¿Puede mi empresa paraguaya exportar soja a un comprador vinculado a Rusia sin incumplir sanciones?

Desde una perspectiva comercial y de cumplimiento paraguaya, su inquietud es válida. Las transacciones canalizadas a través de intermediarios o comerciantes de terceros países pueden generar riesgos relacionados con sanciones, especialmente con bancos internacionales. A tener en cuenta: a) Identificación completa del comprador y del intermediario (nombre legal y datos de registro de la empresa), b) Información sobre los beneficiarios finales (UBO), c) Declaración del cliente final y del destino definitivo de las mercancías, d) Cribado de sanciones de todas las partes frente a listas internacionales de sanciones (OFAC, UE, ONU), e) Contrato comercial e facturas claros, reflejando con precisión las partes y la estructura de la transacción, entre otros. Además, es recomendable conservar registros de la diligencia debida realizada y confirmar con antelación la estructura de pagos con su banco para disminuir el riesgo de bloqueos o congelamiento de pagos. No dude en contactarnos para obtener aclaraciones adicionales. Saludos.