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La Due Diligence è un insieme di verifiche legali, fiscali, contrattuali e operativi finalizzate a misurare rischi e responsabilità. In Treviso e nel Veneto, riguarda soprattutto operazioni diM&A, cessioni d’azienda, contratti con fornitori e investimenti immobiliari. L’obiettivo è avere un quadro chiaro prima di prendere decisioni sensibili.
Qui trovi 2-3 norme chiave che influenzano la Due Diligence in Treviso, con riferimenti pratici. Queste norme hanno avuto modifiche recenti che interessano attori pubblici e privati locali.
Questo decreto prevede modelli organizzativi per prevenire reati in azienda. L’adozione di un Modello 231 può ridurre responsabilità d’impresa e aumentare la fiducia degli investitori. Le modifiche successive, tra cui la legge anticorruzione L. 190/2012, hanno esteso l’ambito di intervento e le misure di controllo.
“Il Modello di organizzazione, gestione e controllo mira a prevenire la commissione di reati all’interno dell’impresa.”
“Le aziende devono dimostrare l’adozione di misure organizzative adeguate per la conformità.”
Il GDPR si applica a tutte le aziende che trattano dati di cittadini europei. In Italia, l’attuazione è stata completata dal D.Lgs. 101/2018. Le verifiche di due diligence includono valutazioni di data mapping, DPIA e gestione delle eventuali violazioni.
“Il trattamento dei dati deve essere leale, corretto e trasparente.”
Per i progetti immobiliari o industriali, la due diligence ambientale valuta autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rischi ambientali. Le norme ambientali hanno aggiornamenti periodici che incideranno su immobili e capannoni a Treviso.
“La conformità ambientale è parte integrante della due diligence per operazioni immobiliari.”
Definisci lo scopo e le tempistiche. Prepara una check-list e identifica i documenti chiave da analizzare. Affida l’analisi a un avvocato specializzato in diritto societario o contrattuale.
È una verifica dei profili giuridici di un soggetto coinvolto in una transazione. Include contratti, proprietà intellettuale, contenziosi e conformità normativa. L’obiettivo è stimare i rischi legali.
Il costo varia con la complessità e la dimensione dell’operazione. Per una PMI a Treviso, si può stimare tra 5.000 e 20.000 euro; progetti complessi superano spesso questa soglia. Una stima iniziale è utile per definire l’ambito.
La legale verifica contratti, contenziosi e conformità. Quella finanziaria esamina bilanci, passività e flussi di cassa. Quella operativa analizza processi interni, fornitori e reputazione.
La prossimità ai soggetti coinvolti è utile per coordinare gli attori locali. Un avvocato di Treviso conosce ditte, uffici pubblici e prassi regionali, migliorando l’efficacia della due diligence.
Ideale è un avvocato specializzato in diritto societario, contrattuale e ambientale, con esperienza in M&A. Verifica referenze, casi simili e disponibilità di un team multidisciplinare.
La due diligence è mirata a una transazione specifica. L’audit è un’indagine continua su conformità e gestione interna. Entrambi hanno ruoli complementari.
Si controllano diiani come data mapping, registro delle attività di trattamento, DPIA e gestione delle violazioni. Si valutano anche contratti con clienti e fornitori.
Vincoli urbanistici, autorizzazioni mancanti, abusivismi o problemi di esproprio. Questi rischi possono ritardare una transazione o aumentare i costi.
È consigliabile coinvolgere un avvocato. Le questioni giuridiche complesse richiedono competenze specifiche e l’analisi di documenti ufficiali.
Si negoziano clausole di garanzia e revisione del prezzo. L’accordo di acquisizione blocca o limita la responsabilità del venditore per determinate passività.
Dipende dalla dimensione dell’azienda. Per una PMI trevigiana, può durare 2-6 settimane; progetti complessi richiedono più tempo.
La due diligence è centrata sull’operazione in corso. L’audit integrato verifica in modo continuo conformità, rischi e controlli su più funzioni aziendali.
Fonti ufficiali: norme e principi principali sono consultabili su Normattiva e sui siti istituzionali, ad esempio Normattiva e Garante Privacy. Per contatti regionali e pratiche locali, consulta anche la Camera di Commercio Treviso-Belluno.
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