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Wirtschaftskriminalität umfasst Straftaten mit wirtschaftlichem Hintergrund wie Betrug, Untreue, Korruption oder Geldwäsche. In Deutschland wird dieses Rechtsgebiet durch das Strafgesetzbuch und spezielle Regelwerke abgegrenzt. Die Rechtsfolgen reichen von Freiheitsstrafe bis zu Geldstrafen und wirtschaftlichen Nebenfolgen wie Kontensperren oder Durchsuchungsmaßnahmen.
„Money laundering and the financing of crime undermine the integrity of financial systems.“ - FATF (fatf-gafi.org)
Wirtschaftsdelikte betreffen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Die Ausgestaltung von Rechtsfolgen hängt von der Schwere des Delikts, dem Tatort und der Beteiligung mehrerer Akteure ab. Rechtsberatung hilft, Rechte frühzeitig zu wahren und Risiken zu begrenzen.
„Bribery of foreign public officials is a crime in OECD member countries.“ - OECD (oecd.org)
Durchsuchung oder Vorladung durch Polizei oder Staatsanwaltschaft betreffen Sie direkt. Ein Rechtsbeistand schützt Ihre Rechte, wahrt Ihre Schweigepflicht und koordiniert Ihre Stellungnahme. Ohne Begleitung riskieren Sie Missverständnisse oder nachteilige Aussagen.
Sie erhalten eine Anklage oder stehen vor einer umfassenden Untersuchung. Ein Fachanwalt für Wirtschaftsstrafrecht kennt die Instanzen und Plantaktiken der Staatsanwaltschaft. Er erarbeitet eine Verteidigungsstrategie basierend auf Fakten, Beweismitteln und relevanten Rechtsnormen.
Ihr Unternehmen wird von BaFin, Zoll oder Aufsichtsbehörden geprüft oder sanktioniert. Ein Rechtsberater hilft bei Compliance-Fragen, prüft interne Prozesse und bereitet die Kommunikation mit Behörden vor. Das Ziel ist, drohende Maßnahmen zu begrenzen.
Es gibt Hinweise auf Geldwäsche, Insiderhandel oder Betrug in Transaktionen. Ein spezialisierter Anwalt bewertet Belege, erstellt Meldungen an Behörden korrekt und vermeidet späte oder falsche Aussagen. So schützen Sie Ihre wirtschaftliche Existenz.
Sie möchten einen internen Compliance-Risikoprozess etablieren oder optimieren. Ein Rechtsbeistand unterstützt beim Aufbau von Kontrollsystemen, Schulungen und Dokumentationen. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit künftiger Verstöße.
Betrug nach § 263 StGB deckt Täuschungshandlungen im wirtschaftlichen Kontext ab. Die Strafrahmen reichen von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe je nach Umfang und Ausmaß der Täuschung. Gesetzliche Grundlagen sind dauerhaft aktuell und werden regelmäßig im Rechtsstoff berücksichtigt.
Geldwäsche nach § 261 StGB betrifft das Verschleiern illegaler Vermögenswerte. Strafrahmen reichen von Geldstrafe bis Gefängnis, abhängig von der Art der Tätigkeit und dem Maß der Verdeckung. Die normativen Vorgaben sind eng mit Sorgfaltspflichten verknüpft.
Geldwäschegesetz (GwG) setzt die EU-Geldwäscherichtlinien um und regelt Meldepflichten, Kundensorgfaltspflichten (KYC) sowie interne Kontrollen. Die Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie wurde 2020/2021 abgeschlossen. Die Regelungen betreffen Banken, Zahlungsdienstleister und relevante Unternehmen.
Hinweis zur Rechtsanwendung: In Deutschland gilt das Tatortprinzip. Die Zuständigkeit richtet sich in der Regel nach dem Ort der Begehung, dem Sitz des Angeklagten oder der betroffenen Firma. Große wirtschaftliche Straftaten können vor dem Landgericht verhandelt werden, während einfachere Fälle oft am Amtsgericht landen. Zudem gilt der Instanzenzug: Berufung gegen Entscheidungen erfolgt in der Regel über das Landgericht und weiter über den Bundesgerichtshof.
Betrug setzt eine Täuschungsvornahme voraus, die zu Vermögensschaden führt. Der Täter muss vorsätzlich handeln und eine rechtswidrige Vermögensveränderung herbeiführen. Strafrahmen reichen je nach Fallhöhe von Geldstrafe bis Freiheitsstrafe.
Zu den Anzeichen gehören komplexe Transaktionen, die keinen wirtschaftlichen Sinn ergeben, sowie verdeckte Konten oder Scheinverträge. Unternehmen müssen riskante Vorgänge melden und dokumentieren. Eine Rechtsberatung hilft bei der Implementierung von Sorgfaltspflichten.
Schwere Delikte oder besonders hohe Strafrahmen landen häufig vor dem Landgericht. Die Entscheidung hängt von der Komplexität, dem Vermögenswert und der Art des Delikts ab. Der Instanzenzug beginnt in der Regel vor dem Amtsgericht und führt später zum Landgericht.
Pflichten ergeben sich aus GwG, aber auch aus konkreten Branchenregelungen. Typisch sind Risikobewertungen, KYC-Prozesse, interne Kontrollen und Schulungen. Ein Rechtsberater hilft bei der Umsetzung maßgeschneiderter Programme.
Frühzeitige Begleitung schützt Ihre Rechte und ermöglicht eine korrekte Dokumentation. Ein Rechtsbeistand verhandelt mit den Behörden und verhindert unbedachte Aussagen. Schnelle Reaktion ist entscheidend für den weiteren Verlauf.
Ein solides Compliance-Programm reduziert Risikofaktoren und kann bei der Strafzumessung berücksichtigt werden. Unklare Prozesse erhöhen die wahrscheinlichkeit weiterer Ermittlungen. Eine frühzeitige Implementierung zahlt sich rechtlich aus.
Typischerweise liegen Honorare für eine Erstberatung zwischen 120 und 300 Euro pro Stunde. Die Kosten variieren je nach Region, Kanzlei und konkretem Fall. Klare Gebührenvereinbarungen vermeiden Überraschungen.
Untersuchungen dauern oft mehrere Monate. Komplexe Fälle können 12 Monate oder länger andauern. Die Dauer hängt von Beweislage, Umfang der Transaktionen und Zusammenarbeit der Parteien ab.
Ja, bei grenzüberschreitenden Vorgängen ist Expertenwissen erforderlich. Unterschiedliche Rechtsordnungen, Steuer- und Compliance-Pflichten erhöhen das Risiko. Ein Fachanwalt für Wirtschaftsstrafrecht mit internationaler Erfahrung ist sinnvoll.
Betrug betrifft Täuschung zu Vermögensverlust. Untreue bezieht sich auf Pflichtverletzungen durch einen Treuhänder oder Geschäftsführer. Beide Delikte setzen unterschiedliche Handlungen und Rechtsfolgen voraus.
Priorität hat die Sicherung von Dokumenten, Verträgen und Kontoauszügen. Digitale Spuren sollten zeitnah gesichert werden. Ein Rechtsbeistand koordiniert den Beweiswert und verhindert Vernichtung.
Eine interne Prüfung kann helfen, Risiken zu identifizieren und Maßnahmen zu planen. Dokumentieren Sie Ergebnisse sorgfältig und sichern Sie Beweismittel. Lassen Sie die Untersuchung idealerweise durch rechtliche Vorgaben steuern.
OECD - Anti-Korruption und Bribery in internationalen Geschäften. Informationen zu Sanktionen, Compliance Standards und Best Practices. Link: https://www.oecd.org/
FATF - Internationale Standards zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung. Link: https://www.fatf-gafi.org/
Transparency International - Internationale Transparenzinitiative zur Korruption. Link: https://www.transparency.org/
Schritt 1: Sammeln Sie sofort alle relevanten Belege zusammen. Legen Sie Verträge, Kontoauszüge und Korrespondenz in einer separaten Akte ab. Zeitraum: 3-7 Tage.
Schritt 2: Vereinbaren Sie zeitnah eine unverbindliche Beratung bei einem Fachanwalt für Wirtschaftsstrafrecht. Planen Sie 60-90 Minuten für das Erstgespräch ein. Datum innerhalb der nächsten 1-2 Wochen.
Schritt 3: Bereiten Sie eine Liste offener Fragen vor. Fassen Sie Ihre Ziele, Risiken und Erwartungen zusammen. Nehmen Sie die Liste zum Erstgespräch mit.
Schritt 4: Klären Sie die Kostenstruktur und eine Budgetgrenze. Verlangen Sie eine detaillierte Gebührenordnung bzw. eine RVG-basierte Abrechnung. Realistischer Rahmen: 1.000-3.000 EUR für das erste Modul.
Schritt 5: Wählen Sie eine Kanzlei mit Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht und möglichst Branchenerfahrung. Prüfen Sie Referenzen und Erfolgsbilanzen. Planen Sie 2-3 Gespräche zur Vergleichsentscheidung.
Schritt 6: Starten Sie die Zusammenarbeit mit einer klaren Strategie. Legen Sie Meilensteine, Fristen und Berichte fest. Halten Sie regelmäßige Updates mit Ihrem Rechtsbeistand.
Schritt 7: Erarbeiten Sie ein Compliance-Upgrade nach dem Beratungsgespräch. Dokumentieren Sie neue Prozesse, Schulungen und Kontrollen zeitnah. Ziel ist eine nachhaltige Risikominderung.
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Jedes Profil enthält eine Beschreibung der Tätigkeitsbereiche der Kanzlei, Kundenbewertungen, Teammitglieder und Partner, Gründungsjahr, gesprochene Sprachen, Standorte, Kontaktinformationen, Social-Media-Präsenz sowie veröffentlichte Artikel oder Ressourcen. Die meisten Kanzleien auf unserer Plattform sprechen Deutsch und haben Erfahrung in lokalen und internationalen Rechtsangelegenheiten.
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