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Eine Due-Diligence-Prüfung prüft systematisch Chancen und Risiken einer Transaktion in München. Sie betrifft vor allem Verträge, Finanzen, Rechtsstreitigkeiten und Compliance. In Deutschland erfolgt dies auf Basis allgemeiner zivil- und handelsrechtlicher Grundsätze, nicht durch ein eigenständiges "D-D-Recht". Lokale Gerichte in München wenden die gleichen Regeln wie anderswo an, berücksichtigen jedoch regionale Verfahrensweisen.
In München gelten zentrale nationale Regelungen, die die Due-Diligence-Praxis prägen. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) schafft Grundsätze zur Vertragsdurchführung und Haftung, die jede Due Diligence beeinflussen. Das Handelsgesetzbuch (HGB) ergänzt dies bei Handelsgeschäften und Unternehmensbeteiligungen innerhalb Münchens.
Eine wichtige branchenspezifische Regelung ist das Lieferkettengesetz (LkSG); seit 2024 gilt eine Schwelle von 1.000 Mitarbeitenden weltweit für die Pflicht zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, mit umfangreichen Anforderungen an Risikomanagement und Beschwerdekanäle. Zusätzlich regeln das Geldwäschegesetz (GwG) und die DSGVO die Compliance-Standards in Transaktionen und Datenverarbeitung.
Für München bedeutet dies konkret: Gerichtsstandsbezug ist oft LG München I für zivilrechtliche Streitigkeiten und das OLG München als Berufungsinstanz; die Praxis folgt den Grundsätzen des Zivilprozesses (ZPO) und der vertraglichen Vereinbarungen. Lokale Besonderheiten zeigen sich in der Handhabung von Betriebsräten, Gewerbeberechtigungen und städtischen Genehmigungen bei Transaktionen.
„Lieferkettengesetzliche Sorgfaltspflichten betreffen Unternehmen mit globalen Lieferketten und zielen auf menschenrechtliche Standards ab.“
„Der Grundsatz Treu und Glauben bildet die Grundlage für vertragliche Pflichten in Deutschland.“
Quelle: BMWK - Lieferkettengesetz; Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) - Grundprinzipien des deutschen Vertragsrechts
Eine Due-Diligence-Prüfung prüft vor einer Transaktion Finanzdaten, Rechtslage, Verträge und Risiken. In München dient sie dazu, Kaufpreise realistisch zu gestalten und Haftungsrisiken zu vermeiden. Sie erleichtert Zahlungs- und Garantievereinbarungen im Vertrag.
Starten Sie mit der Münchner Rechtsanwaltskammer und lokalen Branchenverbänden. Prüfen Sie Spezialisierungen, Fallzahlen und Referenzen zu ähnlichen Transaktionen. Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch, um Vorgehen und Kostenrahmen abzustimmen.
Empfohlen wird sie vor Unterzeichnung eines LOI oder Kaufsangebots. Wenn der Zielwert hoch ist oder komplexe Verträge vorliegen, beginnt man frühzeitig mit der operativen und finanziellen Prüfung. Ein schneller Start reduziert Verzögerungen im Closing.
Typische Risiken sind versteckte Gewährleistungsansprüche, Arbeitsrechtsrisiken, bestehende Vertragsstrafen, IP-Rechte und Datenschutzverpflichtungen. Lokale Faktoren wie Betriebsrats- oder Genehmigungsfragen können Verhandlungen beeinflussen.
DSGVO-Verstöße können teure Bußgelder verursachen und Verträge gefährden. Eine Prüfung der Datenverarbeitungsprozesse, Verträge mit Dritte und Auftragsverarbeitung ist unerlässlich. In München gilt zudem die Einhaltung lokaler Datenschutzpraxis.
Kosten hängen von Umfang, Branche und Transaktionsgröße ab. Eine vollständige Legal- und Financial-Due-Diligence kann zwischen 20.000 und mehreren Hunderttausend Euro liegen. Richten Sie einen klaren Kostenrahmen im Vorfeld ein.
In der Praxis dauert eine fokussierte Prüfung 4 bis 12 Wochen, je nach Komplexität der Zielgesellschaft. Ein frühzeitiger Start minimiert Verzögerungen im Closing-Prozess.
In Deutschland ist der Notar für bestimmte Rechtsgeschäfte verpflichtend, nicht jedoch zwingend für die Due-Diligence selbst. Notarielle Begleitung wird ratsam, wenn notarielle Beurkundung nötig ist oder Kaufverträge vorbereitet werden.
Finanzielle Due Diligence prüft Bilanzen, Cashflow, Schulden und Gewinnaussichten. Operative Due Diligence bewertet Prozesse, Lieferketten, IT-Systeme und Compliance-Funktionen. Beide Bereiche ergänzen sich für eine umfassende Risikoanalyse.
Unternehmen mit relevanten Größen müssen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten prüfen und dokumentieren. Diese Pflichten betreffen die Beschaffung, Verarbeitung und Überwachung von Lieferanten weltweit.
Das LG München I ist zuständig, wenn Ansprüche aus Verträgen, Gewährleistung oder Haftung gerichtlich geltend gemacht werden. Wichtig ist eine zeitnahe Rechtsverteidigung und Fristenwahrung.
Wichtige Unterlagen sind Jahresabschlüsse, Verträge, IP-Rechte, Personalakten, Compliance-Dokumente und Datenschutzkonzepte. Organisieren Sie eine zentrale Datenraumstruktur mit Zugriffsberechtigungen.
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