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Eine Due-Diligence-Prüfung umfasst die rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und regulatorische Prüfung eines Zielunternehmens im Rahmen von Kauf oder Investition. In Deutschland dient sie dazu, Risiken zu identifizieren, bevor Verträge unterzeichnet werden. In Bielefeld erfolgt die Prüfung häufig durch spezialisierte Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer, die eng mit dem Käufer oder Verkäufer zusammenarbeiten.
Der Fokus liegt darauf, Verbindlichkeiten, Rechtsrisiken sowie potenzielle Haftungen zu erkennen und vertraglich abzubilden. Die Ergebnisse fließen in Verhandlungsstrategien, Kaufpreisfestsetzung und Garantien ein. Lokale Besonderheiten ergeben sich aus deutschem Gesellschaftsrecht, Handelsrecht und dem deutschen Zivilprozessrecht, die in Bielefeld durch das lokale Gerichtswesen umgesetzt werden.
Sie planen den Erwerb einer Bielefelder GmbH und benötigen eine umfassende Prüfung von Verbindlichkeiten, Verträgen, Haftungsrisiken und versteckten Verpflichtungen. Ohne anwaltliche Beratung fehlen oft Hinweise auf Garantien, Rückstellungen oder vertragliche Nachbeben bei Gewährleistung und Haftung.
Sie verhandeln einen Kaufvertrag und benötigen eine präzise Prüfung von Klauseln zu Haftung, Garantie, Rückabwicklung und Earn-Out-Mechanismen. Ein Rechtsberater hilft, unklare Formulierungen zu identifizieren und zu verhandeln.
Sie arbeiten an einer grenzüberschreitenden Transaktion und müssen deutsches Datenschutzrecht (DSGVO) sowie steuerliche Auswirkungen prüfen. Hier entsteht hohes Risiko bei der Weitergabe sensibler Daten.
Sie prüfen Lieferketten im Rahmen eines Lieferkettengesetzes, einschließlich menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. Ein Anwalt klärt Pflichten, Fristen und Meldewege sowie mögliche Bußgelder.
Sie stehen vor kartellrechtlichen Anforderungen im Zuge einer Übernahme. Ein Anwalt prüft, ob Genehmigungen erforderlich sind und wie Wettbewerbsbeschränkungen vermieden werden.
Sie benötigen rechtliche Unterstützung beim Verfassen von Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) und der sicheren Weitergabe sensibler Dokumente. Rechtsberater sichern Rechtsfolgen und Schutzwirkungen ab.
Wichtige gesetzliche Grundlagen für Due-Diligence-Prüfungen in Deutschland sind das Handelsgesetzbuch (HGB) sowie das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Diese Bestimmungen regeln Buchführung, Abschlüsse und die Transparenz von Finanzen, was den Prüfungsumfang beeinflusst. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) spielt eine zentrale Rolle, wenn personenbezogene Daten im Kontext der Prüfung verarbeitet werden.
Das Lieferkettengesetz (LkSG) verpflichtet bestimmte Unternehmen seit 2023 zu menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette; ab 2024 gelten niedrigere Schwellenwerte, wodurch mehr Unternehmen betroffen sind. Die kartellrechtlichen Vorgaben nach dem GWB betreffen unternehmerische Zusammenschlüsse und deren Anmelde- sowie Genehmigungspflichten. In Bielefeld gilt für zivilrechtliche Auseinandersetzungen typischerweise das Landgericht Bielefeld als zuständiges Gericht, Berufungen gehen zum Oberlandesgericht Hamm.
„Due diligence is an ongoing management process that identifies, prevents, mitigates and accounts for how a company addresses actual and potential negative impacts.“Quelle: OECD - Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
„Due diligence is the process of examining a business, its assets and liabilities to inform investment decisions.“Quelle: International Bar Association (IBA)
„In mergers and acquisitions, due diligence helps identify material information that must be disclosed to investors and stakeholders.“Quelle: U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
Weitere zentrale Rechtsquellen mit Relevanz für die Praxis in Bielefeld sind das BGB-Begleitrecht, das HGB/BilMoG sowie das Datenschutzrecht. In der Praxis beeinflussen diese Normen den Umfang, die Dokumentation und die Genauigkeit der Prüfberichte.
Eine Due-Diligence-Prüfung ist ein systematischer Prüfprozess vor einer Unternehmens-transaktion. In Bielefeld dient sie der Identifikation von Rechts-, Finanz- und Compliance-Risiken. Die Ergebnisse beeinflussen Preis, Garantien und Vertragsketten.
Der Umfang richtet sich nach Branche, Größe und Transaktionsziel. Typischerweise umfasst er rechtliche, finanzielle, steuerliche und regulatorische Aspekte sowie Verträge und geistiges Eigentum. Eine klare Scope-Definition verhindert unnötige Zusatzprüfungen.
Spätestens nach der Absichtserklärung oder einem LOI sollte eine Beratung erfolgen. Frühzeitige Einbindung verhindert spätere Anpassungen an teuren Konditionen. Ein Rechtsberater koordiniert auch Anforderungen aus DSGVO und Kartellrecht.
Häufige Risiken betreffen Offenlegungspflichten, Haftungsausschlüsse, versteckte Verbindlichkeiten, Arbeitsrechtsfragen und Datenschutzverletzungen. Zudem können Lieferkettenrisiken und Compliance-Verstöße den Deal gefährden.
Bei der Weitergabe personenbezogener Daten ergeben sich Datenschutzrisiken und Bußgelder. Eine sorgfältige Prüfung sorgt für Rechtskonformität, minimiert Haftung und schützt Geschäftsgeheimnisse.
Ja, in einer stillen Übernahme werden due-diligence-Schritte sensibel durchgeführt, um Verhandlungen nicht zu gefährden. Vertraulichkeitsvereinbarungen und eingeschränkte Zugriffskontrollen sind Pflicht.
Ja. Eine NDA schützt Unterlagen, definiert den Verwendungszweck und schließt Weitergabe an Dritte aus. Sie verhindert nachteilige Offenlegungen während der Verhandlungen.
Die Dauer variiert stark nach Umfang, typischerweise 4 bis 12 Wochen. Komplexe, grenzüberschreitende Deals oder PwC-/Konzernstrukturen benötigen mehr Zeit.
Die rechtliche Prüfung fokussiert auf Verträge, Haftung, Compliance und Rechtsrisiken. Die wirtschaftliche Prüfung bewertet Finanzen, Vermögenswerte, Ertragskraft und zukünftiges Potenzial.
Die Kosten variieren stark nach Umfang, Anzahl der Zielfirmen und Prüfungstiefe. Typisch bewegen sich die Kosten im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich.
Eine lokale Beratung bietet Verständnis für regionale Rechtsgepflogenheiten und Gerichtswege. Eine überregionale Kanzlei kann sinnvoll sein, wenn spezielle Fachbereiche benötigt werden.
Das LkSG beeinflusst die Prüfung von Lieferanten, Risiken in der Beschaffung und Compliance-Fragen. Unternehmen müssen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten dokumentieren und nachweisen.
OECD - Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct. Funktion: Globale Orientierung zu verantwortungsvollem unternehmerischen Umgang und Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. https://www.oecd.org/org
International Bar Association (IBA) - Mergers and Acquisitions und Due-Diligence-Leitlinien. Funktion: Fachverband für Rechtsanwälte mit praktischen Hinweisen zu Transaktionen. https://www.ibanet.org
SEC - U.S. Securities and Exchange Commission. Funktion: Rechtsrahmen für Offenlegungspflichten und Transaktionsprüfungen; nützlich für internationale Investoren. https://www.sec.gov
Schritt 1 - Definieren Sie den Transaktionsumfang und die Zielsetzung der Due-Diligence-Prüfung. Erwartete Dauer: 1-2 Tage.
Schritt 2 - Wählen Sie eine passende Rechtsberatung in Bielefeld und prüfen Sie deren Fachkenntnisse in M&A und Datenschutz. Erwartete Dauer: 3-7 Tage.
Schritt 3 - Führen Sie ein erstes Beratungsgespräch durch und erstellen Sie eine vorläufige Scope-Definition. Erwartete Dauer: 1-2 Wochen.
Schritt 4 - Legen Sie den detaillierten Prüfungsumfang fest (rechtlich, finanziell, steuerlich, regulatorisch, Lieferkette). Erwartete Dauer: 1-2 Wochen.
Schritt 5 - Veranlassen Sie Vertraulichkeitsvereinbarungen (NDA) und notwendige Data-Access-Vereinbarungen. Erwartete Dauer: 3-7 Tage.
Schritt 6 - Führen Sie die eigentliche Due-Diligence-Prüfung durch (Dokumentenprüfung, Befragungen, Audits). Erwartete Dauer: 4-8 Wochen.
Schritt 7 - Werden Sie sich über Ergebnisse, Haftungsausschlüsse und Gewährleistungen einig und verhandeln Sie den finalen Kaufvertrag. Erwartete Dauer: 1-3 Wochen.
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