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Due-Diligence-Prüfung ist ein systematischer Prozess zur Prüfung von Fakten, Risiken und Chancen vor einer Transaktion. In der Schweiz dient er häufig M&A, Investitionen und Finanzierungsentscheidungen. In Siders, wie im Kanton Wallis üblich, müssen Sie zusätzlich lokale Anforderungen beachten, insbesondere zum Datenschutz, zur Geldwäsche Prävention und zu registerrechtlichen Pflichten.
Der Rechtsrahmen verbindet bundesweite Normen mit kantonalen Besonderheiten. Praxisrelevante Aspekte sind Offenlegungspflichten, Haftungsrisiken und vertragliche Garantien. Ein spezialisierter Rechtsbeistand hilft, lückenlose Prüfpfade zu definieren und spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
Ein lokaler Rechtsberater unterstützt Sie beim Erstellen eines Prüfplans, der alle relevanten Rechtsbereiche abdeckt. Dadurch reduzieren Sie Risiken und erleichtern die Verhandlungen mit Gegenparteien.
Inkrafttretensdaten variieren je nach Teilgebiet; prüfen Sie die aktuelle Fassung. Zu beachten ist auch der gerichtsstandspezifische Anspruchs- und Zuständigkeitsrahmen des Kantons Wallis. Bei Streitigkeiten kann der Schweizer Zivilprozessordnung ZPO maßgeblich sein.
Eine Due-Diligence prüft Risiken, Vermögenswerte, Verträge und Compliance-Angelegenheiten vor einer Transaktion. Ziel ist es, Fakten zu verifizieren und potenzielle Haftungen zu erkennen, bevor eine Vereinbarung finales wird. In Siders fließen zudem kantonale Vorschriften in die Prüfung ein.
Definieren Sie im Vorfeld den Prüfumfang und wählen Sie zentrale Rechtsgebiete aus, zum Beispiel OR, GwG, DSG. Beauftragen Sie fristgerecht einen erfahrenen Rechtsberater in Siders, der einen maßgeschneiderten Prüfplan erstellt. Dokumentieren Sie alle Mängel sauber und verhandeln Sie entsprechende Anpassungen.
Legal Due Diligence prüft Verträge, rechtliche Risiken und Compliance. Financial Due Diligence analysiert Bilanz, Cashflow, Verbindlichkeiten und Wertschöpfungspotential. Beide Bereiche ergänzen sich, um ein vollständiges Risikoprofil zu erstellen.
Die Kosten variieren stark nach Transaktionsumfang, Anzahl der Jurisdiktionen und dem Prüfportfolio. In Siders sollten Sie mit mehreren zehntausend bis zu mehreren hunderttausend Franken rechnen, je nach Komplexität. Ein detaillierter Kostenvoranschlag hilft Ihnen, Budgets realistisch zu planen.
Für kleinere Transaktionen reichen oft zwei bis vier Wochen. Größere Deals mit internationalen Beteiligten benötigen sechs bis zwölf Wochen. Planen Sie Pufferzeiten für zusätzliche Prüfungen und Rechtsfragen ein.
Ja, ein lokaler Rechtsberater kennt die kantonalen Besonderheiten und kann gerichtliche Fristen, Notarformen und regionale Verfahrensweisen berücksichtigen. Zudem erleichtert er die Kommunikation mit lokalen Behörden.
Wesentliche Punkte sind Vertragslaufzeiten, Gewährleistungen, Rechtsstreitigkeiten, Insolvenzhistorie, Steuerstatus und Datenschutzfragen. Eine strukturierte Checkliste verhindert das Übersehen wichtiger Rechtsfragen.
Der Käufer will Risiken minimieren und faire Garantien sichern. Der Verkäufer möchte Haftungen begrenzen und den Transaktionswert schützen. Effektive Verhandlungstaktiken basieren auf transparenten Prüfresultaten.
Personenbezogene Daten müssen gemäß DSG geschützt bleiben. Nur notwendige Informationen dürfen gesammelt werden, und Zugriffe sollten verifiziert protokolliert werden. Rechtskonforme Datenweitergabe ist zentral.
Prüfen Sie, ob Mängel behoben werden können oder verhandeln Sie Nachbesserungen, Preisnachlässe oder Gewährleistungen. Für schwerwiegende Risiken kann ein Rücktrittsrecht sinnvoll sein.
Nutzen Sie Empfehlungsnetzwerke, Branchenverzeichnisse und lokale Anwaltskammern. Prüfen Sie nachweisliche Erfahrung in M&A, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie in der Meldung von AML-relevanten Vorgängen.
Belegen Sie Eigentumsnachweise, Grundbuchauszüge, Mietverträge, Steuerverbindlichkeiten, laufende Rechtsstreitigkeiten, Versicherungen und wesentliche Lieferantenverträge. Eine vollständige Liste erleichtert die Risikoabwägung.
Der Kanton Wallis hat eigene Verwaltungsvorschriften, insbesondere zur Immobilienbewertung, Notaraufsicht und Verfahrensfristen. Klären Sie lokale Formvorschriften frühzeitig mit Ihrem Rechtsbeistand.
„Due diligence is about identifying, preventing, mitigating and accounting for how a business addresses its impacts.“
Quelle: OECD - Due Diligence for Responsible Business Conduct, OECD.org
„A risk-based approach should be applied to customer due diligence to strengthen anti money laundering efforts.“
Quelle: FATF - FATF Guidance, fatf-gafi.org
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