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Colombia Sanciones y Controles de Exportación Preguntas Legales respondidas por Abogados
Explore nuestras 2 preguntas legales sobre Sanciones y Controles de Exportación en Colombia y lea las respuestas de los abogados, o haga sus propias preguntas gratis.
- ¿Estoy infringiendo las sanciones de la OFAC o las sanciones internacionales al exportar productos agrícolas desde Bogotá a Venezuela?
- Mi empresa familiar en Colombia desea exportar productos alimenticios locales a un distribuidor de larga trayectoria ubicado en Caracas. Nos preocupa el régimen actual de sanciones internacionales y la posibilidad de enfrentar sanciones o el congelamiento de cuentas bancarias. Necesitamos saber si las exportaciones de alimentos están exentas o si... Leer más →
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Respuesta de abogado por Grupo Devoument Abogados
Asunto: Evaluación jurídica preliminar – Exportación de productos agrícolas desde Colombia hacia Venezuela / Cumplimiento OFAC Cordial saludo. Hemos revisado preliminarmente su consulta relacionada con el proyecto de su empresa familiar de exportar productos agrícolas y alimentarios desde Colombia hacia...
Leer respuesta completa - ¿Puede mi empresa de Colombia exportar piezas de perforación si el usuario final se encuentra en un país sancionado?
- Recibimos un pedido de piezas de repuesto para perforación de un distribuidor en el extranjero, pero el cliente final podría encontrarse en una jurisdicción sancionada. Me preocupan las sanciones secundarias, las restricciones de uso final y qué documentos debemos recabar antes del envío. ¿Qué verificaciones y cláusulas contractuales deberíamos tener... Leer más →
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Respuesta de abogado por Lynceus Law Firm
Hola, sería importante saber a qué distribuidor está vendiendo y cómo sospecha que el cliente final se encuentra en un país sancionado. También, qué tan grande es su negocio con ellos en relación con otros países. Con equipos de perforación,...
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Colombia Sanciones y Controles de Exportación Artículos Legales
Explore nuestros 2 artículos legales sobre Sanciones y Controles de Exportación en Colombia escritos por abogados expertos.
- Cumplimiento de sanciones y exportación en Colombia
- Desintermediación bancaria: Operar con contrapartes sancionadas por la OFAC, la ONU o la Unión Europea provoca el congelamiento de giros en dólares o euros y el cierre inmediato de cuentas en el sistema financiero colombiano. Sanciones aduaneras de la DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales impone multas de... Leer más →
- Controles de exportación y sanciones internacionales en Colombia
- En Colombia solo son jurídicamente vinculantes las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en la práctica bancos y socios internacionales exigen también respetar sanciones de EE. UU. y la UE. Toda empresa que exporta, importa o recibe pagos del exterior debe incorporar el "screening" sistemático... Leer más →
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