لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
العناية الواجبة في العقبة تشير إلى الإجراءات القانونية والفحصية التي يجب اتخاذها قبل إتمام أي صفقة استثمارية أو شراء أصول في المنطقة. في العقبة، تركز العناية الواجبة على التحقق من التراخيص التنظيمية، الالتزام البيئي، والتوافق مع قوانين هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA. كما تشتمل على التقييم المالي والقانوني وامتثال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطبيق هذه الإجراءات يساعد في تقليل المخاطر القانونية والمالية للمستثمرين المحليين والأجانب.
للمعرفة الأساسية بالكيفية التي تنظم ASEZA الاستثمار في العقبة، راجع الموقع الرسمي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة: ASEZA.
في العقبة، توجد حيثيات محددة مرتبطة بالولاية القضائية والمناطق التنظيمية لمحافظة العقبة، والتي تؤثر في إجراءات العناية الواجبة. تُطبَّق إجراءات العناية الواجبة وفقاً لقوانين ASEZA واللوائح المرافقة لها، مع مراعاة الالتزامات الوطنية الأردنية مثل مكافحة غسل الأموال. ينبغي وضع خطة عناية واجبة تتوافق مع نطاق الصفقة ونوع الأصول.
قانون هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ASEZA-يحدد إطار إنشاء ونشاط الشركات داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، مع حوافز استثمارية وإجراءات ترخيص خاصة. يطبق القانون على جميع المشاريع داخل منطقة العقبة ويحدّد اختصاص ASEZA في الموافقات والتسجيل والرقابة البيئية. سريان القانون بدأ عند إصداره، مع تعديلات لاحقة لتعزيز الاستثمار وتحديث الإجراءات التنظيمية.
للمراجعة التفصيلية، راجع نص ASEZA Law على موقع ASEZA الرسمي: ASEZA.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب-يهدف إلى منع استخدام النظام المالي في الأردن لأغراض غير قانونية، ويتضمن متطلبات معرفة عميلك (KYC)، رصد المعاملات المشبوهة، وإبلاغ الجهات المختصة. يطبق على المؤسسات المالية وفي بعض الحالات على كيانات الأعمال في العقبة ضمن إطار الامتثال الوطني.
التحديثات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال في الأردن واردة في المصادر الحكومية؛ راجع موقع البنك المركزي الأردني للمعلومات الدقيقة: Central Bank of Jordan.
قانون الشركات الأردني-ينظم تأسيس الشركات، هيكلها الإداري، والالتزامات القانونية للكيانات التجارية. يعكس الإصدار الحالي الحاجة إلى شفافية إداريّة وعمليات فحص دقيقة بما فيها إجراءات العناية الواجبة في عمليات الدمج والاستحواذ. تم تعديل القانون في فترات سابقة لتسهيل الاستثمار وتحسين الحوكمة.
هي سلسلة إجراءات للتحقق من وضعية الأطراف والالتزامات قبل إتمام الصفقة. تشمل التحقق من التراخيص والتأكد من الامتثال التنظيمي والبيئي. يتم توثيق النتائج في تقرير العناية الواجبة.
ابدأ بتحديد نطاق الصفقة ونوع الأصول المستهدفة. اجمع الوثائق الأساسية من الطرفين وابدأ بتقييم المخاطر. ضع خطة عمل وجدول زمني مع اختيار محامٍ مختص بالعناية الواجبة في العقبة.
عند وجود تعقيدات تنظيمية أو التزامات بيئية أو حاجة إلى تسوية عقود. وجود محامٍ يساعد في صياغة العقود ومراجعة التراخيص وتنسيق مع ASEZA والجهات الحكومية.
المصادر الرسمية المحلية هي البديل الأكثر موثوقية. راجع مواقع ASEZA ووزارة الصناعة والتجارة والسلطات المعنية الأخرى للحصول على النصوص المحدثة.
التراخيص البيئية تحدد إمكان تنفيذ المشروع وشروطه. وجود فحص بيئي يساعد في تجنب توقف المشروع وفرض غرامات أو تعويضات. هذا جزء أساسي من العناية الواجبة في العقبة.
نعم، خاصة في المعاملات الكبيرة أو العابرة للحدود. التأكد من مصدري الأموال وشرعية التعامل يقلل مخاطر التنظيم والمساءلة القانونية لاحقاً.
يتراوح عادة بين 4 إلى 8 أسابيع حسب حجم الصفقة وتعقيدها ووثائق الطرفين. قد يطول الوقت إذا ظهرت وثائق ناقصة أو نزاعات تنظيمية.
يمكن أن يساعدك المحاسب القانوني في تدقيق البيانات المالية والتكاليف والالتزامات الضريبية. وجوده يعزز دقة التقييم المالي للعناية الواجبة.
العناية الواجبة القانونية تركز على الفحص والتحقق قبل التعاقد. الامتثال التنظيمي يركز على الالتزام المستمر باللوائح أثناء وبعد الصفقة.
التكاليف تختلف حسب حجم الصفقة وحجم العمل المطلوب. عادة ما تتراوح من عدة آلاف إلى عشرات الآلاف من الدنانير الأردنية في حالات الصفقات الكبرى.
تتضمن نسخة من الهوية، خطة عمل، ملف الملكية/التسجيل، والالتزامات البيئية والمالية. كما يلزم بعض الأحيان موافقات ASEZA الخاصة بالمجال والأنشطة المقترحة.
نعم، وجود مستشار محلي مطّلع على إجراءات ASEZA يسهل التنسيق والتواصل مع السلطات وتقديم الوثائق المطلوبة بشكل صحيح.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في العقبة من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في العقبة, المملكة الأردنية الهاشمية - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
