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Private Equity-Recht regelt Investmentfonds, Beteiligungstransaktionen und die Struktur von SPV-Gesellschaften in der Schweiz. In Siders richtet sich diese Thematik nach dem Bundesrecht sowie lokalen administrativen Vorgaben im Kanton Valais. Typische Strukturen sind Beteiligungsgesellschaften, Treuhandmodelle und Fondsstrukturen, die Anteile an Schweizer Zielgesellschaften halten.
Für Private-Equity-Transaktionen bedeutet dies oft eine enge Abstimmung zwischen Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und Finanzaufsicht. Das Rechtsgebiet umfasst zudem Fragen zu Haftung, Gewinnausschüttung, Arbeitsrecht der beteiligten Mitarbeitenden und Compliance-Anforderungen. Ein spezialisierter Rechtsberater unterstützt bei der Entwicklung einer rechtlich sicheren Transaktionsstruktur.
„FINMA ist die unabhängige Aufsichtsbehörde über den Schweizer Finanzmarkt und setzt Mindeststandards für Fondsmanager und Verwalter.“ FINMA
Bei der Strukturierung einer Transaktion ist eine rechtssichere SPV-Gründung in Valais essenziell. Ein Anwalt prüft die Zweckbindung, Haftungsrisiken und steuerliche Optimierung vor dem Signing des Kaufvertrags (SPA). Erwartete Zeitfenster: ca. 3-6 Wochen für die Vorprüfung, je nach Komplexität.
Bei der Due Diligence müssen Sie sicherstellen, dass alle relevanten Ansprüche, Verträge und Verbindlichkeiten korrekt offengelegt werden. Ein Rechtsberater erstellt eine effiziente Checkliste und koordiniert mit Wirtschaftsprüfern. Typischer Zeitbedarf: 2-4 Wochen.
Verträge wie SPA, Anteilskaufbedingungen und Gewinnverteilungsregelungen brauchen klare Regelungen zu Garantien, Haftung und Nachverhandlungen. Ohne Rechtsbeistand drohen später kostspielige Nachverhandlungen oder Rechtsstreitigkeiten.
Regulatorische Compliance im FinSA/FinIA-Umfeld verlangt dokumentierte Geeignet- und Angemessenheitsprüfungen. Ein Rechtsberater hilft bei der Umsetzung der Kundendokumentation und Vertriebsauflagen. Dauer der Implementierung: 2-8 Wochen je nach Umfang.
Geldwäscheprävention (GwG) verlangt sorgfältige Customer Due Diligence und Transaktionsüberwachung. Ein Anwalt unterstützt bei der Entwicklung von KYC-Prozessen, deren Dokumentation und Audit-Trails. Typische Implementierungszeit: 1-3 Wochen.
Wenn Sie grenzüberschreitende Investoren haben, ergeben sich zusätzliche Steuer- und Rechtsfragen. Ein erfahrener Rechtsberater koordiniert internationale Rechtsfragen, Doppelbesteuerungsabkommen und Meldepflichten. Erwartete Abstimmungsdauer: 2-4 Wochen.
Schweizer Obligationenrecht (OR) regelt Gesellschaftsformen, Anteilseignerrechte, Stimmrechtsverhältnisse und Haftung. Es bestimmt, wie Aktien übertragen werden und wie Gewinn- bzw. Verlustverteilung erfolgen kann. Diese Regelungen sind zentral für Private Equity bei Acquisition oder Exit.
Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG) betrifft die Besteuerung von Wertpapiertransaktionen, insbesondere Anteilskäufe und -verkäufe. Die genauen Abgaben können je Transaktion variieren und wirken sich auf Transaktionskosten aus. Änderungen können sich aus Anpassungen der Stempelabgabenpflicht ergeben.
Geldwäschereigesetz (GwG) verpflichtet Unternehmen mit Finanzdienstleistungen zu Risikoanalyse, Kundendokumentation und Meldestufen. Private Equity-Fonds müssen KYC-Prozesse etablieren und verdächtige Transaktionen melden. Änderungen betreffen regelmäßig Meldepflichten und KYC-Standards.
FinSA und FinIA regeln den Vertrieb finanzieller Instrumente, Transparenzpflichten und Anlegerschutz. Ziel ist eine konsistente Kundenberatung, Informationspflichten und Geeignetheitsprüfungen. Diese Gesetze haben ab 2020 schrittweise neue Anforderungen eingeführt und gelten weiter als aktualisierte Standards.
„Private equity investments können steuerliche Auswirkungen auf Einkommen, Vermögen und Kapitalgewinnbesteuerung haben.“ Schweizerische Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Private Equity bezeichnet Eigenkapitalinvestitionen in nicht börsennotierte Unternehmen, meist über Fondsstrukturen. Investoren profitieren von Wertsteigerungen durch operative Verbesserungen und Fusions- oder Exit-Strategien.
Eine SPV wird in der Regel als Schweizer Kapitalgesellschaft gegründet und durch einen Vertrag geregelt. Ein Anwalt prüft Gründungspapiere, Eigentumsverhältnisse und Haftungsbeschränkungen.
Bei An- und Verkaufsprozessen, Umstrukturierungen oder strategischen Investments in Target-Unternehmen. Verträge regeln Kaufpreis, Garantien, Haftung und Exit-Bedingungen.
In Valais gelten dieselben Bundesgesetze wie im übrigen Schweiz, ergänzt durch kantonale Melde- und Verwaltungsvorschriften. Die regulatorische Grundlage bildet FinSA/FinIA in Verbindung mit GwG.
Due Diligence dauert häufig 2-4 Wochen, Vertragsverhandlungen 2-6 Wochen. Der Gesamtprozess hängt stark von der Komplexität der Zielgesellschaft ab.
Ein SPV isoliert Risiken und ermöglicht klare Haftungsgrenzen. Direkte Investitionen binden Kapital und Risiko direkt an die Zielgesellschaft.
Investitionen beeinflussen Einkommen, Vermögen und gegebenenfalls Quellensteuer. Die konkrete Behandlung hängt von Rechtsform, Struktur und Dividendenauszahlungen ab.
Es wird geprüft, ob ein Produkt zur Risikobereitschaft, Erfahrung und Situation des Anlegers passt. Dokumentation muss dem Kunden vorgelegt und bestätigt werden.
Es sind Doppelbesteuerungsabkommen, Meldepflichten und ggf. Informationsaustausch zu beachten. Ein Rechtsberater koordiniert diese Anforderungen.
Risikofaktoren sind steuerliche Folgekosten, Wechselkursrisiken, regulatorische Änderungen und Compliance-Verpflichtungen. Eine frühzeitige Rechtsberatung mindert Abweichungen.
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FINMA - Offizielle Aufsicht über den Schweizer Finanzmarkt, einschließlich Fondsmanagement und Kapitalanlagen. finma.ch
Schweizerische Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) - Informationen zu steuerlichen Folgen von Private-Equity-Investitionen, Mehrwertsteuer und Stempelabgaben. estv.admin.ch
Bundesamt für Justiz (BJ) - Rechtliche Grundlagen zu Unternehmensrecht, Fusionen und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen. bj.admin.ch
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