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1. Sobre el derecho de Sanciones y Controles de Exportación en New Jersey, United States
El marco de Sanciones y Controles de Exportación es principalmente federal en Estados Unidos. Las regulaciones conocidas como EAR y ITAR regulan la exportación, reexportación y transferencia en territorio de Estados Unidos, incluyendo New Jersey. El cumplimiento es obligatorio para empresas, universidades y personas naturales que manipulen tecnologías, software o bienes sujetos a dichas reglas. Las sanciones financieras y penales pueden aplicarse a individuos y entidades por violaciones o evasión de estos controles.
En New Jersey, los operadores de comercio exterior deben coordinarse con agencias federales y mantener registros detallados. Las infracciones pueden derivar en licencias denegadas, sanciones administrativas, multas y posibles cargos penales. Contar con asesoramiento legal especializado minimiza riesgos y ayuda a planificar operaciones que involucren bienes duales, defensa o tecnología sensible. Un abogado con experiencia en export controls puede guiarle en clasificación, licenciamiento y cumplimiento continuo.
Para residentes y empresas en NJ, entender el alcance geográfico es clave. Aunque la regulación es federal, la actividad empresarial local -desde fábricas en Newark o puertos en Elizabeth, hasta universidades en Princeton- debe alinearse con las reglas vigentes. La asesoría legal adecuada facilita la navegación de procesos de clasificación ECCN, licencias y cumplimiento de sanciones. Esto reduce el riesgo de interrupciones operativas y costos de contingencia.
“The Export Administration Regulations (EAR) regulate the export and reexport of most commercial items.”
“ITAR controls the export of defense articles and defense services.”
“OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.”
Fuente: BIS - Export Administration Regulations
Fuente: DDTC - ITAR
Fuente: OFAC - Programas de sanciones
2. Por qué puede necesitar un abogado
- Una empresa de Newark enfrenta una posible violación de sanciones al enviar equipo dual a un cliente en un país sancionado. Un letrado en exportación puede revisar la transacción, clasificar el artículo y asesorar sobre licencias y negaciones para evitar multas. También puede representar ante una investigación de OFAC o BIS.
- Un fabricante en Elizabeth necesita clasificar un nuevo producto como ECCN o NRN. Un abogado especialista puede ayudar a verificar la clasificación correcta y elaborar una estrategia de licencias o exenciones. Un error de clasificación puede provocar demoras y sanciones.
- Una universidad en Princeton realiza investigación con una contraparte extranjera y hay riesgo de transferencia de tecnología sensible. Un asesor legal evalúa acuerdos de transferencia y cumplimiento ITAR, DSS y NDA para evitar infracciones.
- Una empresa de Jersey City descubre que una transferencia fue realizada sin licencia a un país sancionado. Un abogado puede gestionar la corrección, informar a autoridades y buscar licencias retroactivas si aplican.
- Un importador en Newark enfrenta consecuencias por no realizar debidas verificaciones de sanciones a proveedores extranjeros. Un letrado puede establecer procesos de screening y auditoría de cumplimiento para evitar futuras violaciones.
3. Descripción general de las leyes locales
Las leyes y regulaciones que rigen los Sanciones y Controles de Exportación en NJ son principalmente federales, pero son la base operativa para las empresas locales. A continuación se presentan tres marcos normativos clave por nombre, con su alcance y vigencia general.
Export Administration Regulations (EAR) - 15 C.F.R. Parts 730-774. Regulan la exportación, reexportación y transferencia en país de bienes duales y comerciales. La función principal es clasificar artículos y emitir licencias cuando sea necesario. El fortalecimiento de controles ha continuado desde su establecimiento y se actualiza periódicamente.
International Traffic in Arms Regulations (ITAR) - 22 C.F.R. Parts 120-130. Regulan la exportación de artículos de defensa y servicios relacionados. ITAR exige licencias específicas para transferencias y transferencias de tecnología sensible a países y personas no autorizadas. En NJ, empresas y universidades que manejan tecnología militar o de defensa deben cumplir estrictamente ITAR.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) - sanciones - 31 C.F.R. Part 500 y subsiguientes. Administra y aplica sanciones económicas y de comercio basadas en metas de política exterior y seguridad nacional. OFAC mantiene listas de nacionales y bloqueos, y exige controles de cumplimiento para transacciones y terceros en NJ y a nivel nacional.
Además, el marco legal se apoya en la Export Control Reform Act (ECRA) de 2018, codificado en 50 U.S.C. § 4801 et seq. La ECRA refuerza la autoridad sobre el control de exportaciones y la recopilación de información relevante para cambios regulatorios recientes. Las actualizaciones de BIS, DDTC y OFAC han sido frecuentes para incorporar nuevas tecnologías y sanciones. En NJ, estas actualizaciones afectan directamente a empresas, universidades y fabricantes.
4. Preguntas frecuentes
¿Qué es la EAR y a quién se aplica exactamente?
La EAR regula la exportación, reexportación y transferencia a terceros de bienes duales y comerciales. Aplica a empresas, universidades y particulares que manipulan artículos sujetos a control. Se aplica a operaciones en New Jersey como en cualquier otro estado.
¿Qué es ITAR y qué cubre su ámbito de control?
ITAR controla la exportación de defensa artículos y servicios. Aplica a artículos clasificados como defensa, manufactura y tecnología sensible. Si su negocio maneja estos bienes en NJ, debe cumplir con ITAR y obtener licencias cuando corresponde.
¿Cómo determino si mi producto está sujeto a exportación controlada?
Para determinarlo, clasifique el artículo según ECCN y evalúe su uso previsto y destino. Consulte la lista de control de BIS y considere asesoría legal para evitar clasificaciones erróneas. Una clasificación incorrecta puede retrasar envíos y generar sanciones.
¿Cuánto cuesta y cuánto tarda obtener una licencia de exportación?
Las licencias pueden variar desde cientos hasta varios miles de dólares por solicitud. Los plazos de aprobación dependen de la complejidad, tipo de licencia y respuesta de la agencia. En NJ, las empresas deben planificar con antelación para mitigación de riesgos.
¿Necesito un abogado si solo realizo un envío menor a un país vecino?
Sí, especialmente si el artículo es dual-use o si el país es sujeto de sanciones. Un letrado puede evaluar exenciones, ayudar en la clasificación y evitar errores costosos. La asesoría temprana reduce el riesgo de infracciones inadvertidas.
¿Cuál es la diferencia entre una licencia de exportación y una licencia de reexportación?
La licencia de exportación cubre la transferencia desde Estados Unidos a otro país. La licencia de reexportación cubre transferencias desde un país a otro destino final. Ambos requieren evaluación de riesgos y cumplimiento previo a la transacción.
¿Cuándo debo consultar a un letrado de sanciones y controles de exportación en NJ?
Antes de iniciar ventas internacionales, antes de firmar acuerdos de transferencia de tecnología y ante cualquier sospecha de incumplimiento. Una consulta temprana facilita una estrategia de cumplimiento y licencias adecuadas.
¿Dónde presento una solicitud de licencia de exportación y ante quién?
Las licencias EAR se gestionan a través de BIS. ITAR se tramita por DDTC. En NJ, trabaje con su asesor legal para preparar la solicitud y gestionar el envío de documentos requeridos.
¿Por qué puede aplicarse una sanción si no se cumplen controles en NJ?
Las sanciones responden a violaciones de sanciones OFAC o incumplimientos EAR/ITAR. Las autoridades pueden imponer multas sustanciales y acciones penales. El cumplimiento correcto minimiza riesgos reputacionales y legales.
¿Puede un empleado de mi empresa ser responsable penalmente por infracciones de exportación?
Sí, pueden existir responsabilidades penales para individuos y la empresa. La responsabilidad personal puede incluir cargos por conspiración, fraude o violaciones deliberadas. Un abogado puede guiar en políticas internas y entrenamiento para evitarlo.
¿Es posible obtener un permiso temporal para una exportación de emergencia?
En ciertos casos, existen excepciones o autorizaciones de emergencia. Sin embargo, deben cumplirse criterios específicos y trámites ante la agencia competente. Consulte con un letrado para evaluar opciones y riesgos.
¿Qué diferencia hay entre sanciones BIS y OFAC y cuándo se aplican?
LAS sanciones BIS se centran en control de exportaciones y licencias de productos; OFAC se enfoca en sanciones económicas y bloqueo de actores. En NJ, ambas pueden afectar transacciones, proveedores y clientes. Una revisión integral ayuda a evitar infringir cualquiera de las dos.
5. Recursos adicionales
- BIS - Export Administration Regulations (EAR) - Función: clasificar bienes, emitir licencias y explicar controles de exportación. Sitio oficial: bis.doc.gov
- OFAC - Office of Foreign Assets Control - Función: administrar sanciones económicas y mantener listas de entidades y personas designadas. Sitio oficial: treasury.gov
- DDTC - Directorate of Defense Trade Controls (ITAR) - Función: licencias para defensa y transferencia de tecnología sensible. Sitio oficial: pmddtc.state.gov
6. Próximos pasos
- Defina el alcance de su operación en New Jersey y determine si involucra EAR, ITAR o sanciones OFAC.
- Recoja documentación clave: listado de productos, esquemas de distribución, proveedores y destinos previstos.
- Busque abogados especializados en exportación y controles de sanciones con experiencia en NJ y federal.
- Verifique credenciales: membresía en colegios de abogados, experiencia en licencias y cumplimiento, y referencias relevantes.
- Solicite una consulta inicial para evaluar su caso, costos y calendario de licencias si aplica.
- Solicite una evaluación de riesgos y un plan de cumplimiento específico para su negocio.
- Concluya un acuerdo de servicios y establezca un plan de revisión continua para evitar incumplimientos.
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