1. About Due-Diligence-Prüfung Law in Genf, Schweiz
Due-Diligence-Prüfung bezeichnet in Genf, Schweiz einen systematischen Prüfprozess vor einer Transaktion, bei dem rechtliche, finanzielle, steuerliche, operative und regulatorische Risiken bewertet werden. In der Praxis gehört diese Prüfung typischerweise zu M&A-Transaktionen, Immobilienkäufen oder größeren Lieferantenverträgen. In Genf arbeiten Käufer, Verkäufer und Berater eng zusammen, um Risiken zu identifizieren und Kaufpreis sowie vertragliche Gewährleistungen festzulegen.
Der Prozess basiert auf einer Mischung aus bundesweiten Gesetzen und kantonalen Gepflogenheiten, wobei lokale Juristen besonderes Augenmerk auf Genfer Rechtsfragen legen. Typische Prüfbereiche sind Vertrags- und Gesellschaftsstruktur, laufende Rechtsstreitigkeiten, arbeitsrechtliche Verpflichtungen, geistiges Eigentum, Steuern und Umweltauflagen. Ein gut geführter Due-Diligence-Prozess minimiert Risiken und schafft Transparenz für Verhandlungen und die Transaktionsabwicklung.
In Genf sind sowohl nationale als auch kantonale Vorschriften relevant, und die Zusammenarbeit mit einem lokalen Rechtsanwalt ist ratsam, um die Besonderheiten des Genfer Rechtsraums zu berücksichtigen. Die Ergebnisse der Due-Diligence beeinflussen oft Notar- und Registerformalitäten sowie die Gestaltung von Garantien, Rücktrittsrechten und Preisanpassungen.
2. Why You May Need a Lawyer
Bei einer Transaktion in Genf gibt es klare, konkrete Situationen, in denen juristische Beratung unverzichtbar ist. Folgen Sie diesen realweltlichen Beispielen, die typische Risiken aufzeigen.
- Sie planen den Kauf einer Genfer SA und müssen Verbindlichkeiten, laufende Rechtsstreitigkeiten und Gesellschafterverträge prüfen. Ohne Rechtsberatung riskieren Sie versteckte Verbindlichkeiten oder ungünstige Vertragsklauseln.
- Sie erwerben eine Gewerbeimmobilie in Genf und benötigen eine gründliche Grundbuch-, Lasten- und Baugenehmigungsprüfung. Falsche oder fehlende Einträge können zu späteren Kosten führen.
- Ihr Unternehmen unterzieht sich einer grenzüberschreitenden Übernahme und Sie müssen AML-, KYC- und Besteuerungsrisiken in der Transaktion bewerten. Ein Rechtsanwalt hilft Compliance-latein zu entwirren und Lücken zu schließen.
- Sie schützen oder erwerben IP-Rechte in einem Genfer Technologieunternehmen. Eine Due-Diligence prüft Patent- und Markenrechtsansprüche sowie bestehende Lizenzen oder Verträge.
- Sie übernehmen ein Unternehmen in Genf und möchten arbeitsrechtliche Verpflichtungen, Betriebsrenten (2. Säule) und Sozialversicherungsfragen sauber prüfen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
- Sie prüfen aufgrund regulatorischer Anforderungen im Finanz- oder Beratungssektor. Ein Rechtsberater hilft bei der Einhaltung von Geldwäsche-Gesetzen (GwG) und Branchenstandards.
3. Local Laws Overview
Für Due-Diligence-Prüfungen in Genf greifen mehrere Gesetze und regulatorische Rahmenwerke. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Rechtsquellen, die typischerweise eine Rolle spielen, mit Hinweisen auf deren Anwendungsbereich.
- Code des Obligations (CO) - Obligationenrecht
Dieses Bundesgesetz regelt Vertragsrecht, Gesellschaftsformen, Kauf- und Verkaufsverträge sowie Garantien. Es bildet die Rechtsgrundlage für viele Due-Diligence-Prozesse in M&A-Transaktionen und Unternehmensübernahmen in der Schweiz. Fakorisch relevant für Verhandlungen und Garantien.
- Geldwäschereigesetz (GwG) - AML-Gesetz
Dieses Bundesgesetz verpflichtet Unternehmen zu Kundenidentifikation (KYC) und laufender Überwachung bei Geschäftspartnern. Es prägt die due-diligence-Phase besonders bei Finanzdienstleistungen und Handelsgeschäften in Genf. Wesentliche Compliance-Anforderungen.
- Code civil suisse / Zivilgesetzbuch (ZGB)
Regelt Eigentum, Verträge und Eigentumsübertragung, einschließlich Kauf und Verkauf von Immobilien sowie Eigentumsrechte. Für Immobilien-Transaktionen in Genf ist der ZGB wesentlich, insbesondere im Zusammenhang mit Grundbuch und Eigentumsverhältnissen. Rahmenbedingungen für Eigentumsübertragungen.
- DSG-FADP (Datenschutz-Gesetz - schweizerisches Datenschutzrecht)
Die revisionsbedingte Anpassung des Datenschutzgesetzes gilt seit September 2023 und beeinflusst die Behandlung personenbezogener Daten im Data Room und während der Due-Diligence-Prüfung. Unternehmen müssen Datenschutzbestimmungen beachten und Transparenz wahren. Datenschutz-Aspekte in der due-diligence.
Aktuelle Trends in Genf zeigen eine wachsende Bedeutung von ESG-Due-Diligence und Datenschutz-Compliance in Transaktionen. Zusätzlich gewinnen vertragliche Garantien und spezifische Freistellungsregelungen an Bedeutung, um regulatorische Risiken präzise zu adressieren. Für die rechtliche Begleitung empfiehlt sich eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Kanzleien, die Genfer Praxiswissen und internationale Erfahrungen kombinieren.
Für weitere Informationen zu den genannten Gesetzen besuchen Sie offizielle Ressourcen wie die Swiss Federal Administration und regulatorische Informationsquellen. Die folgenden Behörden bieten zentrale Anlaufstellen:
4. Frequently Asked Questions
What is due diligence in Swiss M and A transactions?
Due diligence ist eine systematische Prüfung von rechtlichen, finanziellen und operativen Aspekten eines Zielunternehmens. Sie dient dazu Risiken zu identifizieren und den Transaktionspreis sowie Garantien zu formen. Die Prüfung schließt Vertrags-, Arbeitgeber-, IP- und Compliance-Aspekte mit ein.
How do I start a due-diligence process in Geneva?
Starten Sie mit einer NDA und einem klaren Scope. Bilden Sie ein internes DD-Team, erstellen Sie eine Datenraum-Struktur und wählen Sie eine erfahrene Rechtsberatung für die Prüfung aus. Legen Sie Meilensteine und Fristen fest, um Verzögerungen zu vermeiden.
When should I hire a lawyer for due diligence in Genf?
Holen Sie frühzeitig juristische Beratung, idealerweise nach einem Letter of Intent oder einer ersten Absichtserklärung. Ein Anwalt sollte bereits beim Aufbau des Datenraums und bei der Erstellung der Garantien mitwirken. So lassen sich Rechtsrisiken frühzeitig adressieren.
Where can I find reliable due-diligence guidance specific to Geneva?
Lokale Kanzleien mit Genfer Praxis und Compliance-Teams bieten maßgeschneiderte DD-Leitfäden. Zusätzlich helfen nationale Richtlinien von FINMA und dem Schweizer Datenschutzgesetz DSG-FADP bei der Orientierung.
Why is KYC important in a Geneva deal?
KYC reduziert das Risiko von Geldwäsche und Betrug. GwG verlangt von Unternehmen eine identitäts- und risikoorientierte Prüfung der Geschäftspartner. Fehler hier können Bußgelder und Reputationsschäden verursachen.
Can I conduct due diligence myself without a lawyer?
Grundsätzlich ist eine eigenständige Prüfung möglich, doch rechtliche Fallstricke bei Garantien, Haftungsausschlüssen und Vertragskonstruktionen sind häufig komplex. Ein Anwalt erleichtert die rechtssichere Abwicklung und spart spätere Kosten.
Should I include ESG due diligence in Genf?
Ja, ESG-Due-Diligence wird immer üblicher. Besonders in Genf, wo regulatorische und gesellschaftliche Erwartungen hoch sind, beeinflussen Umweltrisiken, Governance und soziale Aspekte Preisbildung und Verhandlungen.
Do I need a notary for a Geneva real estate DD?
Für Immobilienkäufe ist der Notar in der Regel Pflicht, insbesondere bei der Eigentumsübertragung und Grundbuchfragen. Ein Rechtsanwalt koordiniert die DD mit dem Notar und hilft beim Strukturieren der Transaktion.
Is the data room accessible to all parties during DD?
Normalerweise erhalten beteiligte Parteien beschränkten Zugang. Der Zugriff ist durch eine NDA und vertragliche Geheimhaltungspflichten geschützt. In Genf wird oft eine sichere digitale Plattform genutzt.
What costs should I expect for a Geneva due-diligence legal review?
Kleinere DD-Projekte starten oft bei CHF 5 000 bis CHF 20 000. Mittlere bis große DD mit komplexen Rechts- und Steuerprüfungen liegen häufig zwischen CHF 20 000 und CHF 100 000. Kosten variieren stark nach Umfang und Industrie.
How long does a typical Geneva due-diligence take?
Bei einfachen Transaktionen dauern DD-Projekte oft 2 bis 4 Wochen. Bei komplexen M&A-Deals mit globalen Parteien können 6 bis 12 Wochen erforderlich sein. Ein detaillierter Zeitplan reduziert Verzögerungen.
What is the difference between legal and financial due diligence?
Rechtliche Due Diligence prüft Verträge, Rechtsansprüche, Haftungen und Compliance. Finanzielle DD konzentriert sich auf Bilanzen, Cashflow, Forderungen, Schulden und Steuerpositionen. Beide Perspektiven ergänzen sich.
Do I need to review employee benefits and pensions during DD?
Ja, besonders bei Genfer Unternehmen. Prüfen Sie Pensionskassen, Arbeitsverträge, Abfindungen und laufende Sozialversicherungsverpflichtungen, da diese die Kaufpreisgestaltung beeinflussen können.
5. Additional Resources
6. Next Steps
- Definieren Sie klar den Transaktionstyp, den Umfang der Due-Diligence und das Budget. Legen Sie Scope, Zeitplan und Verantwortlichkeiten fest. 1-2 Tage.
- Stellen Sie ein internes Lenkungsgremium zusammen, das die DD-Anforderungen priorisiert. Bestimmen Sie einen DD-Koordinator im Unternehmen. 1 Woche.
- Wählen Sie eine oder mehrere lokale Kanzleien in Genf mit M&A-Erfahrung aus. Holen Sie Empfehlungen und prüfen Sie Referenzen in Genf. 1-2 Wochen.
- Erstellen Sie einen NDA und einen vorläufigen DD-Plan. Bitten Sie um eine erste Dokumentenliste (Data Room). 3-5 Tage.
- Starten Sie den Data Room mit vollständigen Unterlagen zu Struktur, Verträgen, Immobilien, Arbeitsverträgen, Steuern und IP. Koordinieren Sie KYC- und Datenschutz-Anforderungen (DSG-FADP). 2-4 Wochen.
- Lassen Sie die Attorney-Review der wichtigsten Verträge durchführen und sammeln Sie alle boundarisierten Garantien. 1-2 Wochen.
- Erstellen Sie einen DD-Bericht mit identifizierten Risiken, finanziellen Auswirkungen und verhandelbaren Garantien. Finalisieren Sie Kaufpreis- oder Vertragsanpassungen. 1-2 Wochen nach Abschluss der DD.
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