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En los Estados Unidos, no existe una vía estatal de ciudadanía por inversión. La ciudadanía se obtiene a nivel federal mediante naturalización tras cumplir requisitos de residencia y otros criterios. California no otorga ciudadanía por inversión ni tiene un programa propio; todos los procesos migratorios relevantes se gestionan a través de las leyes federales.
El programa EB-5 es la ruta más usada para obtener residencia permanente mediante inversión. Si se concede la residencia permanente, puede haber un camino hacia la naturalización tras cumplir los plazos y requisitos federales. En California, los tiempos y trámites dependen de las decisiones de USCIS y del uso de Centros Regionales o inversiones directas.
“The EB-5 Immigrant Investor Program provides a path to lawful permanent residence in the United States.”Fuente: USCIS EB-5 - https://www.uscis.gov/eb-5
“The California Corporate Securities Law of 1968 regulates the offer and sale of securities within the state to protect investors.”Fuente: DFPI y Legislación de California - https://dfpi.ca.gov y https://leginfo.legislature.ca.gov
“CEQA requires public agencies to identify and mitigate significant environmental impacts of proposed projects.”Fuente: California CEQA - https://resources.ca.gov/CEQA
Ley 1 - Corporate Securities Law of 1968 (Ley de Valores Corporativos de California): regula la oferta y venta de valores dentro de California y exige registro o exención para proteger a los inversores. Esta ley es administrada por la DFPI y se aplica a actos de captación de capital vinculados a inversiones EB-5 en el estado.
La legislación relevante se encuentra en el Código de Corporaciones de California y es vigilada por el Departamento de Protección y Regulación Financiera (DFPI). Esto implica que las estructuras de inversión deben cumplir con requisitos de divulgación y registro para evitar fraudes.
Ley 2 - CEQA (California Environmental Quality Act): impone evaluaciones ambientales para proyectos de inversión de cierta envergadura en California. Las empresas deben identificar impactos significativos y proponer mitigaciones, lo que puede afectar cronogramas y costos de proyectos financiados con EB-5.
CEQA está implementada a través de las leyes estatales de recursos naturales y administrativas y puede influir en la aprobación de proyectos financiados por inversores extranjeros. Estas revisiones ambientales pueden afectar plazos de construcción y empleo, aspectos críticos para la elegibilidad EB-5.
Ley 3 - Ley de Prácticas Desleales y Protección al Consumidor (Unfair Competition y otras disposiciones): protege a los inversores contra publicidad engañosa o fraudes en ofertas de inversión. Representa un recurso útil para los inversores que trabajen con proveedores de inversión en California.
Estas normas combinan solemnemente la protección del inversor con la necesidad de cumplimiento regulatorio de proyectos financiados con capital extranjero. Es clave consultar la normativa vigente de cada código para evitar incumplimientos y riesgos legales.
La ciudadanía por inversión no es un programa estatal. El camino habitual es obtener residencia permanente vía EB-5 y, tras años de residencia, solicitar naturalización federal para obtener la ciudadanía. Un abogado puede explicar políticas actuales, tiempos y requisitos específicos.
Primero evalúe su elegibilidad y opciones (Centro Regional vs Direct EB-5). Después debe realizar la inversión en un proyecto aprobado y presentar I-526. Posteriormente, inicia la solicitud de residencia permanente y, si aplica, la transición a la naturalización.
La inversión mínima suele ser de aproximadamente $1,050,000 o $800,000 en áreas TEA, sujeto a cambios. Además, debe contemplar honorarios de abogado, diligencia y costos de procesamiento migratorio.
Los tiempos varían: la aprobación de I-526 puede tardar varios meses a varios años. Después, la emisión de residencia permanente y la eventual naturalización pueden extenderse años, según carga de trabajo de USCIS.
No es un requisito de la solicitud EB-5 residir en California, pero tener presencia o intereses en CA puede facilitar la supervisión de proyectos y cumplimiento local.
Un Centro Regional simplifica ciertas cargas de empleo y trazabilidad. Un proyecto directo exige demostrar creación de empleo de forma independiente. Un asesor puede ayudar a valorar pros y contras según su caso.
El EB-5 directo implica inversión y creación de empleos directamente por la empresa del inversor. El Centro Regional agrupa inversiones para cumplir empleo mediante un portfolio. Ambos deben cumplir requisitos de empleo y de capital.
El incumplimiento puede invalidar la petición de I-526 o I-829. Un abogado puede revisar estrategias de mitigación o reestructuraciones para intentar corregir incumplimientos y preservar elegibilidad.
Costos de asesoría migratoria, diligencia (due diligence) del proyecto, revisión de documentos, y posibles costos de auditoría o estructuras corporativas para la inversión.
Investigue la trayectoria del promotor, la viabilidad del proyecto y la trazabilidad de la inversión. Evite promesas de residencia garantizada o retornos atados a incumplimientos legales.
Evaluar la documentación de registro, el modelo de empleo, fuentes de financiamiento, estructuras de control, y las medidas de cumplimiento de la Ley de Valores. Verificar informes de diligencia y auditoría.
Sí. Un letrado de inmigración puede orientar sobre requisitos de residencia continua, buena conducta y examen de ciudadanía. También ayuda a preparar la solicitud de naturalización y a planificar la transición.
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