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La adquisición apalancada ( leveraged acquisition) es una operación en la que una entidad compra una empresa, activo o proyecto en Tulum y utiliza deuda para financiar una parte significativa del precio. En el contexto de Tulum, Quintana Roo, estas operaciones suelen involucrar bienes inmuebles turísticos, cadenas hoteleras o desarrollos de uso mixto. El esquema financiero típicamente integra préstamos de bancos mexicanos o fondos de inversión, plus posibles aportes de capital de los compradores. En muchos casos, la titularidad de bienes inmuebles en zonas restringidas para extranjeros requiere estructuras específicas, como fideicomisos, para cumplir la Constitución y la Ley de Inversión Extranjera.
El artículo 27 de la Constitución regula la propiedad de bienes inmuebles por extranjeros y establece modalidades para adquirirlos en la zona restringida mediante fideicomiso o estructuras mexicanas. En la práctica, muchos compradores extranjeros utilizan fideicomisos administrados por instituciones fiduciarias para adquirir bienes en zonas costeras de Quintana Roo, incluido Tulum.
La LIE regula la participación de extranjeros en la propiedad de bienes inmuebles y en la vida económica de México, con reglas específicas para zonas restringidas y para la inversión en sectores estratégicos. El Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera complementa estas disposiciones y detalla los procedimientos ante el Instituto Nacional de Inversión Extranjera y, cuando corresponde, ante la Secretaría de Economía.
La Ley del Mercado de Valores regula ofertas y operaciones de valores, incluyendo aquellas vinculadas a estructuras de financiamiento en adquisiciones. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece obligaciones de diligencia debida y reporte ante las autoridades para prevenir lavado de dinero en transacciones significativas.
El Código de Comercio regula actos mercantiles y contratos relacionados con adquisiciones; y la Legislación tributaria (SAT) impacta costos, costos operativos y estructuras de repatriación de utilidades. Estas leyes son dinámicas y requieren revisión de textos actualizados en DOF.
“La LFPIORPI establece las obligaciones de diligencia debida y reporte de operaciones para evitar el lavado de dinero.”
Fuente: SHCP - gob.mx/hacienda | DOF
“La Ley de Inversión Extranjera regula la participación de extranjeros en empresas y la propiedad de bienes inmuebles en zonas restringidas mediante fideicomisos.”
Fuente: DOF | Secretaría de Economía
“Las operaciones de financiamiento y la negociación de valores deben cumplir con la normativa del Mercado de Valores y la supervisión de las autoridades competentes.”
Fuente: CNBV | Secretaría de Economía
Respuesta breve: es una adquisición financiada con deuda sustancial junto al capital del comprador, optimizando el rendimiento, pero implica mayor riesgo y due diligence detallada.
Respuesta breve: se establece un fiduciario mexicano que ostenta la propiedad en nombre del extranjero, permitiendo el uso y control del bien dentro de la normativa.
Respuesta breve: tan pronto como se identifique un objetivo de adquisición, antes de firmar term sheets o cartas de intención.
Respuesta breve: en la notaría correspondiente y ante las autoridades fiscales; además, según la institución crediticia, ante CNBV si aplica para instrumentos regulados.
Respuesta breve: para identificar pasivos ocultos, gravámenes, cumplimiento ambiental y derechos de propiedad que afecten el valor.
Respuesta breve: sí, siempre que la estructura cumpla la LIE, normativas del Mercado de Valores y requisitos de las autoridades.
Respuesta breve: sí, para optimizar carga fiscal, retenciones, y tratamiento de ingresos de la entidad operativa.
Respuesta breve: sí, si se cumplen las normas mercantiles, de inversión extranjera y las obligaciones de reporte.
Respuesta breve: una fusión implica una reorganización; una adquisición es la compra de una empresa; la apalancada utiliza deuda para financiarla.
Respuesta breve: las recientes actualizaciones enfatizan la diligencia, transparencia y cumplimiento de zonas restringidas con fideicomisos o estructuras mexicanas.
Respuesta breve: identifica a las partes, evalúa riesgos, aplica medidas de diligencia y reporta operaciones sospechosas cuando aplique.
Respuesta breve: puede variar entre 4 y 12 semanas dependiendo del caso y de la autoridad competente.
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