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El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula la exportación, reexportación, transferencia y uso de bienes, tecnologías y servicios que pueden afectar la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. En Bowling Green, estas normas se aplican a empresas, universidades y particulares que manufacturan, distribuyen o venden bienes sensibles o tecnología a clientes extranjeros. El cumplimiento se supervisa a nivel federal por agencias como BIS, DDTC y OFAC, y las violaciones pueden acarrear sanciones civiles o penales. Un asesor legal especializado en exportaciones ayuda a clasificar productos, gestionar licencias y establecer programas de cumplimiento internos.
“Dual-use items are controlled for reasons of national security and foreign policy.”
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - Export Administration Regulations (EAR)
Una empresa en Bowling Green puede verse obligada a buscar asesoría legal ante escenarios específicos de exportación. Esto ayuda a evitar sanciones y posibles cierres operativos. A continuación, se presentan ejemplos concretos basados en la realidad de la región.
En Bowling Green rigen normas federales que estructuran el control de exportaciones y sanciones. A continuación se mencionan las leyes y regulaciones clave, con su ámbito de aplicación y fechas relevantes.
“ITAR controls the export and import of defense articles and defense services.”
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - ITAR
“It is illegal to engage in transactions with designated individuals or entities listed by OFAC.”
Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Treasury
EAR regula mercancías y tecnologías de uso dual. Si su producto cae en una Clase de Control (ECCN) o su uso podría afectar la seguridad nacional, probablemente necesitará una licencia previa de BIS. El proceso puede variar de días a semanas, dependiendo del artículo y el destino.
Debe realizar un screening de OFAC antes de cada transacción. Las listas SDN y de países sancionados se actualizan con frecuencia; una verificación inadecuada puede implicar sanciones y responsabilidad civil. Use herramientas oficiales para confirmar identidades y ubicaciones.
ITAR aplica a artículos de defensa y servicios relacionados, independientemente de dónde se fabriquen o vendan si están designados como defensa. Si su artículo está en la USML, necesitará registro y aprobación de DDTC para exportarlo.
Las licencias se solicitan a BIS para EAR y a DDTC para ITAR. El tipo de licencia depende del país de destino, la clasificación del artículo y el uso final. El proceso puede durar desde semanas hasta varios meses.
La debida diligencia detecta clientes o proveedores vinculados a sanciones o listas de control. Un fallo puede generar responsabilidad civil y penal, además de dañar la reputación de la empresa local.
Sí, los costos de cumplimiento de exportaciones pueden considerarse gastos operativos. Consulte con su asesor fiscal para clasificar adecuadamente los gastos y justificar deducciones ante las autoridades.
ITAR regula defensa y servicios relacionados; EAR cubre usos duales civiles y militares. ITAR es más restrictivo y suele requerir registro y licencias más estrictas que EAR.
Puede contactar a asesoría legal especializada, cámaras de comercio locales y recursos federales en línea. Las agencias federales ofrecen guías y contactos para asistencia técnica y licencias.
El tiempo varía por artículo y destino. BIS publica plazos típicos por categoría, y plazos acelerados pueden estar disponibles para ciertas circunstancias. En general, planifique semanas a meses para licencias complejas.
Sí. Un letrado especializado puede ayudar a clasificar correctamente, evaluar licencias necesarias y diseñar un programa de cumplimiento. La clasificación errónea aumenta el riesgo de sanciones y costos regulatorios.
Las sanciones civiles impiden transacciones y pueden incluir multas significativas. Las violaciones penales pueden derivar en cargos criminales y pena de prisión. La gravedad depende de la intención y el alcance de la infracción.
En algunos casos, sí. Las licencias temporales o exenciones pueden aplicarse para fines humanitarios o circunstancias excepcionales. Consulte con un asesor para evaluar si califica y cuál es el procedimiento.
Las actualizaciones incluyen expansiones de listas de sanciones OFAC y ajustes en entidades y países cubiertos. BIS ha actualizado criterios de clasificación y requisitos de licencias para tecnologías emergentes y software de cifrado.
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