¿Usuario existente? Iniciar sesión
Cuéntenos su caso y reciba, gratis y sin compromiso, un presupuesto de los mejores abogados de su ciudad.
Gratis. Toma 2 min.
El marco de Sanciones y Controles de Exportación regula qué bienes, tecnología y servicios pueden exportarse o compartirse con personas o países restringidos. En Dallas, como en todo Estados Unidos, estas normas se aplican a empresas, universidades e individuos que manejan productos sensibles, software o información técnica. Las agencias federales vigilan licencias, cumplimiento y posibles sanciones por incumplimiento.
Las reglas combinan sanciones financieras, controles de exportación y prohibiciones de transferencia de tecnología. Un asesor legal especializado puede ayudar a clasificar mercancías, revisar licencias y guiar ante investigaciones o citaciones. Dallas cuenta con una comunidad de empresas que deben cumplir estas normas para evitar sanciones penales y civiles.
Una empresa de Dallas recibe una solicitud de licencia de BIS para exportar un componente dual-use. Sin asesoría, podría incurrir en retrasos, multas o ventas no permitidas.
Un empleado en Dallas realiza una “exportación inadvertida” a través de un correo electrónico con datos técnicos a un aliado extranjero. Un letrado puede evaluar si hubo una violación y cómo mitigar riesgos.
Una compañía local es investigada por una posible violación ITAR por compartir información de defensa sin licencia. Un asesor legal puede coordinar la defensa y gestionar la cooperación con autoridades.
Una empresa de logística en Dallas clasifica mal un envío y termina violando OFAC o licencia de exportación. Un abogado ayuda a corregir la clasificación y evitar sanciones futuras.
Una startup de software con cifrado exporta software a un país restringido. Un letrado puede revisar las licencias y las excepciones aplicables para evitar violaciones.
International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - Ley federal que autoriza al presidente a regular el comercio en respuesta a emergencias nacionales. En Dallas, estas autoridades se aplican a las transacciones que involucren sanciones o restricciones emergentes. La ley ha sido utilizada desde 1977 y se ha ampliado a través de órdenes ejecutivas y regulaciones posteriores.
Export Administration Regulations (EAR) - Regulación de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) que controla exportaciones de artículos dual-use y ciertos bienes militares. Su marco se encuentra en 15 C.F.R. Parts 730-774 y exige clasificar productos y, en muchos casos, obtener una licencia. En Dallas, la clasificación adecuada evita retrasos y sanciones.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - Conjunto de sanciones y prohibiciones que se aplican a países, entidades y personas designadas. Las transacciones deben cumplir con las listas y licencias de OFAC. En Dallas, las empresas deben realizar debida diligencia para evitar realizar negocios con sujetos sancionados.
OFAC administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales basadas en objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.
Fuente: OFAC - Treasury.gov
El EAR regula la exportación de artículos dual-use y requiere licencia para muchas transacciones.
Fuente: BIS - BIS.gov
ITAR regula artículos de defensa y servicios y exige licencias y registro a través del DDTC.
Fuente: DDTC - State.gov
OFAC administra sanciones y prohíbe transacciones con países, entidades o personas designadas. En Dallas, exportaciones o pagos a estos sujetos requieren licencias o están prohibidas.
EAR regula artículos dual-use y requiere clasificación en la Lista de Control de Exportaciones (CCL). Muchas exportaciones requieren una licencia de BIS, especialmente a destinos restringidos.
La distinción depende del uso y destinatario. ITAR cubre artículos de defensa, EAR cubre bienes comerciales y dual-use. Un asesor legal puede revisar tu clasificación y documentos de exportación.
Los honorarios varían por complejidad y experiencia. Un consultor inicial puede cobrar entre $200 y $350 por hora, con proyectos de licencia que van de varias cientos a varios miles de dólares.
Una licencia es una autorización federal para exportar, reexportar o transferir controles. Se requiere cuando la mercancía o tecnología está listada en la CCL o ITAR y el destino es un país sancionado o un usuario final restringido.
Sí. Las violaciones pueden conllevar sanciones penales y civiles para individuos y empresas. La cooperación con un letrado ayuda a evaluar el riesgo y mitigar consecuencias.
El tiempo típico de procesamiento varía entre 6 y 12 semanas, según la complejidad y el destino. Licencias complejas pueden demorar más por consultas técnicas y revisiones interinstitucionales.
Reúna descripciones del producto, clasificaciones, listados de destinatarios, acuerdos de venta y cualquier comunicación con BIS u OFAC. Lleve también información de end-use y end-user.
Las sanciones prohíben o limitan relaciones con países o entidades. Los controles de exportación regulan la venta de bienes y tecnología a terceros países o usuarios específicos.
Consulte a un abogado de inmediato para evaluar la notificación, identificar posibles errores y preparar una respuesta adecuada. Evite intentar resolver el asunto sin asesoría.
Un abogado con experiencia en sanciones y exportaciones y conocimiento de las autoridades federales de Dallas es preferible. La red de oficinas y contactos locales facilita la gestión de licencias y respuestas rápidas.
La transferencia de datos o tecnología a un extranjero en EE. UU. puede requerir licencia de exportación. Un asesor puede revisar acuerdos y planificar salvaguardas para cumplir la normativa.
Estas organizaciones proporcionan información oficial y guías prácticas para cumplimiento y licencias:
Lawzana le ayuda a encontrar los mejores abogados y bufetes de abogados en Dallas a través de una lista seleccionada y preseleccionada de profesionales legales calificados. Nuestra plataforma ofrece clasificaciones y perfiles detallados de abogados y bufetes de abogados, permitiéndole comparar según áreas de práctica, incluyendo Sanciones y Controles de Exportación, experiencia y comentarios de clientes.
Cada perfil incluye una descripción de las áreas de práctica del bufete, reseñas de clientes, miembros del equipo y socios, año de establecimiento, idiomas hablados, ubicaciones de oficinas, información de contacto, presencia en redes sociales y cualquier artículo o recurso publicado. La mayoría de los bufetes en nuestra plataforma hablan inglés y tienen experiencia tanto en asuntos legales locales como internacionales.
Obtenga una cotización de los bufetes de abogados mejor calificados en Dallas, Estados Unidos — de forma rápida, segura y sin complicaciones innecesarias.
Descargo de responsabilidad:
La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
Renunciamos a toda responsabilidad por las acciones tomadas o no tomadas en función del contenido de esta página. Si cree que alguna información es incorrecta o está desactualizada, por favor contact us, y la revisaremos y actualizaremos cuando corresponda.
