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La debida diligencia es un conjunto de procesos para verificar información clave antes de una transacción. En Santiago, se aplica a adquisiciones, fusiones, inversiones privadas y contratos de activos. Su objetivo es identificar pasivos, riesgos regulatorios y obligaciones laborales y tributarias que puedan afectar el valor de la operación.
Adquisición de una empresa en Santiago: la due diligence debe revisar estados financieros, contratos laborales, pasivos contingentes y obligaciones tributarias para evitar sorpresas. Un letrado coordinado con auditores puede preparar un acuerdo de indemnización adecuado. Esto reduce el riesgo de asumir pasivos no revelados.
Inversión de un fondo en una empresa de energía en la Región Metropolitana: es necesario verificar permisos ambientales, contratos de suministro y litigios pendientes. Un asesor legal ayuda a delimitar garantías y responsabilidad post cierre.
Venta de participación en una sociedad por acciones: la parte adquirente exige due diligence financiera y societaria detallada. Un abogado debe estructurar señalamientos de contingencias y cláusulas de indemnidad en el contrato de compra-venta.
Licitaciones públicas o contratos con el Estado: la empresa debe demostrar cumplimiento normativo y solidificar garantías. Un letrado facilita la revisión de obligaciones administrativas y de licitaciones previas.
Protección de datos y cumplimiento laboral: si la transacción involucra tratamiento de datos personales, se requiere revisar políticas de privacidad y cumplimiento de la legislación laboral. Un asesor evalúa riesgos en seguridad de la información y relaciones laborales.
El Código Civil regula obligaciones contractuales y actos entre particulares en Chile. En el contexto de due diligence, sirve de marco para analizar contratos y responsabilidades entre las partes. Las normas se han ido actualizando con reformas parciales a lo largo de los años para adecuarse a la práctica comercial moderna. Es fundamental comprender cláusulas de indemnización, resolución y responsabilidad civil en operaciones de adquisición.
El Código de Comercio regula actos comerciales, sociedades y escrituras públicas relevantes para transacciones empresariales. En Santiago, la revisión diligente de actos de comercio, estatutos y poderes de representación es clave para evitar irregularidades en la transferencia de control. También orienta sobre formalidades para fusiones y adquisiciones de empresas nacionales.
La Ley de Protección de Datos Personales establece principios y obligaciones para el tratamiento de datos personales. En una due diligence, se evalúa el cumplimiento de políticas de privacidad, bases de datos y transferencias de información. El análisis de riesgos de cumplimiento ayuda a evitar sanciones y responsabilidad civil por datos mal gestionados.
La debida diligencia debe contemplar aspectos laborales, fiscales, ambientales y contractuales para evitar pasivos futuros.
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros organismos internacionales.
En operaciones transfronterizas, la diligencia facilita el cumplimiento regulatorio y reduce riesgos de sanciones.
Fuente: UNCITRAL y Oficina Internacional del Trabajo (ILO).
La debida diligencia es la revisión estructurada de información de una empresa. Es clave para evitar sorpresas y proteger el valor de la operación en Chile.
Defina alcance, assemble documentos y coordine con auditores y asesores. Establezca indicadores de riesgo y plan de mitigación para cada área revisada.
Inicie antes de la firma del acuerdo de compra. Recolecte información clave y evalúe riesgos para fijar condiciones y plazos de cierre.
En los contratos laborales, como también en autorizaciones y cumplimiento de normativas laborales vigentes. La revisión debe incluir liquidaciones, beneficios y litigios laborales.
Los costos se deben evaluar frente al tamaño de la operación y al potencial pasivo oculto. Invertir en due diligence suele evitar pérdidas mayores tras el cierre.
Sí. Si se identifican riesgos o pasivos, las partes pueden ajustar el precio o exigir garantías y indemnizaciones. El precio queda sujeto a hallazgos del proceso.
Sí. Incluir cláusulas de indemnidad para pasivos no revelados ayuda a distribuir riesgos y protege al comprador. También se pueden establecer remedios y plazos de reclamación.
No es obligatorio por ley general, pero es habitual y recomendado en operaciones reguladas por CMF y otros entes. Facilita cumplimiento y minimiza riesgos regulatorios.
Documente los hallazgos y negocie ajustes. Puede ser necesario renegociar el precio, exigir garantías o abandonar la operación si los riesgos son relevantes.
Una diligencia operativa puede durar entre 4 y 8 semanas, dependiendo del tamaño y complejidad. Las áreas críticas suelen cerrarse en las primeras 2-3 semanas.
Sí. Un equipo multidisciplinario brinda revisión integral y evita lagunas entre áreas. Incluya abogados, contadores y especialistas ambientales según el caso.
La diligencia financiera revisa números y pasivos monetarios; la operativa verifica procesos, líderes, proveedores y capacidad de ejecución. Ambas son necesarias para una visión completa.
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