¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
O refine su búsqueda seleccionando una ciudad:
El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula qué bienes, tecnologías y servicios pueden salir de Estados Unidos o cruzar fronteras. En Texas, las empresas y personas deben cumplir con estas normas independientemente de su tamaño o sector. El cumplimiento implica clasificar productos, obtener licencias cuando corresponde y realizar verificaciones de clientes y socios comerciales.
Las normas principales son federales y aplican a todo el territorio estadounidense, incluido Texas. Las agencias federales encargadas modifican listas de sanciones, productos controlados y excepciones, y las autoridades estatales pueden apoyar el cumplimiento mediante inspecciones y asesoría, pero no crean las reglas sustantivas por sí mismas.
Las leyes relevantes en Texas son principalmente federales. A continuación se destacan las normas clave que rigen Sanciones y Controles de Exportación y que afectan a las operaciones en Texas.
Cambios y actualizaciones relevantes recientes. En los últimos años, OFAC ha ampliado sanciones contra ciertos países y regímenes, y ha introducido medidas para sanciones específicas de actores ilícitos. BEA, ITAR y EAR han ajustado listas de artículos controlados y criterios de licencia, con énfasis en tecnología de doble uso y defensa. Estas actualizaciones requieren revisión frecuente de clasificaciones, licencias y listas de denegación.
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
“ITAR controls the export and temporary import of defense articles and defense services.”
“The Export Administration Regulations (EAR) control dual-use items and technology.”
ITAR es un conjunto de reglas que controlan la exportación de artículos de defensa y servicios relacionados. Cubre productos, planos, software y asistencia técnica. El incumplimiento puede conllevar sanciones penales y civiles para individuos y empresas en Texas.
EAR regula bienes y tecnologías de uso dual. Incluye componentes electrónicos, software y otros artículos que pueden tener uso civil o militar. La clasificación correcta y las licencias son esenciales para exportar desde Texas.
OFAC aplica sanciones a países, entidades y personas específicas. Las transacciones con sujetos sancionados pueden ser ilegales sin licencia. Las empresas texanas deben realizar screening de contrapartes y seguir las licencias correspondientes.
Determinarlo requiere clasificar el artículo (ECCN o ITAR) y revisar las listas de sanciones. Si el artículo está controlado o si el destino es un país sancionado, podría necesitar una licencia de BIS, DDTC u OFAC.
Los costos varían según la complejidad y el tamaño de la empresa. Un asesoramiento básico puede estar entre varios cientos a miles de dólares, y una defensa durante una investigación puede superar los miles de dólares por mes.
La duración depende del tipo de licencia y del volumen de solicitudes. Las licencias simples pueden tardar semanas; las aprobaciones complejas pueden extenderse a varios meses.
Sí. Un letrado especializado evalúa la situación, coordina la respuesta a la autoridad y minimiza riesgos. También ayuda a preparar mitigaciones y a evitar futuras infracciones.
En la mayoría de los casos existen licencias temporales o de exportación humanitaria. La aprobación depende del objetivo, el destinatario y el destino, y requiere una solicitud formal a BIS, DDTC u OFAC.
Las sanciones pueden incluir multas, responsabilidad penal y medidas disciplinarias. Es crucial iniciar una respuesta interna, realizar una auditoría y mejorar políticas de cumplimiento.
Comience con un inventario de productos y destinos, verifique clasificaciones y licencias, y documente políticas internas. Realice formaciones periódicas y revise procesos de debida diligencia de terceros.
ITAR regula artículos de defensa y servicios relacionados; EAR regula bienes de uso dual y tecnología de doble uso para uso civil y militar. Las licencias y las listas aplicables difieren entre ambas regulaciones.
En ciertos casos puede ser posible con una licencia específica de OFAC o BIS, dependiendo del artículo y del uso humanitario. Consulta con un abogado para analizar las excepciones aplicables.
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Texas a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Texas, United States — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
Refine su búsqueda seleccionando una ciudad.
