لديك حساب؟ تسجيل الدخول
شاركنا احتياجاتك، وسنتواصل معك من خلال مكاتب المحاماة.
مجاني - يستغرق دقيقتين
أو حدد بحثك باختيار مدينة:
في لبنان، العناية الواجبة ليست نصاً تشريعياً واحداً فحسب، بل مجموعة إجراءات وelle وknow‑your‑customer (KYC) التي تتبعها الجهات المالية والتجارية ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الهدف هو تقييم المخاطر المرتبطة بالشركاء والموردين والعملاء قبل الدخول في معاملات كبيرة أو استنتاجات استثمارية. المعالجة تتم وفق مبادئ قانونية محلية وتوجيهات مصرف لبنان والجهات الرقابية، مع مراعاة الخصوصيات القضائية اللبنانية.
تُطبّق مبادئ العناية الواجبة في لبنان على شركات التجارة الدولية، عمليات الدمج والاستحواذ، وتأسيس شركات فرعية أو فروع محلية. كما تتركز الاعتبارات على الالتزام بقوانين حماية البيانات والامتثال التنظيمي والشفافية المحاسبية. للحصول على استشارة دقيقة، من المهم فهم نطاق ولاية المحكمة اللبنانية والتحفظات التي يفرضها القانون المحلي.
في كل حالة، يساعدك المحامي المتخصص في العناية الواجبة على وضع خطة تدقيق محددة، وتحديد المستندات الأساسية، وتفسير التزامات لبنان القضائية، وتحصين الصفقة من المخاطر المحتملة. الاستشارة المهنية تقلل من مخاطر الالتزامات القانونية والتعويضات المحتملة.
مهم: تزايدت الالتزامات التنظيمية في لبنان في السنوات الأخيرة لتعزيز الشفافية والامتثال AML/CFT وخصوصاً في معاملات الاستثمار والتجارة الدولية.
للمصادر الرسمية والموثوقة حول هذه القوانين والتحديثات، راجع مواقع الجهات التنظيمية المعنية والجهات الدولية المعنية بالامتثال والمكافحة على النحو المذكور في قسم المصادر.
العناية الواجبة هي إجراءات التحقق من هوية الأطراف وتقييم المخاطر قبل إتمام صفقة أو عقد. تشمل فحص الخلفية المالية، والالتزامات القانونية، والامتثال AML/CFT، وحماية البيانات. يتم تنفيذها لتقليل مخاطر الاحتيال والفساد.
ابدأ بتحديد نطاق الصفقة ونوعها، ثم اجمع مستندات مالية وقانونية أساسية. أجرِ فحصاً لسمعة الشريك، والتزامات الضرائب، وقطع الملكية وحقوق الدّعاوى. اعقد جلسة مع مستشار قانوني لتحديد المستندات الناقصة وتوقيت التدقيق.
ابدأ مبكراً قبل توقيع الاتفاق النهائي. يُفضل أن تبدأ خلال طور التفاوض الأول ثم تمتد إلى مرحلة ما قبل الإغلاق لضمان وجود خطة تدقيق كاملة وتعديل البنود العقدية وفقاً للنتائج.
ابدأ بمراجعة المستندات الداخلية للشركة، تقارير التدقيق السابقة، العقود الأساسية، والسجلات الضريبية. اطلب من المحامي تحديد المستندات الإلزامية وفقاً لنطاق الصفقة ونطاق الاختصاص القضائي اللبناني.
التكاليف تأتي من خبرة المحامين والمتخصصين في AML/CFT، وتكاليف التوثيق، وفحص البيانات المعقدة، ومراجعة المستندات الدولية. كما أن استيراد مستندات من هيئات خارجية قد يضيف تكاليف ترجمة ووقت إضافي.
يمكن لشخص واحد أن يؤدي جزءاً من العمل، لكن عادةً ما يحتاج تعاون فريق قانوني وخبير مالي وخبير امتثال. وجود تخصصات متعددة يساهم في تقليل أخطاء الامتثال وتوفير الوقت.
نعم، يجب توثيق كل خطوة بما في ذلك مصادر البيانات والمستندات ومذكرات التقييم. يوفر التوثيق حماية قانونية ويسهل التتبع في حال حدوث نزاع أو تدقيق من الجهة التنظيمية.
العناية الواجبة تركز على مخاطر الامتثال والالتزامات التنظيمية وسمعة الأطراف، بينما يركز التدقيق المالي التقليدي على الصحة المالية والبيانات المحاسبية. كلاهما مهم لكنه يخدم أهدافاً مختلفة.
يمكن أن تستغرق من 2 إلى 8 أسابيع اعتماداً على حجم الصفقة ونطاق البيانات. أحياناً تمتد إلى عدة أشهر إذا كانت الصفقة معقدة أو حيوية سياسياً أو تنظيمياً.
ينصح باستشارة محامٍ لبناني مختص، لأن القوانين اللبنانية وتفسيراتها القضائية تختلف عن الأنظمة الأجنبية. المحامي المحلي يعلم القضايا الإجرائية والولاية القضائية اللبنانية بشكل أفضل.
الرسوم تختلف باختلاف الخبرة ونطاق العمل. عادة ما تكون هناك رسوم استشارية ثابتة و/أو ساعات عمل معتمدة. ضع ميزانية مبدئية وثيقة بنود الخدمة مع المحامي قبل البدء.
العناية الواجبة القانونية تركز على الامتثال والالتزامات التنظيمية، بينما العناية التعاقدية تتعلق بمراجعة الشروط القانونية لعقود الصفقة. كلاهما يهدف إلى تقليل المخاطر وتحديد الالتزامات.
تساعدك Lawzana في العثور على أفضل المحامين ومكاتب المحاماة في لبنان من خلال قائمتنا المختارة والمُراجعة للمحترفين القانونيين المؤهلين. توفر منصتنا تصنيفات وملفات تفصيلية للمحامين ومكاتب المحاماة، تمكنك من المقارنة بناءً على مجالات الممارسة بما في ذلك العناية الواجبة والخبرة وآراء العملاء.
يتضمن كل ملف شخصي وصفاً لمجالات ممارسة المكتب، وتقييمات العملاء، وأعضاء الفريق والشركاء، وسنة التأسيس، واللغات المستخدمة، ومواقع المكاتب، ومعلومات الاتصال، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات أو الموارد المنشورة. معظم المكاتب على منصتنا تتحدث الإنجليزية وذات خبرة في الشؤون القانونية المحلية والدولية.
احصل على عروض أسعار من مكاتب المحاماة المتميزة في لبنان - بسرعة وأمان وبدون متاعب.
إخلاء المسؤولية:
المعلومات المقدمة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا تشكل استشارة قانونية. على الرغم من سعينا لضمان دقة المحتوى وملاءمته، فإن المعلومات القانونية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تختلف تفسيرات القانون. يجب عليك دائماً استشارة محترف قانوني مؤهل للحصول على نصيحة خاصة بوضعك.
نخلي مسؤوليتنا عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتوى هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أي معلومات غير صحيحة أو قديمة، يرجى contact us، وسنراجع ونحدث حسب الاقتضاء.
حدد بحثك باختيار مدينة.
