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En Delaware, como en todo Estados Unidos, el marco de Sanciones y Controles de Exportación se aplica principalmente a nivel federal. Las empresas deben cumplir las Regulaciones de Administración de Exportaciones (EAR) para bienes de uso dual, las Regulaciones ITAR para artículos de defensa y los programas de sanciones administrados por OFAC. El incumplimiento puede conllevar multas severas, responsabilidad penal y daños a la reputación empresarial.
Las autoridades federales pueden investigar a empresas con sede en Delaware y, si hallan violaciones, imponer sanciones civiles o incluso iniciar procesos penales. La asesoría de un letrado especializado en comercio exterior ayuda a diseñar programas de cumplimiento y a gestionar posibles incumplimientos de forma adecuada. En Delaware, la cooperación temprana con un asesor legal puede facilitar resoluciones y mitigación de riesgos.
“The Export Administration Regulations control the export, reexport, and in-country transfer of dual-use items.”
Fuente: BIS - Bureau of Industry and Security, sitio oficial: https://www.bis.doc.gov/
Delaware no mantiene estatutos estatales específicos de Sanciones y Controles de Exportación. El marco aplicable se basa en regulaciones federales que rigen a nivel nacional y en la jurisdicción de Delaware para resolver disputas administrativas o civiles. Las empresas deben cumplir con estas reglas federales aun cuando tengan operaciones en Delaware.
Las normas federales clave que rigen Sanciones y Controles de Exportación son las siguientes, y deben consultarse para cualquier operación en Delaware:
En Delaware, como regla general, no hay cambios estatales recientes que alteren estos marcos federales; sin embargo, las actualizaciones federales ocurren con frecuencia. Consulte las versiones actuales de cada reglamento en los sitios oficiales para precisión operativa.
“The Directorate of Defense Trade Controls authorizes defense trade under ITAR and reviews license applications.”
Fuente: DDTC - Directorate of Defense Trade Controls, sitio oficial: https://www.pmddtc.state.gov/
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
Fuente: OFAC - Office of Foreign Assets Control, sitio oficial: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions-programs
El marco es federal y se aplica a empresas de Delaware mediante EAR, ITAR y OFAC. Requiere clasificar productos, verificar licencias y realizar controles de cumplimiento para evitar sanciones.
Debe revisar la clasificación del producto, su uso previsto y el destino. Si el producto es de uso dual o la transferencia podría activar controles, se necesita una licencia o una evaluación de cumplimiento.
Las multas pueden alcanzar millones de dólares y, en casos graves, también hay responsabilidad penal. Las sanciones dependen de la naturaleza de la violación y de la cooperación mostrada.
Las investigaciones pueden durar varios meses, dependiendo de la complejidad y la cooperación de la empresa. Algunas resoluciones quedan en meses, otras se extienden por años.
Sí, un asesor legal puede evaluar riesgos, interpretar regulaciones y evitar ejercicios de cumplimiento inadecuados. Es especialmente importante para empresas con operaciones internacionales.
OFAC impone sanciones y prohíbe ciertas transacciones; EAR regula licencias para exportaciones de bienes y tecnologías. A veces se superponen, y se requiere asesoría para ambas vías.
Las listas OFAC están disponibles en línea y se actualizan regularmente. Verificar listas es crucial antes de cualquier transacción internacional.
Sí, las auto-denuncias pueden mitigar sanciones y muestran buena fe. Un abogado puede guiar el proceso para presentar informes adecuados.
Sí. Un asesor con experiencia en derecho de exportación puede asesorar en cumplimiento, licencias, investigaciones y defensa ante agencias federales.
End-use y end-user describen la finalidad y la persona que usará el producto. Con ITAR, estas distinciones condicionan licencias y permisos necesarios para exportar.
Sí. Un programa estructurado reduce riesgos, facilita auditorías y puede disminuir multas por incumplimientos. Debe incluir revisión de proveedores y formación del personal.
Conserve la carta y no responda de forma improvisada. Consulte a un abogado de exportaciones para planificar la respuesta, recopilar documentos y negociar posibles acuerdos.
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La información proporcionada en esta página es solo para fines informativos generales y no constituye asesoramiento legal. Si bien nos esforzamos por garantizar la precisión y relevancia del contenido, la información legal puede cambiar con el tiempo y las interpretaciones de la ley pueden variar. Siempre debe consultar con un profesional legal calificado para obtener asesoramiento específico para su situación.
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