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El derecho de Sanciones y Controles de Exportación regula la exportación, reexportación y transferencia de tecnología, software y mercancías desde Estados Unidos. Este cuerpo normativo se aplica a nivel federal y es vigente en Kentucky como parte del marco nacional de cumplimiento. Las empresas y particulares en Kentucky deben obtener licencias, verificar end-use y cumplir con prohibiciones para evitar sanciones.
En Kentucky, la juricidad de estos controles se deriva principalmente de leyes federales y reglamentos. Las autoridades federales tienen jurisdicción exclusiva para sanciones y controles de exportación, y las autoridades estatales pueden colaborar en la investigación cuando corresponde a actividades en el estado. El cumplimiento eficaz depende de una adecuada clasificación de productos y de un programa de cumplimiento interno sólido.
“The Export Administration Regulations control the export, re-export, and transfer of most commercial items, including certain dual-use items.”
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - Export Administration Regulations (EAR). https://www.bis.doc.gov
“OFAC enforces economic sanctions against targeted foreign states, individuals, and entities.”
Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - sanciones y programas. https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs
“ITAR controls the export and import of defense articles and services listed on the United States Munitions List (USML).”
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - ITAR. https://www.pmddtc.state.gov
En estos escenarios, un abogado especializado en sanciones y controles de exportación puede evaluar clasificaciones, licencias necesarias, end-use statements y posibles defensas ante investigaciones o sanciones.
Las normas aplicables en Kentucky se basan principalmente en reglamentos federales. Estas reglas regulan qué bienes requieren licencia, a qué países se prohíben envíos y cómo se supervisa el cumplimiento. En el estado, las empresas deben adaptar sus procesos para alinearlos con las exigencias federales, incluyendo la clasificación de mercancías, revisión de listas y verificación de destinarios finales.
Export Administration Regulations (EAR) 15 C.F.R. Partes 730-774 regulan la exportación, reexportación y transferencia de bienes dual-use y ciertos productos industriales. La implementación se fortaleció con la Export Control Reform Act (ECRA) de 2018, que codifica y amplía las facultades regulatorias. En Kentucky, las empresas deben contar con licencias para exportar según la clasificación de producto y su End-User.
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) 22 C.F.R. Parts 120-130 controlan la exportación e importación de artículos y servicios de defensa en la USML. La regulación es administrada por el Departamento de Estado y su implementación depende de la clasificación exacta del artículo. En Kentucky, las transacciones ITAR requieren aprobación previa del DDTC y pueden implicar restricciones de uso y transferencias.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) regula sanciones a través de órdenes ejecutivas y la Lista de Sanciones por país, entidad o individuo. Las prohibiciones cubren exportaciones, pagos y apoyo indirecto. En Kentucky, las empresas deben verificar contra las listas OFAC y documentar licencias o exenciones cuando corresponda.
Notas y conceptos clave para Kentucky: la clasificación de productos (ECCN en EAR, USML en ITAR), el concepto de “end-use” y “end-user”, y la necesidad de licencias antes de cualquier exportación. La formación de equipos internos de cumplimiento reduce riesgos y facilita respuestas ante auditorías o investigaciones.
Fechas y cambios relevantes: la ECRA de 2018 fortaleció el marco del EAR; múltiples actualizaciones de BIS han ajustado categorías de productos y licencias de exportación. En ITAR, las actualizaciones del USML se han llevado a cabo para adaptarse a tecnologías emergentes. OFAC realiza actualizaciones regulares de sanciones y listas.
“The EAR controls the export, re-export, and transfer of most commercial items, including certain dual-use items.”
Fuente: BIS - EAR. https://www.bis.doc.gov
“ITAR controls the export and import of defense articles and services listed on the USML.”
Fuente: DDTC - ITAR. https://www.pmddtc.state.gov
“OFAC enforces economic sanctions against targeted foreign states, individuals, and entities.”
Fuente: OFAC - sanciones. https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs
La EAR regula la exportación, reexportación y transferencia de mercancías comerciales y dual-use. Cubre software, tecnología y componentes que pueden tener uso civil o militar. En Kentucky, cualquier exportación debe evaluarse para determinar si requiere licencia.
Debe clasificar su producto en una ECCN y revisar si la transacción está cubierta por una licencia específica. Si está en una categoría restringida, necesitará licencia previa de BIS. Un asesor legal puede ayudar con la clasificación.
ITAR regula artículos de defensa y servicios listados en la USML. Si su producto o servicio se considera militar o de defensa, podría requerir aprobación del DDTC antes de exportarlo. Las empresas en Kentucky deben confirmar la clasificación con un abogado.
OFAC ofrece licencias generales y específicas para ciertas transacciones permitidas. Para acciones no cubiertas por licencias, se debe evitar cualquier apoyo a personas o entidades sancionadas. Un letrado puede guiar el proceso de solicitud.
Las sanciones pueden conllevar investigaciones, sanciones civiles y penales, y prohibiciones de exportación futuras. La defensa puede depender de la diligencia razonable, cooperación y planes de cumplimiento ya existentes.
Depende de la clasificación del producto y del país de destino. Aunque la relación sea de largo plazo, la normativa exige revisión y posible licencia. Un abogado puede revisar acuerdos y procedimientos de licensing.
Kentucky aplica las sanciones federales con las mismas exigencias que cualquier estado. Las empresas pueden ser responsables tanto por actos directos como por facilitación o conspiración. El asesor legal puede identificar riesgos y mitigar exposición.
“End-use” se refiere al uso final permitido del artículo, y “end-user” al destinatario final. Las licencias a menudo excluyen aplicaciones militares o estratégicas. Un abogado puede ayudar a confirmar estos términos en cada transacción.
Los costos varían según la complejidad y el tiempo. Muchos abogados cobran por hora o proponen retener. Es clave obtener un presupuesto y entender posibles cargos por gestiones de licencias y diligencias.
Las licencias generales cubren categorías amplias de transacciones, mientras las específicas requieren revisión caso por caso. Un asesor puede determinar cuál aplica y gestionar el proceso ante BIS u OFAC.
Sí, a menudo es posible negociar acuerdos de cumplimiento, multas reducidas y planes de reparación. Un abogado puede clasificar opciones y liderar la negociación con las autoridades.
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