¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
O refine su búsqueda seleccionando una ciudad:
Las Sanciones y Controles de Exportación regulan cómo se pueden vender, transferir o compartir bienes, tecnologías y servicios con otras naciones, entidades o personas. En Washington, como en el resto de Estados Unidos, estas normas son principalmente federales y quedan bajo la supervisión de agencias como OFAC, BIS y DDTC. El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles y penales, así como restricciones a operaciones comerciales futuras.
El marco jurídico combina designaciones, licencias, listados y obligaciones de diligencia debida. Las empresas deben entender cuándo una transacción requiere permiso y cómo identificar posibles personas o entidades restringidas. El objetivo es prevenir el desvío de tecnología sensible hacia regímenes o actores prohibidos.
La aplicación en Washington está respaldada por políticas federales y por la supervisión de agencias federales. Sin embargo, también pueden existir responsabilidades a nivel estatal en casos de fraude, mal uso de fondos públicos o incumplimiento de contratos estatales. Por ello, trabajar con un asesor legal en estas materias ayuda a mitigar riesgos y a establecer prácticas de cumplimiento sólidas.
En Washington, las reglas que rigen sanciones y controles de exportación son principalmente federales. No obstante, las empresas deben cumplirlas dentro del estado y pueden verse afectadas por normativas locales cuando interactúan con adquisiciones públicas o con entidades estatales. La base legal clave está en las normas federales que se aplican de forma directa a residentes en Washington.
Las normas federales relevantes incluyen regulaciones de control de exportaciones y sanciones que afectan transacciones, licencias y designaciones. Estas regulaciones gobiernan la exportación, reexportación y transferencia de tecnología sensible, así como las sanciones a ciertos países y actores no cooperativos. Washington aplica estas reglas a nivel estatal cuando corresponden a actividades comerciales o contractuales dentro del estado.
Para comprender el marco práctico, es útil consultar las fuentes oficiales. A continuación se destacan tres componentes principales del régimen federal que rigen estas materias:
“OFAC administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra países, regímenes y personas designadas por amenazas a la seguridad nacional.”
Fuente: OFAC - U.S. Department of the Treasury
“La Bureau of Industry and Security emite licencias y controla la exportación de bienes y tecnologías sensibles bajo la EAR.”
Fuente: BIS - Bureau of Industry and Security
Las leyes clave que rigen estas materias son:
En Washington, las actualizaciones recientes del marco de sanciones y controles reflejan una mayor atención a tecnologías de uso dual y a entidades estratégicas. Las modificaciones suelen implicar cambios en definiciones, listas de designaciones y criterios de licenciamiento. Las empresas deben monitorizar estas actualizaciones para evitar incumplimientos involuntarios.
OFAC impone prohibiciones y listas de designación sobre países y personas. Realizar transacciones con designados puede conllevar sanciones civiles o penales. Un letrado especializado puede evaluar riesgo y proponer medidas de cumplimiento.
Las licencias autorizan exportaciones que no están permitidas por defecto. Debe solicitarlas si su producto o tecnología está regulada y no se beneficia de una excepción. Un abogado puede ayudar a clasificar su producto y preparar la solicitud.
La “deemed export” ocurre cuando se comparte tecnología o conocimiento con un extranjero dentro de los EE. UU. como si se exportara al extranjero. Esto puede requerir licencia o evaluaciones de control de exportación. La asesoría legal facilita el cumplimiento y la documentación.
Puede verificar listas oficiales de designados en OFAC (treasury.gov) y en otras bases de datos reguladas. La consulta previa ayuda a evitar transacciones prohibidas o sanciones. Un asesor puede realizar una diligencia debida exhaustiva.
Un programa reduce el riesgo de violaciones y multas. Incluye políticas de la empresa, formación, due diligence de proveedores y controles de ventas. Un abogado puede adaptar un programa a su negocio y sector.
Depende de la entidad, el producto y el uso final. Muchos productos requieren licencias o están sujetos a listas de sanciones. Una revisión legal evita errores costosos y sanciones potenciales.
Sí. Un abogado puede revisar términos, diseñar salvaguardas y anticipar riesgos. También puede ayudar a documentar la debida diligencia y la conformidad durante la negociación.
Sí. Se puede presentar una reconsideración o un recurso administrativo frente a OFAC. El proceso puede requerir pruebas y argumentación técnica. Un letrado ayuda a estructurar la solicitud.
El costo varía según la complejidad, la experiencia y la región. En Washington, muchos casos requieren consultoría inicial, revisión de documentos y representación en comunicaciones oficiales. Es recomendable solicitar una estimación por escrito.
EAR regula bienes de uso dual y tecnologías comerciales sensibles; ITAR cubre artículos y servicios de defensa. Las clasificaciones, licencias y sanciones difieren entre ambos regímenes. Un asesor puede ayudar a identificar cuál aplica a su producto.
El plazo depende de la complejidad y la carga de trabajo de la agencia. En promedio, las licencias pueden tardar varias semanas a meses. Un abogado puede gestionar la documentación y acelerar procesos cuando es posible.
Se deben revisar historial de cumplimiento, contratos y relaciones con proveedores extranjeros. También es clave entender las designaciones vigentes y las licencias requeridas. Un letrado ayuda a interpretar estos elementos en su caso concreto.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Washington a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Washington, United States — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
Refine su búsqueda seleccionando una ciudad.
