دليل امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات
أهم النقاط الجوهرية يجب على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) التسجيل في نظام goAML لرفع التقارير الرقابية. تتراوح الغرامات المالية لعدم الامتثال من 50,000 درهم وتصل إلى 5...
بقلم فريق التحرير في Lawzana