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Eine Due-Diligence-Prüfung ist ein strukturierter Untersuchungsprozess, der vor einer Unternehmensübernahme, Fusion oder größeren Investition erfolgt. Ziel ist es, Chancen, Risiken, Haftungen und Rechtsrisiken umfassend zu identifizieren. In der Schweiz wird dieser Prozess vertraglich festgelegt und durch nationale Gesetze ergänzt. In Vetroz, wie auch im gesamten Kanton Valais, zählt die rechtliche Komponente neben finanziellen und technischen Aspekten zu den Kernfeldern der Prüfung.
Wichtige Rechtsfelder, die typischerweise geprüft werden, umfassen corporate governance, Vertrags- und Arbeitsrecht, Immobilien- und Baurecht sowie Datenschutz und Geldwäscherei. Seit 2023 hat das überarbeitete Datenschutzgesetz DSG wesentliche Anpassungen gebracht, die sich direkt auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Due-Diligence-Umgebung auswirken. Darüber hinaus beeinflussen AMLA-Anforderungen (GwG) die Sorgfaltspflichten bei Kundendaten und Transaktionen.
Das Schweizer Obligationenrecht (OR) regelt grundlegende Pflichten wie Treue- und Sorgfaltspflichten der Unternehmensführung und Vertragsfreiheit. Für Due-Diligence-Prozesse bedeutet dies, dass Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Transaktion sorgfältig handeln müssen, um Risiken zu minimieren. Wichtig ist die klare Abgrenzung von Verantwortlichkeiten zwischen Verkäufer, Käufer und Beratern.
Das Geldwäschereigesetz (GwG) setzt umfassende Sorgfaltspflichten bei Kundenprüfungen und Transaktionen. Verpflichtete Personen müssen Identität prüfen, Verdachtsmeldungen prüfen und Risikobewertungen dokumentieren. Die Einhaltung ist zentral für jede Due-Diligence in Valais und Schweiz-weit.
Das neue Schweizer Datenschutzgesetz DSG regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten während der Due-Diligence. Seit dem 1. September 2023 gilt eine verschärfte Rechtslage, die Informationspflichten, Transparenz und Datensicherheit stärkt. Abweichungen können Bußgelder und Reputationsschäden nach sich ziehen.
„Der Datenschutz regelt wie personenbezogene Daten verarbeitet werden und schützt die Privatsphäre der betroffenen Personen.“
„Sorgfaltspflichten der Finanzdienstleister und anderer Verpflichteter stehen im Vordergrund, insbesondere bei KYC und transaktionsbezogenen Prüfungen.“
Quellen und weiterführende Informationen finden Sie bei offiziellen Stellen, die den rechtlichen Rahmen konkretisieren:
Eine Due-Diligence ist eine systematische Prüfung von Vermögenswerten, Verträgen, Rechtsstreitigkeiten und Compliance-Risiken vor einer Transaktion. Sie dient der Risikobewertung und der Vorbereitung von Verhandlungsergebnissen.
Nutzen Sie lokale Anwaltsverzeichnisse der Kantonal- oder Bundesrechtsanwaltskammer sowie die Schweizer Anwaltsvereinigung. Prüfen Sie Spezialisierung auf M&A, Corporate und Immobilienrecht.
Wenn der Kaufpreis hoch ist, komplexe Verträge vorliegen oder Regulierungsfragen (AML, Datenschutz) relevant sind, ist eine rechtliche Prüfung sinnvoll. Sie deckt Haftungsrisiken und Vertragsrisiken auf.
Das DSG gilt schweizweit. Es regelt Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe personenbezogener Daten, auch im Rahmen von M&A-Dokumenten und Due-Diligence-Berichten.
Lokale Vertraulichkeitsvereinbarungen schützen Betriebsgeheimnisse, Gehaltsdaten und strategische Informationen vor unberechtigter Offenlegung. Sie erhöhen die Verhandlungsbereitschaft.
Kosten variieren stark nach Umfang, Branchen und Beteiligungsstruktur. Eine grundlegende Prüfung beginnt in der Regel im niedrigen fünfstelligen Bereich, bei komplexen Deals sogar deutlich darüber.
Die operative Prüfung analysiert Geschäftsmodelle, Abläufe und Synergien. Die rechtliche Prüfung fokussiert Verträge, Haftungen, Compliance und Rechtsrisiken.
Eine gründliche rechtliche Due-Diligence dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen, je nach Umfang und Verfügbarkeit der Unterlagen. Komplexe Deals können länger dauern.
Für notarielle Beurkundungen wichtiger Verträge in der Praxis ja, insbesondere bei Immobiliengeschäften. Rechtsberater organisieren die notwendigen Schritte und Koordination.
Stammdokumente des Zielunternehmens, Jahresabschlüsse, Verträge, Rechtsstreitigkeiten, Arbeitsverträge, Immobilienunterlagen, Datenschutzdokumente und Compliance-Berichte sollten bereitgestellt werden.
Bei Banken, Vermögensverwaltern oder Finanzdienstleistern gelten AMLA-Pflichten. Die Prüfung umfasst KYC, Risikoanalyse und Meldungen bei Verdachtsfällen.
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