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Für deutsche KMU greifen meist gleichzeitig EU Sanktionen, deutsches Außenwirtschaftsrecht und in der Praxis oft auch US Regeln, wenn es US Bezugspunkte gibt. Ein praxistaugliches Know Your Customer bedeutet nicht...

Für deutsche KMU sind EU-Sanktionen und Exportkontrollen nicht nur „Papierpflichten": Schon Angebote, Zahlungen, Software-Updates oder technische Hilfe können verboten oder genehmigungspflichtig sein. Ein praxistauglicher Know-Your-Customer Prozess kombiniert Sanktionslistenprüfung, Güterklassifizierung, Endverwendungsprüfung...