كيف يمكن لمُصدِّرٍ مصري التحقق من الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل الشحن إلى بلدٍ خاضع للعقوبات؟
إجابات المحامين
Quorum Law Office
سنراجع قائمة الدول الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم سنتأكد من أن المصدر لن يكون خاضعاً لهذه العقوبات
AHS Auditors
قبل أن يرسل مصدر مصري أي صندوق واحد يهمس عبر البحر نحو وجهة مفروضة عليها عقوبات، هناك قائمة تقصي مرتبة من إشارات «لا تذهب» الدولية التي ينبغي عليهم مراجعتها. اعتبرها كفحص للسماء بحثًا عن اضطراب دبلوماسي قبل الإقلاع.
فيما يلي مسار عملي خطوة بخطوة للتحقق من امتثال قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي:
1) التحقق من قوائم عقوبات الأمم المتحدة
تحافظ الأمم المتحدة على قائمة موحدة مجمعة للعقوبات—أفراد وشركات وسفن وطائرات وكيانات خاضعة لتجميد أصول أو قيود.
أين تتحقق
القائمة المجمعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة
ابحث مباشرة على موقع الأمم المتحدة. يمكنك التحقق من:
زبونك
بنكهم
أي وسطاء
شركات الشحن والسفن
القائمة تتحدث بتحديثات متكررة؛ تعامل معها كمدّ وجزر—دائمًا متغيّرة.
كيف تتحقق
استخدم "أداة البحث" التابعة للأمم المتحدة (الرسمية)
قارن بين الأسماء، الألقاب، العناوين، أرقام التسجيل
افحص أيضًا المستخدم النهائي والمستلم النهائي
2) التحقق من قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي
عقوبات الاتحاد الأوروبي أحيانًا تكون أوسع من تلك التي تفرضها الأمم المتحدة—أكثر تفصيلاً، أكثر تحديدًا، وفي بعض الأحيان أكثر تقييدًا.
أين تتحقق
خريطة عقوبات الاتحاد الأوروبي / قاعدة بيانات التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي
تسمح بالبحث حسب البلد، القطاع، الكيان، الشخص، المنتج.
تُظهر ليس فقط الأشخاص بل السلع المحظورة، فئات الاستخدام المزدوج، والقيود المالية.
كيف تتحقق
ابحث عن الأسماء القانونية الكاملة لـ:
المشتري
المستخدم النهائي النهائي
الشركات الأم
أي تجار وسطاء
تحقق مما إذا كان منتجك يقع تحت قيود التجارة (خاصة مواد الاستخدام المزدوج).
3) فحص المعاملة باستخدام قاعدة بيانات امتثال العقوبات
بينما تعد قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الركائز، يستخدم المصدرون غالبًا أدوات فحص متخصصة لتجنب الألغام الخفية:
أدوات شائعة
World-Check
LexisNexis Bridger Insight
Dow Jones Risk & Compliance
Denylist.org
بعض شركات الخدمات اللوجستية التي تدمج الفحص تلقائيًا (Maersk, DHL)
تساعد هذه الأدوات على كشف:
ال ملكية غير المباشرة بواسطة أشخاص خاضعين للعقوبات
مطابقات الأسماء المتشابهة
عقوبات بحرية على السفن
هذا مفيد بشكل خاص عندما يبدو الوسطاء غير مريبين لكن يتم التحكم فيهم من قبل فاعل خاضع للعقوبات يختبئ في الظلال. 🕯️
4) التحقق من القيود الخاصة بالمنتج
بعض السلع مقيدة حتى لو لم يكن المشتري خاضعًا للعقوبات.
قبل الشحن إلى دولة خاضعة للعقوبات، تحقق من:
للأمم المتحدة
أي حظر قطاعي
مواد الاستخدام المزدوج (أسلحة، إلكترونيات، تقنيات مراقبة)
للاتحاد الأوروبي
لائحة مراقبة الصادرات (لائحة الاستخدام المزدوج)
حظر حسب الدولة (سوريا، روسيا، إيران، كوريا الشمالية، إلخ)
إذا كان البضائع يمكن أن تُستخدم في:
أغراض عسكرية
نووية
مخابرات
إلكترونيات متطورة
…يتطلب الأمر رقابة إضافية.
5) التحقق من ضوابط التصدير المصرية
في بعض الأحيان تتماشى مصر مباشرة مع عقوبات الأمم المتحدة.
يجب على المصدر المصري التأكيد مع:
وزارة الخارجية
الهيئة العامة للجمارك
المنظمة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)
تصدر هذه الجهات تعميمات عند الشحن إلى سلطات مقيدة.
6) إجراء "التحقق من المستخدم النهائي"
لوجهات عالية المخاطر، كثير من المصدرين يطلبون:
شهادة المستخدم النهائي (EUC)
رخصة عمل المشتري
إقرار بأن البضائع لن تُعاد تصديرها
دليل على الأنشطة (موقع إلكتروني، مستخرج سجل تجاري)
هذا يُقلل من مخاطر "التحويل الصامت" حيث تختفي البضائع في يد فاعل عقوبات.
7) فحص المخاطر البحرية واللوجستية
البلدان الخاضعة للعقوبات غالبًا ما تستخدم:
شركات وهمية
نقل من سفينة إلى سفينة
سفن تختفي بإيقاف نظام تحديد المواقع AIS
أعلام الراحة
تحقق من:
اسم السفينة مقابل قوائم OFAC/UN/EU
رقم IMO—بصمة بحرية لا يمكن تزويرها بسهولة
ما إذا كان ميناء الوجهة تحت قيود
هذا ضروري لبلدان مثل سوريا، إيران، وروسيا.
Ragy & Partners Law Firm - Attorneys & Counselors At Law LLP
على مستوى عملي، ينطوي الامتثال لصادرات إلى ولايات قضائية خاضعة لعقوبات أو خاضعة جزئياً لعقوبات على سير عمل، وليس مجرد خانة اختيار واحدة. أولاً، يجب تصنيف المنتجات لتحديد ما إذا كانت خاضعة لرقابة الاستخدام المزدوج، ما يعني مراجعة المواصفات الفنية مقابل قوائم الرقابة المعمول بها وعدم الاعتماد على أوصاف التسويق أو ملصقات المورد. ثانياً، تقوم بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ترخيص تصدير أو تفويض بموجب القانون المصري وأنظمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك أي تعرض خارج الحدود. ثالثاً، تجري العناية الواجبة بشأن الغرض النهائي والمستخدم النهائي، وتوثيق من هو المشتري، ومن هو المستخدم النهائي الفعلي، وأين سيتم نشر البضائع فعلياً، وما إذا كانت هناك أي كيانات محظورة أو وسطاء أو مخاطر تحويل متورطة. رابعاً، تنفذ حفظ سجلات جاهزة للتدقيق، مما يعني ملاحظات تصنيف المنتج الواضحة، ونتائج الفحص، والمراسلات المتعلقة بالتراخيص، ووثائق الشحن، والفواتير، والعقود، والموافقات الداخلية، كلها محفوظة بطريقة منظمة وقابلة للتتبع.
من منظور التنفيذ، يهتم المنظمون أقل بالنتائج المثالية وأكثر بما إذا كان بإمكانك إظهار عملية امتثال معقولة ومنهجية وموثقة. إذا لم تتمكن من إظهار عملك، فبشكل فعال لم تقم به. تميل العقوبات ومصادرة الشحنات والإدراج في القوائم السوداء إلى التبعية.
هذا النوع من التقييم يعتمد على الوقائع بشكل كبير ويقع عند تقاطع مراقبة التجارة والعقوبات والقانون التجاري. يسعد مكتب راجي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م. (RPLF) أن يقدم المساعدة في تصنيف المنتجات واستراتيجية التراخيص وأطر العناية الواجبة وإعداد الوثائق المطابقة الجاهزة للتدقيق، كل ذلك على أساس سري ومصمم خصيصاً للمصدرين المصريين العاملين في الأسواق المنظمة.
مجاني • مجهول • محامون خبراء
هل تحتاج مساعدة قانونية شخصية؟
تواصل مع محامين ذوي خبرة في منطقتك للحصول على نصيحة مخصصة لوضعك الخاص.
بدون التزام. خدمة مجانية 100%.