لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
في الخرطوم، لا يوجد قانون اتحادي موحد باسم «عناية واجبة» مطبق كإجراء منفصل. عادة ما تنفذ مبادئ العناية الواجبة ضمن مجموعة القوانين التجارية والمدنية واللوائح التنظيمية التي تحكم الشركات والمعاملات في السودان. الهدف هو التحقق من هوية الأطراف، وصحة الملكية، والالتزام القانوني، إضافة إلى الجدارة الائتمانية والامتثال AML/CFT. يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر الخسارة القانونية والمالية في المعاملات الكبرى.
تُطبق مبادئ العناية الواجبة في الخرطوم عبر القنوات القضائية والإدارية المحلية، بما في ذلك المحاكم في ولاية الخرطوم والجهات التنظيمية المرتبطة بالاستثمار والتمويل. كما يتأثر تطبيقها بالأنظمة الإسلامية والقوانين المدنية السودانية وتعديلاتها الأخيرة. لضمان التوافق، يلزم استشارة محامٍ محلي لديه خبرة في القضايا الاقتصادية والقانون التجاري السوداني.
قانون الشركات السوداني لسنة 1999 (أحدث تعديلات معاصرة قد تطال أشكال التأسيس والتصفية) يحدد إجراءات تسجيل الشركات، وتحديد هيكلية الملكية ومسؤوليات المدراء، وهو إطار رئيسي للعناية الواجبة في الدمج والاندماج والشراء. يجب مراجعة التعديلات الأخيرة لضمان الامتثال للممارسات الحديثة.
قانون الاستثمار السوداني لسنة 2013 ينظم إجراءات الاستثمار في السودان، بما في ذلك الترخيص، والتزامات الاستثمار الأجنبي، وتسهيل الدخول إلى الأسواق. يوفّر إطاراً يخص إجراءات التحقق من الجهة المستثمرة وتقييم المخاطر قبل الالتزام المالي.
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السوداني لسنة 2014 يفرض معايير تحليل مخاطر العمل، وتوثيق الهوية، ورصد المعاملات المشبوهة. يتطلب تطبيق إجراءات KYC وCDD منها المؤسسات المالية وغير المالية في الخرطوم.
كما توجد توجيهات وإرشادات من البنك المركزي السوداني بخصوص الالتزام AML/CFT، إضافة إلى لوائح تنظيمية قد تصدرها الجهات الحكومية في الخرطوم. ينصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية لمراجعة أي تعديلات حديثة قبل أي صفقة كبيرة.
هي إجراءات التحقق من صحة الأطراف والصفقات والملكيات قبل إتمام المعاملات. تشمل التأكد من الهوية، الملكية، السجل الضريبي، والتوافق مع القوانين المحلية.
ابدأ بتحديد نوع الصفقة وتحديد الأطراف المعنية. اجمع المستندات الأساسية ثم استعن بمحامٍ محلي لتقييم المخاطر وتحديد قائمة التحقق. ضع جدولاً زمنياً واضحاً وتباري مع الجهة المستقبلة.
قبل إغلاق الصفقة، خاصة إذا كانت الأصول كبيرة أو مملوكة من طرف ثالث. تحقق من الملكية والحالة القانونية والالتزامات الضريبية ووجود أي نزاعات قائمة.
ابحث عن محامين يعملون في القانون التجاري أو القانون المدني السوداني، واطلب توصيات من رجال أعمال محليين. تحقق من خبرتهم في العناية الواجبة ومراجعات العملاء السابقين.
تكلفة العناية الواجبة تعتمد على حجم الصفقة ونوع الأصول ومدى تعقيد التحقق. كما أن وجود أطراف متعددة وتدفق المستندات يؤثر في الوقت المطلوب.
بعض الإدارات تسمح بالتنسيق عن بُعد، لكن يفضل وجود محامٍ محلي لتفسير القوانين السودانية وتسهيل الوصول إلى المستندات الرسمية. التعاون المحلي يحد من المخاطر.
ليس بالضرورة في كل حالة، لكن وجود محامٍ محلي يضمن الالتزام بالقوانين وتجنّب المخاطر المتعلقة بالملكية والضريبة والتسجيل. النصيحة المهنية تقلل من التكاليف لاحقاً.
العناية الواجبة هي عملية فحص وتقييم مسبق للصفقة، بينما الضمان القانوني يتعلق بالتزاماتك وحقوقك بعد إتمام المعاملة. كلاهما يهدف إلى تقليل المخاطر.
قد تستغرق من أسابيع إلى أشهر حسب حجم الصفقة ونطاق التحقق. القضايا الكبيرة غالباً ما تتطلب 4-8 أسابيع على الأقل لإعداد تقرير كامل.
قد يواجه الطرفان مخاطر قانونية ومالية بما في ذلك دعاوى، رسوم قضائية، أو فقدان الملكية. التأخير في التحقق قد يؤدي إلى تعثر الصفقة.
نعم، يتم احتساب تكاليف المستندات والتحقق والتقارير والرسوم القانونية. قد تشمل تكاليف التقييم المالي والتدقيق القانوني والتراخيص.
تم تعديل بعض لوائح الاستثمار ومبادئ AML/CFT خلال تلك السنوات. يُفضل مراجعة المصادر الرسمية لتفاصيل التغييرات الحديثة قبل أي صفقة.
Bank of Sudan يشارك إجراءات تنظيم القطاع المصرفي ومبادئ مكافحة غسل الأموال والامتثال AML/CFT - https://bankofsudan.org
بوابة الحكومة السودانية الرسمية توفر معلومات عن التشريعات والجهات التنظيمية ومناخ الأعمال - https://www.sudan.gov.sd
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان يقدم دعمًا لبيئة أعمال مسؤولة وشفافة - https://www.undp.org
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في الخرطوم من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في الخرطوم, السودان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
