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Las sanciones y controles de exportación regulan qué bienes, tecnologías y servicios pueden salir de Colombia, a qué países y con qué condiciones. En San Gil, estas normas afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas que exportan artesanías, alimentos o componentes tecnológicos. También protegen a personas y empresas de participar en transacciones prohibidas o peligrosas.
El marco legal está diseñado para evitar usos indebidos, como la proliferación de armas o la financiación ilícita, y para asegurar el cumplimiento de sanciones internacionales. Los actores locales deben conocer qué actividades requieren licencias, verificación de clientes (conocido como due diligence) y registro de operaciones ante autoridades. El asesoramiento legal ayuda a reducir riesgos y evitar sanciones financieras o penales.
La exportación y el comercio internacional están sujetos a controles aduaneros y a licencias cuando corresponde, según la normativa colombiana.
Fuente: DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
El régimen de control de exportaciones busca proteger la seguridad nacional y facilitar el comercio exterior responsable.
Fuente: MINCIT - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El Estatuto Aduanero colombiano regula la salida de mercancías y la clasificación arancelaria, así como la obligatoriedad de documentos de exportación. En San Gil, las empresas deben coordinarse con la DIAN para tramitar la declaración de exportación y las licencias cuando apliquen. Este marco se ha actualizado para incorporar controles modernos y sistemas electrónicos.
La legislación colombiana contempla normas para aplicar sanciones internacionales y medidas restrictivas a personas y entidades. Estas normas buscan alinear al país con sanciones de organismos multilaterales y evitar transacciones prohibidas. La aplicación requiere interpretación jurídica precisa para evitar errores costosos.
Además de las leyes, DIAN y MINCIT emiten reglamentos, resoluciones y circulares que detallan procedimientos de exportación, requisitos de licencias y criterios de cumplimiento. Los cambios suelen impactar plazos, costos y registro de operaciones para exportadores locales como los de San Gil.
Una licencia autoriza la exportación de ciertos bienes o tecnologías. Se exige cuando la mercancía está sujeta a control específico o a un destino restringido según la normativa nacional o internacional.
Debe revisar la clasificación arancelaria y las fichas de control de exportación vigentes en DIAN y MINCIT. Si el producto es dual o de alto riesgo, es probable que requiera licencia.
La declaración de exportación debe presentarse antes o al momento de la salida de la mercancía, siguiendo los plazos y formatos establecidos por la DIAN.
Las licencias se gestionan a través de las plataformas en línea de DIAN y, cuando aplica, de MINCIT. Es clave mantener documentos verificados y actualizados.
Podría negarse por riesgos de uso final, inadecuada clasificación, incumplimiento de sanciones o falta de documentación suficiente.
Sí. Las sanciones pueden afectar a individuos y empresas, por lo que es esencial realizar due diligence de clientes y operaciones para evitar sanciones personales o corporativas.
Sí. Un abogado especializado puede revisar tu modelo de negocio, clasificar productos y anticipar licencias necesarias para evitar retrasos y costos.
No. Las sanciones pueden ser impuestas por Colombia y por organismos internacionales; algunas pueden afectar a terceros y destinos específicos.
Implica ejecutar diligencia debida, registrar operaciones, conservar documentación y capacitar al personal para detectar riesgos de sanciones y controles.
La sanción restringe ciertas actividades a nivel legal, mientras el embargo congela activos o prohibe transacciones específicas con ciertas personas o entidades.
Los costos incluyen asesoría legal, auditorías de cumplimiento, y posibles licencias. El costo varía según el tipo de producto y destino.
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