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In Burgdorf, come nel Cantone Bern, la figura della Due Diligence riguarda verifiche accurate prima di operazioni importanti. Si applicano norme federali e, spesso, indicazioni cantonali per contenere rischi legali, contrattuali e finanziari. Le attività tipiche includono fusioni, acquisizioni, investimenti, contratti commerciali e conformità antiriciclaggio.
La principale funzione della Due Diligence è ridurre incertezze, scoprire passività e proteggere investitori e altre parti interessate. In Burgdorf, il lavoro viene spesso svolto da avvocati o consulenti legali che collaborano con contabili e specialisti AML. L’obiettivo è ottenere un quadro chiaro prima di impegnare risorse significative.
“L’approccio basato sul rischio è essenziale per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.”
Fonte: FINMA e amministrazione federale. Per testo legislativo consultare la banca dati federale Fedlex e i siti ufficiali.
“I servizi finanziari devono effettuare una diligence adeguata sul cliente, con adeguate misure di supervisione.”
Fonte: FinSA/FinIA - riferimenti ufficiali; consultare www.admin.ch e www.f finma.ch per le linee guida aggiornate.
Note pratiche: Burgdorf è soggetta alle stesse regole federali applicate in tutto il Cantone Bern. Per dettagli su casi concreti, verificale con un avvocato locale specializzato in Due Diligence.
Fonti ufficiali utili:
Raccogli prima tutti i contratti principali, bilanci e atti societari. Contatta un avvocato specializzato per definire scopo, estensione e tempistiche. L’esperto ti aiuterà a creare una checklist mirata.
La Due Diligence è una verifica approfondita su rischi legali, contrattuali e finanziari. Mira a rivelare passività, compliance e opportunità prima di un accordo. Fornisce una base decisionale solida.
Costi variabili in base a complessità e dimensione. Possibili range: CHF 5.000-20.000 per piccole operazioni; CHF 20.000-100.000 per operazioni complesse o M&A. Il costo dipende da documenti e indentificazione dei rischi.
In genere 2-6 settimane per operazioni ordinarie. Progetti complessi o internazionali possono richiedere 2-3 mesi. Una tempistica chiara aiuta a evitare ritardi contrattuali.
Sì: è consigliato avere un legale o consulente legale esperto. Un esperto conosce le norme FinSA/FinIA e GwG e coordina con commercialisti e revisori. Evita passi falsi e sanzioni.
Definisci scopo, ambito (legale, finanziario, fiscale, ambientale), livello di dettaglio e scadenze. L’avvocato aiuta a bilanciare profondità e costi, evitando lacune.
La Due Diligence legale esamina contratti, diritti di proprietà e responsabilità. La finanziaria analizza bilanci, flussi di cassa e rischi di credito. Spesso si svolgono insieme.
Si basa su un’analisi del cliente, identificazione e verifica. Viene applicato un approccio basato sul rischio e si documentano controlli e monitoraggio continuo. Segue linee guida FINMA e GwG.
Una due diligence completa è documentata e strutturata. Una verifica rapida rischia di non identificare passività rilevanti. La versione completa è preferibile in operazioni significative.
Rischi di conformità con GwG, contratti non chiari o clausole penali, contenziosi potenziali. Una verifica accurata riduce sorprese post-chiusura e sanzioni.
Bilanci, statuti, contratti principali, perequazioni, titoli di proprietà, piani di azione, registri contabili e licence. L’avvocato può fornire una checklist personalizzata.
Non consigliato per operazioni sensibili. Un professionista garantisce conformità legale, analisi oggettiva e gestione delle questioni complesse.
La Due Diligence è mirata a operazioni specifiche e decisioni di investimento. Un audit verifica periodicamente la gestione finanziaria esistente senza una finalità di transazione.
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Ogni profilo include una descrizione delle aree di pratica dello studio, recensioni dei clienti, membri del team e partner, anno di fondazione, lingue parlate, sedi degli uffici, informazioni di contatto, presenza sui social media e articoli o risorse pubblicati. La maggior parte degli studi sulla nostra piattaforma parla inglese ed ha esperienza sia in questioni legali locali che internazionali.
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