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En Newark, las Sanciones y Controles de Exportación regulan la venta, transferencia y reexportación de bienes y tecnologías con uso dual o militar. Estas normas buscan evitar que tecnología sensible llegue a actores prohibidos o países bajo sanción. El incumplimiento puede acarrear sanciones penales, civiles y administrativas, además de daños reputacionales para la empresa.
Las empresas con base en Newark, Puerto de Newark-Elizabeth y el aeropuerto local, manejan envíos internacionales que pueden caer bajo estas regulaciones. Por ello, la diligencia debida y la segmentación de cargos en cumplimiento son esenciales para evitar violaciones. Un abogado especializado puede ayudar a crear procesos de screening y licencia adaptados a su actividad y volumen de operaciones.
«The EAR controls the export, reexport, and in-country transfer of most dual-use items.»
Fuente: Bureau of Industry and Security (BIS) - https://www.bis.doc.gov/
«OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on U.S. foreign policy and national security goals.»
Fuente: Office of Foreign Assets Control (OFAC) - https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-ofac
«The United States Munitions List (USML) and ITAR regulate defense articles and services.»
Fuente: Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) - https://www.pmddtc.state.gov/
Una empresa con sede en Newark puede verse involucrada en sanciones y controles de exportación por varios motivos concretos. La asesoría especializada ayuda a prevenir sanciones y a gestionar solicitudes de licencia de manera eficiente.
Las reglamentaciones clave que rigen Sanciones y Controles de Exportación en Newark son de carácter federal. Estas normas se aplican de forma uniforme a empresas en New Jersey y, por ende, a operaciones en Newark.
La Ley de Regulación de Exportaciones (EAR) de los Estados Unidos, administrada por BIS, regula la exportación de artículos de doble uso y tecnología sensible. Se encuentra codificada en 15 CFR Partes 730-774 y se actualiza ante cambios de política y sanciones internacionales. Newark, como hub logístico, debe implementar controles de licencia y clasificación de productos para evitar infracciones.
La Lógica de Control de Exportaciones de Defensa se encarga de artículos de uso militar y servicios, controlados por ITAR. Se rige en 22 CFR Parts 120-130 y exige licencias específicas para cada transacción, con particular atención a end users y destinos finales en Newark y la región metropolitana. El cumplimiento efectivo reduce el riesgo de sanciones paralelas y embargos.
Los programas de sanciones de OFAC, regulados en 31 CFR Chapter V, cubren sanciones nacionales, regionales y targeted a entidades y personas. En Newark, las compañías deben prever listas de sanciones, verificación de contrapartes y reportes de incidentes para evitar violaciones accidentales. Las actualizaciones frecuentes de OFAC requieren revisión continua de listas y amplios procesos de screening.
«The EAR regulates dual-use items and technology for export, reexport, and transfer.»
Fuente: BIS - https://www.bis.doc.gov/
«OFAC sanctions programs are designed to address national security and foreign policy concerns.»
Fuente: OFAC - https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-ofac
El EAR regula exportaciones, reexportaciones y transferencias en domicilio o tránsito dentro de Newark para artículos de uso dual. Aplica a tecnologías y productos enumerados en la CCL y a ciertos software y servicios. El incumplimiento puede implicar sanciones civiles y penales.
Debe verificar si su producto, cliente o país está en la lista de sanciones de OFAC. Se recomienda realizar un screening de contrapartes y consultar una guía oficial antes de cada transacción. Una revisión temprana evita retrasos y posibles sanciones.
Cuando su artículo está listado en el EAR o ITAR y el destino o la end user está restringido. En Newark, la revisión de licencias puede tardar semanas, por lo que es crucial iniciar el proceso con anticipación. Un letrado de controles de exportación puede gestionar solicitudes y comunicarse con BIS o DDTC.
Las listas oficiales están en las páginas de OFAC y BIS. Revise regularmente las actualizaciones de sanciones y verifique contra listas de individuos, entidades y países. La consulta oportuna evita transacciones prohibidas y sanciones automáticas.
El incumplimiento puede generar multas millonarias, responsabilidad penal y prohibición de operar. El cumplimiento reduce riesgos operativos y protege la cadena de suministro de Newark. Un abogado puede adaptar políticas de screening, licencias y auditorías internas a su negocio.
Sí. Un asesor legal puede revisar fundamentos, presentar apelaciones o alternativas de licencia y preparar documentación de respaldo. También puede asesorar sobre cambios de clasificación de productos para facilitar futuras solicitudes.
Sí. El cifrado puede activar licencias específicas o excepciones. Un abogado especializado puede clasificar el software, evaluar posibles licencias y gestionar envíos controlados. La clasificación correcta evita violaciones y demoras.
Absolutamente. Las verificaciones de end-user aseguran que el destinatario final no esté prohibido. Newark, con su actividad logística, necesita procesos de screening y confirmación de uso final para cada entrega. Esto reduce riesgos de sanciones y reputación.
Una deemed export ocurre cuando information técnica se divulga a un extranjero presente en EE. UU. o a través de acceso remoto. En Newark, estas divulgaciones deben ser autorizadas y registradas. Un asesor puede guiar sobre licencias y limitaciones aplicables.
Los honorarios varían según la complejidad y la experiencia de la firma. Muchos abogados ofrecen tarifas por hora o paquetes de cumplimiento. Es razonable estimar entre varias centenas a varios miles de dólares por consulta inicial y revisión de casos simples.
Los controles regulan qué bienes requieren licencias y a quién se pueden exportar. Las sanciones prohíben o restringen ciertas transacciones con países, entidades o individuos. Ambos mecanismos pueden aplicarse a la misma operación e implican responsabilidades de cumplimiento.
Contacte a un abogado de inmediato para evaluar el alcance de la notificación. No ignore comunicaciones oficiales y recopile toda la documentación de las transacciones. La respuesta adecuada puede influir en la resolución y posibles sanciones.
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