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Due-Diligence-Prüfung bezeichnet den systematischen Prüfprozess vor Transaktionen oder Geschäftsbeziehungen, um Risiken, Chancen und Rechtskonformität zu erkennen. In Osnabrück, wie im gesamten Deutschland, basiert diese Prüfung auf allgemeinen Rechtsgrundlagen statt auf einer eigenständigen Spezialgesetzgebung spezifisch für die Stadt.
Der Fokus liegt oft auf M&A Transaktionen, Lieferketten-Compliance und Verträgen mit großen Lieferanten oder Kunden. Typische Teilbereiche sind Finanz-, Rechts- und steuerliche Aspekte sowie Compliance- und Umweltanforderungen. Die Prüfung liefert Entscheidungsgrundlagen für Kaufpreise, Gewährleistungsrisiken und Nachverhandlungen.
Wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen entstehen aus dem BGB, dem HGB und dem GmbH-Gesetz sowie spezialisierten Regelungen wie dem Lieferkettengesetz. In Niedersachsen - zu dem Osnabrück gehört - gelten diese Verknüpfungen besonders für mittelständische Unternehmen, die in lokalen Handelsbeziehungen aktiv sind.
Lieferkettengesetz (Lieferkettengesetz, LkSG) ist eine zentrale Regelung zur nachhaltigen Beschaffung. Es fordert Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette, insbesondere für große Unternehmen. Seit 2023 gilt es für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden weltweit; ab 2024 sinkt die Schwelle auf 1.000 Mitarbeitende. Die Regelung umfasst Risikoanalyse, Beschwerdewege und Berichterstattung.
Geldwäschegesetz (GwG) verlangt Kundensorgfaltspflichten (KYC) bei bestimmten Geschäftsbeziehungen und Transaktionen. Rechtsanwälte, Notare und Finanzdienstleister müssen Verdachtsmeldungen prüfen und verdächtige Aktivitäten melden. In Osnabrück bedeutet dies, dass lokale Kanzleien und Banken die Identität der Kunden sorgfältig prüfen und Aufzeichnungen führen.
Handelsgesetzbuch (HGB) und GmbH-Gesetz (GmbHG) liefern grundlegende Regeln zur Buchführung, Offenlegung und Governance. Sie bestimmen Rahmenbedingungen für die Erstellung von Jahresabschlüssen, Informationsrechte der Anteilseigner sowie Pflichten von Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern bei Sorgfaltspflichten und Risikomanagement.
Wichtige Textquellen zur Rechtslage finden sich in den Gesetzestexten und Verordnungen:
Quelle: Offizielle Gesetzestexte in Deutschland, einschließlich Lieferkettengesetz und GwG, sowie Handels- und GmbH-Gesetze.
A due-diligence review identifies risks, liabilities and compliance gaps before a transaction. It informs price, negotiation strategy and post-closing actions.
Define objectives, assemble a data room, appoint a local attorney with M&A experience, and set milestones. Begin with a high level risk scan before deep dives.
Large German companies with global operations must implement risk analyses and reporting along their supply chains. In 2023 the threshold was 3,000 employees; 2024 it drops to 1,000.
Costs vary by scope and industry, but a basic legal due-diligence for a small-to-mid sized deal can range from 20,000 to 60,000 euros. Additional work increases fees.
Real estate reviews often take 4 to 8 weeks, depending on the number of documents, title checks and environmental assessments required.
Yes. A qualified corporate lawyer will manage risk assessment, draft or review the purchase agreement and negotiate key terms.
Identify scope, collect documents, perform financial and legal analyses, issue a diligence report, and negotiate post due-diligence covenants and warranties.
Due-diligence is investigative for a specific transaction; an audit is an ongoing, independent examination of financial statements and control processes.
Foreign buyers can conduct due diligence, but they must respect German data protection, antitrust, and sanction rules, and often hire local counsel for compliance.
There is no single national standard; reports are tailored to the deal and sector, but they typically cover financial, legal, tax and compliance aspects.
Key documents include supply contracts, proof of compliance with the Lieferkettengesetz, environmental permits, and records of labor practices.
Large companies must implement risk management and reporting processes; annual reporting is required, with ongoing monitoring and updates.
Hinweis: Die Links führen zu offiziellen Informationsquellen, die Regulierungen, Richtlinien und Hilfestellungen zum Thema Due-Diligence-Prüfung in Deutschland bereitstellen.
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Jedes Profil enthält eine Beschreibung der Tätigkeitsbereiche der Kanzlei, Kundenbewertungen, Teammitglieder und Partner, Gründungsjahr, gesprochene Sprachen, Standorte, Kontaktinformationen, Social-Media-Präsenz sowie veröffentlichte Artikel oder Ressourcen. Die meisten Kanzleien auf unserer Plattform sprechen Deutsch und haben Erfahrung in lokalen und internationalen Rechtsangelegenheiten.
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