrado puede evaluar ECCN, end-use y end-user para evitar sanciones.
Escenario 2: una empresa de Newark clasifica un producto como dual-use y recibe una solicitud de licencia de BIS. Un asesor legal puede gestionar la clasificación, preparar la solicitud y reducir retrasos administrativos.
Escenario 3: su negocio detecta una posible violación de OFAC tras una transacción. Un abogado puede coordinar una respuesta, evaluar responsabilidad y planificar una estrategia de cumplimiento correctiva.
Escenario 4: hay un cambio de cliente o destino final que podría activar restricciones. Un letrado experto ayuda a reevaluar licencias y ciclo de cumplimiento para evitar sanciones futuras.
Escenario 5: se requiere una auditoría de cumplimiento interna para preparar una revisión de terceros y sistemas de formación. Un asesor puede diseñar un programa de cumplimiento robusto y personalizado para Newark.
Las leyes de Sanciones y Controles de Exportación en Newark son principalmente federales. No existen ordenanzas municipales que sustituyan a las normas de BIS, OFAC o ITAR para estas materias. En Newark, los asuntos se someten a la jurisdicción federal y se gestionan a través de licencias y procedimientos ante agencias federales.
Principales marcos regulatorios que rigen estas materias incluyen:
Además, las operaciones que involucren sanciones específicas se gestionan a través de:
En Newark, las autoridades destacan que la ejecución de las normas de control de exportación y sanciones depende de la clasificación de productos, el destinatario y el uso previsto. Consultar a un asesor legal con experiencia en estas áreas puede evitar violaciones y costos asociados.
OFAC es una agencia del Departamento del Tesoro que administra sanciones económicas. Cubre programas contra países, entidades y personas para impedir transacciones financieras y comerciales susceptibles de socavar la seguridad nacional.
EAR regula la exportación de bienes y tecnologías de uso dual. Su objetivo es restringir artículos que puedan tener aplicaciones militares o estratégicas. En Newark, esto implica clasificación, licencias y cumplimiento de controles.
Necesita una licencia cuando su producto o servicio cae en una categoría controlada y el destinatario o país está sujeto a restricciones. La licencia depende del ECCN y del destino final.
Las licencias se gestionan a través de BIS (EAR) y DDTC (ITAR). Las solicitudes se envían electrónicamente y requieren documentación técnica detallada y end-use/end-user.
ECCN es la clasificación del artículo para determinar si está sujeto a control. Se determina consultando la lista de control de la EAR y evaluando su uso previsto y destino.
Sí. Un letrado puede evaluar la posible violación, avisar sobre la posibilidad de corrección voluntaria y orientar sobre cooperación con las autoridades para mitigar consecuencias.
Absolutamente. Un asesor puede revisar políticas internas, capacitación y registros de transacciones para identificar debilidades y proponer mejoras.
Los controles regulan qué bienes requieren licencias para exportar; las sanciones se enfocan en prohibir o restringir transacciones con países o entidades específicas.
Exportar a un destinatario listado podría violar OFAC. Un abogado puede ayudar a verificar el end-user, buscar licencias alternativas o cancelar la transacción de forma conforme.
Debe consultar listas OFAC actualizadas y confirmar identidad, país de origen y propósito de uso. Las listas se actualizan periódicamente y deben revisarse antes de cada transacción.
Identifique la agencia, recopile documentación relevante y contacte a un abogado especializado para coordinar una respuesta oficial y oportuna.
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