Carbino Legal

Propiedad corporativa e industrial

• Revisión y elaboración de contratos y convenios civiles y comerciales (es decir, contratos de compraventa, arrendamiento, franquicia, licencias, marcas, entre otros), así como la suficiencia y legitimidad de poderes generales y especiales.
• Análisis y redacción de documentos societarios (es decir, celebración y regularización de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias, libros de accionistas, sesiones del consejo, aumentos y reducciones de capital, reformas estatutarias, etc.).
• Gestión de trámites notariales (es decir, protocolizaciones, ratificaciones, copias certificadas, entre otros).

Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

• Revisión y diagnóstico en relación con Actividades Vulnerables.
• Determinación de obligaciones particulares a la luz de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Diseño de la estrategia de regularización en cumplimiento de obligaciones, así como su implementación.
• Elaboración de manuales personalizados de lineamientos internos para el cumplimiento de obligaciones.
• Asesoría continua en el cumplimiento de obligaciones.
• Confirmaciones de criterios ante la UIF.
• Atención a auditorías y procedimientos administrativos sancionadores.

Consultoría fiscal

• Identificación, gestión y aplicación de incentivos fiscales y/o facilidades administrativas.
• Soluciones fiscales, nacionales e internacionales.
• Reestructuras corporativas, fusiones y adquisiciones.
• Reestructuración de esquemas de personal y remuneraciones.
• Soluciones patrimoniales para personas físicas.
• Asesoría preventiva y de cumplimiento fiscal (Due Diligence y Defense File).
• Cálculos especializados (costo fiscal de acciones, CUFIN, CUCA).
• Asesoría en la aplicación de tratados.

Litigio y controversia

• Medios de defensa contra actos u omisiones de autoridades legislativas, fiscales y/o administrativas, como reformas a la legislación fiscal y la emisión de determinaciones de créditos fiscales, multas o sanciones administrativas.
• Atención a procedimientos de fiscalización y asesoría para cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes.
• Recursos administrativos.
• Juicios de Amparo directos e indirectos.
• Juicio Contencioso Administrativo.
• Consultas y/o confirmación de criterios.

Servicios ambientales

Planeación de proyectos y representación ante autoridades

• Asesoría integral para desarrollos inmobiliarios costeros, residenciales y turísticos.
• Uso de costas, mares y ríos (Zona Federal Marítimo Terrestre).
• Autorizaciones relativas al impacto ambiental.
• Desarrollos marítimos (puertos y marinas).
• Energía y Medio Ambiente.  
• Gestión de autorizaciones ambientales locales y federales.
• Industria y Medio Ambiente.
• Resolución de conflictos ambientales.
• Representación administrativa y penal en materia ambiental. 

Consultoría

• Negociación y redacción de acuerdos preliminares (NDA, LOI, MOU) para la planificación, desarrollo y comercialización de activos inmobiliarios.
• Apoyo en la negociación e implementación de contratos para la venta, arrendamiento y financiamiento de desarrollos inmobiliarios.
• Asistencia en la constitución de regímenes de propiedad en condominio y otras formas de propiedad común.
• Asesoría sobre la estructuración y constitución de vehículos privados de inversión inmobiliaria enfocados en la construcción y adquisición de inmuebles comerciales y residenciales.
• Asistencia legal en la negociación e implementación de contratos de construcción y puesta en marcha de las obras.
• Tramitación y obtención de permisos, autorizaciones y usos del suelo.

Litigios civiles y comerciales

• Arbitraje comercial.
• Defensa de partes en juicios civiles y comerciales.
• Conflictos corporativos.
• Cumplimiento de contratos y compromisos comerciales.
• Resolución de controversias inmobiliarias.
• Cobro y recuperación de créditos vencidos.
• Representación ante tribunales locales y federales.
• Resolución de relaciones comerciales.

Litigio penal

• Defensa de personas y empresas en juicios estatales o federales.
• Representación de empresas para colaborar con la Fiscalía en investigaciones penales.
• Diseño y revisión de programas de cumplimiento para evitar o mitigar posibles responsabilidades de las empresas.
• Juicios de amparo contra aseguramientos ordenados por la Fiscalía o los tribunales penales.
• Acompañamiento en requerimientos de información por parte de la Fiscalía.

Consultoría y litigio

• Revisión y elaboración de contratos individuales y colectivos.
• Análisis de riesgos en litigio laboral.
• Acompañamiento en procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
• Valoración y análisis al inicio de auditorías u inspecciones ordinarias y extraordinarias realizadas por el IMSS, INFONAVIT y/o la Secretaría del Trabajo.
• Elaboración de convenios de terminación laboral, cartas de renuncia, recibos de finiquitos y liquidaciones, asistencia en los procesos de terminación de la relación laboral.
• Asesoría en negociaciones extrajudiciales con trabajadores.
• Elaboración y redacción de Reglamentos Internos de Trabajo.
• Asistencia en materias de compensación a trabajadores y directivos, modificación de esquemas remunerativos y condiciones de trabajo.