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En Massachusetts, como en el resto de Estados Unidos, las sanciones y controles de exportación se basan principalmente en regulaciones federales. Entre ellas destacan el EAR, ITAR y OFAC, que regulan qué bienes, tecnología y servicios pueden enviarse al extranjero y bajo qué condiciones. Las autoridades estatales, incluidas agencias de Massachusetts, aplican estas normas en colaboración con autoridades federales cuando corresponde.
La compatibilidad con estas normas es crucial para empresas, universidades y laboratorios del estado. Un incumplimiento puede implicar sanciones penales, civiles y medidas administrativas, además de daños reputacionales. Por ello, la asesoría de un letrado especializado en export controls ayuda a evitar violaciones y a gestionar licencias cuando sea necesario.
OFAC administra e aplica sanciones económicas y comerciales basadas en objetivos de política exterior y seguridad nacional de EE. UU. - fuente oficial
The EAR controls the export, reexport, and transfer of most commercial items. - fuente oficial
Una empresa de tecnología en Cambridge planea vender componentes sensibles a un cliente en un país designado. Un abogado de Sanciones y Controles de Exportación revisa la clasificación del producto y gestiona la licencia necesaria para evitar violaciones.
Una universidad de Massachusetts colabora con un socio extranjero para un proyecto de investigación. Se requieren acuerdos de control de tecnología y posibles licencias ITAR o EAR; un letrado especializado puede redactar cláusulas de cumplimiento y confidencialidad.
Un fabricante en Worcester recibe un pedido de un artículo con uso dual y potencial controlado para exportación. Un asesor legal evalúa los requisitos de licencia y las responsabilidades de cumplimiento para ese envío.
Una empresa de software en Boston quiere enviar software cifrado a un cliente en un país con restricciones. Un abogado determina si la exportación está exenta, requiere licencia o necesita medidas especiales de cumplimiento.
Una entidad pública o privada en MA intenta evitar sanciones mediante intermediarios o uso de terceros países. Un asesor legal identifica riesgos y propone medidas para desviar conductas ilícitas y reportarlas correctamente.
Las leyes relevantes en Massachusetts se apoyan principalmente en normas federales aplicables en todo el país. Entre ellas se encuentran las regulaciones de control de exportación y las sanciones estatales y federales que rigen las transacciones internacionales. El estado aplica estas reglas en contextos empresariales, académicos y de contratación pública.
En Massachusetts, no existe un marco comercial independiente para sanciones que contravenga las normas federales. No obstante, las empresas deben cumplir las obligaciones y pueden verse afectadas por decisiones estatales de contratación o cumplimiento de políticas públicas. La revisión de cumplimiento debe considerar tanto regulaciones federales como cláusulas contractuales estatales aplicables a adquisiciones y colaboraciones.
La EAR regula exportaciones, reexportaciones y transferencias de la mayoría de bienes comerciales. También cubre tecnología y software con uso dual. Su cumplimiento depende de la clasificación ECCN y del país de destino.
Debe revisar la clasificación de su producto en 15 C.F.R. Parts 730-774 y consultar BIS. Si el ítem es dual-use o restringido, probablemente requerirá licencia. Un asesor legal puede ayudar a clasificarlo.
El plazo varía según la licencia y la complejidad; típicamente de 30 a 180 días. Algunas solicitudes pueden requerir extensiones o procesos adicionales.
OFAC administra sanciones dirigidas a países, entidades y personas designadas. Las transacciones pueden prohibirse total o parcialmente y requieren controles estrictos. Las violaciones conllevan sanciones civiles y penales.
Sí, un asesor legal con experiencia en export controls ayuda a evitar violaciones. Pueden revisar licencias, políticas y contratos y dar asesoría en MA. La asesoría reduce riesgos y evita costos legales.
ITAR controla artículos y servicios de defensa; EAR regula bienes comerciales con uso dual. ITAR es más restrictivo y se aplica a defensa y servicios relacionados. EAR cubre la mayor parte de lo comercial.
Exportar es transferir fuera de EE. UU.; reexportar es transferir desde un país a otro. Ambos requieren licencias en muchos casos, especialmente para países designados. La distinción importa para la clasificación de la licencia.
Las violaciones pueden dar lugar a cargos federales y, en ciertos casos, a acción estatal. MA coopera con DOJ y agencias federales para casos relevantes. La jurisdicción local se centra en cumplimiento y prevención.
Realice un análisis de riesgos, documente políticas y capacite al personal. Realice auditorías internas periódicas y mantenga actualizadas las operaciones ante cambios regulatorios.
Contacte a su abogado y a BIS/OFAC de inmediato. Preservar documentos y cooperar con las autoridades. Evite alterar mercancías o eliminar registros.
Las multas pueden ser elevadas y dependerán del daño y la intención. Los costos de defensa y cumplimiento también pueden ser significativos para una empresa mediana en MA. Planifique presupuesto para asesoría legal y licencias.
En algunos casos se pueden solicitar licencias temporales o autorizaciones especiales. Un asesor legal puede guiar el proceso y preparar la solicitud adecuadamente.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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